兵装集团巡视整改情况通报：严防国有资产流失

　　根据中央统一部署，2015年7月1日至8月31日，中央第七巡视组对中国兵器装备集团公司（以下简称“集团公司”）进行了专项巡视。2015年10月17日，中央巡视组向集团公司党组反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、坚决把思想和行动统一到中央要求上，把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓实抓出成效

　　（一）深刻领会习近平总书记重要讲话精神，切实增强巡视整改的政治责任感

　　2015年10月17日中央第七巡视组反馈巡视意见当天中午，集团公司党组立即召开会议，认真学习领会习近平总书记在听取2015年中央第二轮专项巡视情况汇报时的重要讲话精神和王岐山等中央领导的有关指示要求，再次学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》，逐字逐句逐条研究专项巡视反馈意见。习近平总书记强调，各级党组织整改不力是失职，不抓整改是渎职。要细化整改问责制度，建立问题清单、任务清单、责任清单，加强督查督办，坚决把责任压下去，对敷衍整改、整改不力、拒不整改的，抓住典型严肃追责。王岐山同志指出，发挥巡视监督作用，助力全面从严治党；巡视监督的作用能否充分发挥，关键在成果运用，巡视的震慑效果强不强，关键看整改。集团公司党组深刻认识到，习近平总书记重要讲话精神和王岐山同志指示要求，对国有企业特别是中央企业坚持党的领导、加强党的建设提出了更高的要求，体现了党中央对集团公司的鞭策、期望与激励，为集团公司抓好巡视整改工作、加强党风廉政建设提供了基本遵循，指出了明确方向。中央第七巡视组反馈的问题、意见建议一针见血、切中要害，客观中肯、符合实际，具有很强的针对性和指导性，是一副猛药去疴的良方。集团公司在协调推进“四个全面”战略布局的历史进程中担负着富国强军的光荣历史使命，在落实全面从严治党要求、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争方面必须标准更高、要求更严、做得更好。党组同志一致认为，必须把思想和行动统一到中央精神和要求上，深入学习、坚决贯彻，站在党和国家事业全局的高度，站在全面从严治党的高度，把巡视整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以对党忠诚、对党的事业负责、对集团公司改革发展负责的态度，切实担负起巡视整改的主体责任，全力以赴抓好巡视整改，以从严治党的实际成效，助力集团公司改革发展。

　　（二）加强组织领导，全面落实巡视整改主体责任

　　中央第七巡视组反馈巡视意见后，集团公司党组第一时间成立巡视整改领导小组，党组书记、董事长唐登杰担任组长，党组副书记、总经理徐留平担任副组长；按照“一岗双责”要求，成立7个巡视整改专责组，均由党组成员担任组长，明确整改任务和责任分工；领导小组下设办公室，党组成员、纪检组组长严力担任办公室主任，具体负责巡视整改的安排落实、综合协调、督查督办；集团公司党组明确总部各部门和各企事业单位主要负责人是本部门、本单位巡视整改的第一责任人，成立专门的工作机构，层层压实责任、逐级传递压力。巡视整改以来，集团公司已召开研究、部署和落实整改任务的党组会议12次，各专责组召开专题会议38次，召开2次全行业视频会议，对巡视整改工作进行动员和部署。

　　（三）聚焦突出问题，扎实推进巡视整改工作

　　集团公司党组逐条认真分析巡视反馈意见，深刻剖析问题根源，细化分解整改任务，制定《集团公司巡视整改工作方案》，按照“2个月内见阶段成效、6个月内基本整改到位”的要求和“定任务、定目标、定措施、定责任、定时限、定标准”的原则，确定28项整改任务和114条整改措施，形成《集团公司巡视整改任务和措施清单》。建立“集团领导挂帅、牵头单位主抓、配合单位协助、各单位具体落实、全员参与监督”的责任机制，日跟踪、周汇报、月回顾、重大事项随时研究；建立整改台账，进行销账管理，确保中央第七巡视组反馈的问题、意见建议件件有着落、事事有回音。截至目前，114条整改措施中，两个月内见阶段成效的68条整改措施已全部完成，其它整改措施按计划有序推进。中央第七巡视组移交的231件问题线索，已办结218件，查结率为94.37%；正在调查中13件，占5.63%；立案24件，处理处分违规违纪党员干部164人，其中党纪处分43人，组织处理142人次，经济处罚30人次。

