团伙冒充公司老总混入内部QQ群财务被骗转帐139万

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2015-06-01 16:07:00

来源：中国新闻网

　　中新网重庆6月1日电 (张明权刘相琳)团伙冒充公司老总混入内部QQ群，财务人员误信假老板被骗转账139万余元。记者1日从重庆江北区警方获悉，该团伙5人已被刑拘。

　　警方介绍，近日接到重庆某科技公司财务刘女士报警，称其遭遇网络诈骗，公司损失139万元。刘女士称，一个月前某天，她接到同事的电话，称老板岳总有急事找她，让她赶紧加岳总的QQ。刘女士加了老板的QQ后，该QQ给刘女士发来信息，称其刚在外地谈成一笔生意，让刘女士立即把钱汇过去。刘女士按照对方提供的4个账户，先后转帐共计139.4万元。

　　月底公司扎帐时，会计小王发现，一个月前公司转出的139.4万元没有发票。小王找岳总汇报，对方却说没有这事，小王顿时傻了眼。在刘女士向老板叙述了转款经过之后，发现自己被骗，立即向警方报案。

　　接到报案后，江北刑侦支队立即调查刘女士转账的资金流向。通过调取4张银行卡的交易明细，民警发现139.4万元当天就被转移到近70张银行卡上，每张银行卡约2万元，此后钱款在广西多地的ATM机上被取走。

　　在广西警方协助下，民警成功调取到犯罪嫌疑人的取款录像。但由于大部分录像中取款人采取蒙面方式进行伪装，民警通过视频比对分析无法确定嫌疑人。此后，民警多次前往广西，通过对近70张涉案银行卡的资金流向进行梳理排查，并围绕涉案QQ号码进行深度分析，一个涉及10余人的诈骗团伙终于浮出水面。在广西警方协助下，民警在广西将谭某等5人抓获。

　　犯罪嫌疑人谭某交代，诈骗团伙通过QQ的“找群”功能搜索公司群号，通过网络搜索相应公司的法人代表姓名，再将新申请的QQ昵称更改为公司法人代表全名，并将QQ信息标注为该公司的名称，随后申请加入公司QQ群。加入公司QQ群后，诈骗团伙随便在群里找一个人加为好友，再通过新加的好友通知公司财务人员，让财务人员添加经过伪装的公司法人的QQ。财务人员上钩后，就逐步陷入了诈骗团伙精心策划的陷阱，直到按要求将钱汇入指定账户。

　　诈骗得手后，犯罪嫌疑人再通过网上银行迅速转移赃款，并安排专人到各ATM机取款。为防止留下证据，他们往往会将使用过的工具烧毁，并添置新工具。

　　目前，谭某等5人已被警方刑事拘留，其他涉案人员已被网上追逃，该案还在进一步调查中。