大连破获3亿元非法吸收公众存款案千余人受害

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2015-08-13 19:24:00

来源：中国新闻网

　　中新社大连8月13日电 (记者杨毅)大连警方13日称，该市警方打掉一个以鼓吹投资“体育套利”可获高额回报为幌子，实际非法吸收公众存款3亿余元人民币的特大犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人15名，涉及受害人1000余人。

　　据大连警方介绍，该犯罪团伙扬言是英国某集团在国内的分公司，鼓吹该公司旗下经营项目众多，涉及全球各个领域。为了吸纳更多的会员，犯罪团伙张某等人结合光盘等宣传软件鼓吹“体育套利”投资零风险、保赚不赔，并通过培训讲课、传播光盘、参观旅游等手段拉拢社会大众。

　　为招纳更多会员，该犯罪团伙不惜开出高额的提成，根据投资额度不同，会员每日获利金额从5美元至29万美元不等。受此高额利润诱惑，张某等人累计拉进来的投资人数多达1000余人，累计募集资金高达3亿余元人民币。

　　为了获取会员信任，该团伙在前期按照公司规定，履行了会员获利部分的提现承诺。但到中后期，只允许“新会员提现，老会员不能提现”，而到了后期，网站突然关闭所有提现渠道被彻底切断。

　　经专案组调查了解到，该网站服务器并非在英国，而是在美国。也就是说，并非英国某集团的实际经营网站，而是有人在幕后控制网站，会员们实际看到的获利金额也是人为编造。

　　今年3月初，在掌握犯罪团伙的活动轨迹后，专案组决定果断实施收网行动。警方随后在黑龙江、辽宁两省，成功抓获张某等15名主要犯罪嫌疑人。

　　目前，涉案15名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪被移送起诉至检查机关，该案正在进一步审理中。