人民网广州1月29日电（李亚蝉） 大企业遭遇存款失踪的事件再次出现。近日，一起上诉案件的审理，使得湖北省一起涉及多家企业、银行的金融诈骗案浮出水面。在这起案件中，在主犯李志勇的斡旋之下，一场场里应外合的诈骗行动，居然轮番在多家大型银行眼皮下上演。
其中近日开庭的审理这起案件显示，中信银行、建行武汉相关支行内部人员与李志勇的里应外合下，东风公司达1.1亿元社保金不翼而飞。
东风1.1亿社保金不翼而飞
2010年1月4日，东风公司在武汉建设银行解放公园路支行一笔1000万元存款到期。诡异的是，前往取款的东风公司人员竟被告知账户已经没有钱了，且其手持的是假存单。
一起涉及建设银行、中信银行两家大银行，东风公司两任社会保险中心计划财务科科长的金融欺诈案浮出水面。据悉，该案在2011年已进行一审，后由于被告人上诉，发回重审。两次审理均已判决，相关被告人继续上诉，二审在今年1月8日到9日于湖北省高级人民法院开庭审理。
从原一审判决书反映的基本事实看，在涉案的建设银行武汉两家支行中，东风公司一共存入4000万社保金。
案件的主犯李志勇通过关系找到当时的东风公司社会保险中心计划财务科科长赵霞。根据赵霞的证言，2007年3、4月，有朋友找到她称有个朋友要季度考核，想拉2000万元存款到建行武汉永清支行，如果东风公司从社保中心转存2000万过去，可以给东风公司10万元的溢出利息。之后，经过一系列手续，东风公司人员到建行永清支行办理了开户手续，并分两次转进共2000万元。此款本息东风公司于2008年成功转回。
此后，李志勇再次通过中间人联系赵霞，表达揽储需求。后东风公司又先后两次在建行解放公园路支行共存入2000万元。由于李志勇未能偿还其中的1000万元，才导致2010年1月东风公司发现存款出现问题。
2009年9月，东风公司新的社保中心计划财务科科长黄洁上任。此时，李志勇又通过关系联系到黄洁拉存款，这次李志勇“合作”的是中信银行武汉梨园支行，共存了1亿元。
2010年发现在建行的存款有问题之后，东风公司给各大银行下发“对账函”，发现中信银行武汉梨园支行账户上的1亿元已不翼而飞。
中信行、建行揪出“内鬼”
一边是大公司，一边是大银行，那么到底为什么高达1.1亿元的存款会离奇失踪？
尽管目前该案二审尚未宣判，不过从原一审所确定的一些事实看，其实东风公司先后存入前述两家建行支行和中信银行武汉梨园支行的共计1.4亿元，均经历了不寻常的腾挪。而在此过程中，建行和中信银行内部人员参与其中，与李志勇里应外合，共同造就了亿元存款的失踪。
在此案中，先后任建行武汉市江岸支行永清路支行行长、解放公园路支行行长陈辉和经手原建行柜员，以及原中信银行武汉梨园支行客户经理潘晓翔，均遭起诉。
根据原一审判决书，其中东风公司在2007年3、4月先后存入2000万元时，从柜台拿到的存单事实上已经是假的了。真的存单落入李志勇手中，并帮助其获得1800万元贷款。而其后在解放公园路支行，李志勇则干脆通过“假定期、真活期”的办法，更加便捷的将东风公司先后存入的2000万元转走。
这均在陈辉和经手柜员的帮助下实现。其中在后2000万存款的腾挪中，李志勇与陈辉等商议策划东风公司将活期存款转存定期时，由银行将伪造的定期存款证实书交给其财务人员，但存款依然留在活期账户，李志勇再凭客户的转账支票将存款转走。
在对东风公司中信银行武汉梨园支行1亿元存款的腾挪中，东风公司把完整的开户资料交到潘晓翔手中后，潘晓翔转手却给了李志勇。李志勇托人复刻了核心资料卡上的东风公司相关印章，并将《授权委托书》上财务人员姓名作了手脚。此后，李志勇又在潘晓翔的帮助下，用假的印鉴卡开了真的东风公司账户。最后，李志勇派假的东风公司财务人员分次转走1亿元。
在这一系列过程中，建设银行的陈辉、中信银行的潘晓翔等人均收到好处费。
据悉，2014年6月30日，武汉市中级人民法院经过几轮的审理后下达判决，涉案的11人分别被判二至二十年不等。其中李志勇数罪并罚判处有期徒刑20年；陈辉犯挪用公款罪，判处有期徒刑13年；潘晓翔数罪并罚判处有期徒刑12年。
对于此事件的相关调查和处理，中信银行相关负责人表示由于目前二审尚未判决，暂不方便对此案发表相关言论。东风公司表示，涉及的相关款项目前已经追回。 (来源：人民网-银行频道)
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