女子以“集团高管”名义集资 20余群众被骗超10亿

　　南都讯 记者何奎山 近日，深圳市民刘先生向南都反映，自2011年起，顺德北滘人周某打着顺德某知名电器集团财务总监的幌子，以集团项目投资需要、汇票承兑等名义，在深圳、惠州进行集资，总额达超10亿元。2014年10月，因无法兑现利息，刘先生等投资人才发现周某财务总监身份造假，集资行为涉嫌诈骗。目前，周某在逃，包括其家人在内的同伙3人被拘，已移交检察机关起诉，而徐先生等二十多名投资人的钱依然不见眉目。

　　事件回放“承诺高额回报吸收资金”

　　“她自称是顺德当地某知名电器集团的财务总监，还带我们到企业厂区和研究所实地考察过，再加上朋友介绍，所以没有对她的身份产生怀疑。”深圳居民刘先生告诉记者，2011年，他通过香港一位生意上的朋友介绍，认识周某的朋友关某，又经关某介绍，与周某结识。据刘先生回忆，当时关某称周某为顺德一家知名电器集团财务总监，因公司购买原材资金周转，需要大量资金，“他们承诺的月息是3分，关某对周某的身份吹得很大，说她与老板关系不一般，我就没怀疑，拿房子抵押贷款，往周某账户赚钱。”

　　刘先生称，周某收款后也与其签署了一份协议，但协议上仅有周某个人签名，并无集团公章。“我提出过异议，她说集团盖章需要走程序，太麻烦。因为后来她按时兑现承诺的利息，我就没有再怀疑。”刘先生称，不久，周某与关某又告知集团出具的汇票，可以由刘先生出资承兑，然后从中赚取利息。刘先生上网查询，发现关某所称的电器集团财务总监并非周某。“面对质问，关某称周某为该集团老总控股公司的财务总监，而周某也向我的妻子暗示，她实际上是老总的情人。”刘先生称，他信以为真，就继续往周某提出的融资项目投钱，“除了两套房抵押的贷款，在亲戚、朋友手里筹集的钱，前后共投入近9000万。”

　　投资人说　涉案资金总额超10亿元

　　据刘先生介绍，周某曾组织投资人到顺德北滘，进入其自称供职的电器集团厂房和研究所参观，让刘先生等人对其身份毫无怀疑。随后，周某的“生意”经过熟人、朋友互相介绍，在深圳和惠州两地越做越大，据刘先生粗略统计，有20多位公民手中集资超过10亿元。南都记者采访三名报料人，据称3人投资总额就达13亿元。

　　2014年10月，东窗事发。据刘先生称，早在8月份，他就没能按时收到利息，“不按时的情况时有，但周某都会给出国税局查账导致账户被冻结等理由，但那次什么都没说。无法联系周某、关某，我们就在深圳报警，迟迟没能受理。”到了10月份，惠东一批投资人将一直为周某推介并自称其男友的关某堵在家，一度爆发冲突，迎来警方，该起案件随之在顺德立案。

　　“我们的钱都是通过银行转账给周某、关某以及周某的女儿、女婿。现在，周某在逃，其余三人被警方拘留。”刘先生透露，警方迟迟未能抓获主要嫌疑人周某，也未能追缴被骗资金。“上周开始，有参与报案的投资者收到检察院通知，称已经由警方移交检察院起诉。主要嫌疑人都没抓到，我们的钱也没追回来，现在就起诉，我们就等着倾家荡产了。”投资最多的黄先生质疑称。

　　[司法机关回应]

　　案件仍在走司法程序

　　昨天，记者就此事采访顺德区公安局，该局确认涉案3人被拘，主要嫌疑人在逃，该案已经移交检方。而顺德区检察院通报称，目前主要嫌疑人周某仍未归案，案情复杂，很多证据有待复查，佛山市检察院也已经介入，目前无法公开细节。