互联网金融公司大大集团承认被查 已停业整顿

　　互联网金融公司大大集团声明承认正接受调查取证，惟案件还未定性。

　　12月26日，大大集团官网首页发布停业整顿公告称：“大大集团因受前期事件影响，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿，暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。”

　　此前一天，也就是12月25日，大大集团发布声明称，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性。声明称，因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。

　　针对大大集团将资金调拨到省级公司完成兑付工作的市场消息，声明予以否认，称大大集团的账户自事件发生之日起被冻结，公司也未向各省、市公司调拨资金，省公司总负责人多数在上海总部协助集团的重组工作。

　　大大集团江西省公司于12月21日告知客户和员工，总部正接受上海公安部门调查，自己作为分支机构没有独立处理资金的权力，省公司暂停营业等待相关部门给出定性结论。

　　早于12月15日就有消息称，上海申彤投资集团有限公司（下称申彤集团）旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查，公司资金兑付困难。目前集团4名高管被羁押，分别为大大集团总裁马申科、首席市场官徐英义、上海市总经理刘文俊以及近日被免去职务的前首席执行官单坤。

　　12月17日晚间大大集团于官网发布声明也承认，大大集团及其母集团申彤集团正在积极配合经侦，不过用词为“开展例行检查工作”。

　　据大大集团官网介绍，2013年大大集团创立于上海市陆家嘴金融贸易区。集团自成立以来以互联网金融为基础，采用线上、线下销售相结合的经营模式，以资本运作、项目投资为主营业务，同时也为各类金融产品提供服务平台。

　　大大集团版图扩张的步伐飞快。截至2015年10月，已在全国开设23家省公司，4家直辖市公司，229家市公司，374家分公司，717家支公司。

　　据大大集团官网的招聘页面显示，业务经理/理财经理任职要求为“学历不限”，“1年以上销售工作经验”，开出的薪资在“8000-9999元/月”。据北京商报报道，大大集团高薪招聘员工，实为招揽投资人。从11月起大大集团就出现强制员工购买公司理财产品“大大宝”，事件发酵之前公司正在主推一款CTC基金产品。刚开始要求员工必须认购10万元该产品，后逐渐降至5万元、1万元再到1000元。部分拒绝该规定的员工已经被强行开除。

　　大大宝页面显示，大大宝年化收益为银行活期利率的24-39倍。值得注意的是，员工购买“大大宝”上的产品并非通过线上网页或是“大大宝”App，而是将资金直接转到公司给的银行账号。