在昨日上午结束的庭审宣判上,陈怡被判死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;原泛鑫保险高级顾问江杰被判无期,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。
继2014年7月10日泛鑫案首次开庭审理后,时隔7个月后的2015年2月11日,泛鑫保险实际控制人、总经理陈怡等被控集资诈骗罪一案再度开庭审理。同案被提起公诉的另一涉案人江杰,为原泛鑫保险高级顾问。2012年3月,江杰经陈怡介绍进入泛鑫保险,在泛鑫案曝出之时,江杰以恋人身份陪同陈怡逃亡海外。
在2014年7月10日的首次开庭中,“长险短做”的泛鑫模式也随之揭开真面目。
2010年1月至2012年12月,陈怡分别伙同被告人江杰和谭睿(另案处理)以挂靠、收购等方式,先后实际控制了泛鑫保险等三家保险代理公司。上述保代以泛鑫模式运作,将20年期的保险产品虚构为年收益率10%左右的1~3年期的保险理财产品,骗取投资人资金,并将骗取资金谎称为泛鑫保代代理销售的20年期寿险产品的保费,通过保险公司手续费返还的方式套现。
此前的庭审中陈怡对控方指认的犯罪事实供认不讳,但对于“长线短做”的泛鑫模式,却辩白并非蓄意诈骗。2013年7月28日,陈怡、江杰在将5000万元港币转至香港后,携带83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等潜逃境外。
2013年8月19日,中国警方与斐济执法部门通力合作,在斐济成功抓获涉嫌经济犯罪人陈怡,并于8月19日晚将陈押解回国。
泛鑫案影响巨大,数据显示,由代理人或通过银行员工在江、浙、沪等地向4433人推销上述虚假的保险理财产品共计约13亿元,并利用上述手续费返还方式套取资金约10亿元;至案发,造成3000多名被害人实际损失约8亿元。
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