　　（四）坚持与“三严三实”专题教育相结合，深化巡视整改成果运用

　　集团公司党组将“三严三实”要求贯穿于巡视整改始终，使整改落实的过程成为党员干部接受党纪国法再教育、党性修养再提升、作风建设再深化的过程。“三严三实”专题教育以来，集团公司共梳理出存在的“三严三实”问题6个方面15项，制定26条改进措施；集团公司党组先后召开严以修身、严以律己、严以用权专题研讨会，党组成员面向两级领导干部带头讲党课，总部各部门、各企事业单位领导人员讲专题党课400余次、开展专题学习研讨219次、作主题发言1500余人次；结合巡视整改，对存在“不严不实”问题的5名企业领导人员分别进行提醒谈话和诫勉谈话，对18名违反规定的党员领导干部进行党纪处分或组织处理，并形成典型案例，在全行业进行通报。2015年12月25日，集团公司党组召开“三严三实”专题民主生活会，认真对照党章规定、中央关于守纪律讲规矩的要求和巡视整改情况，以整风精神开展批评和自我批评，收到相互教育、相互警醒的效果。

　　在中央第七巡视组的指导下，集团公司以巡视整改为契机，坚持两手抓两不误两促进，有力促进了集团公司经济持续健康发展。2015年集团公司利润总额增长66.45%，排名位列中央企业第十三位，利润增速位列第二位，为国家保增长作出积极贡献，顺利实现“十二五”规划各项目标任务。

　　二、坚持立行立改、全面整改，聚焦全面从严治党不折不扣抓好巡视整改落实

　　（一）落实全面从严治党要求，加强党对国有企业的领导

　　1.关于重业务轻党建，“两个责任”落实和成效层层递减的问题

　　一是健全完善党建工作体制机制。成立集团公司党建工作领导小组，强化党建工作的顶层设计和统筹协调。研究制定《集团公司“十三五”党的建设工作规划》，促进党的建设与集团发展战略相融合、与完善公司治理相统一，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。根据党章和《中国共产党党组工作条例（试行）》，修订完善《集团公司党组工作规则》、《集团公司党组中心组学习制度》等规章制度，制定集团公司党组议事决策清单，提高党组工作程序化、制度化、规范化水平。强化党组日常事务管理，调整职能分工。进一步加强党建工作，健全完善集团总部党群工作部机构和职能，处室由3个增至4个，人员编制由9人增至18人。

　　二是狠抓“两个责任”的落实。制定《集团公司关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，将党组主体责任、纪检组监督责任细化为具体事项，形成责任清单，使落实“两个责任”更加具有操作性。研究制定《集团公司党风廉政建设责任追究实施办法》，明确责任考核、责任追究的程序和方式，形成责任分解、检查监督、倒查追究的完整链条。强化对企事业单位履行“两个责任”检查考核，传导压力，落实责任。

　　三是切实加强党的组织建设。研究制定《集团公司党组关于在深化改革中加强和改进党建工作的实施意见》，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，规定党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责，使党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化。对企事业单位党委书记配置和党委班子设置情况进行全面梳理，落实“双向进入、交叉任职”的要求，选优配强党委书记。建立企事业单位党委书记述职评议制度，启动党委书记向上级党组织述职工作。规范基层党建工作，指导各企事业单位修订完善《党委中心组学习制度》。加强在京直属单位党组织和总部机关党组织建设，促进直属党委及总部各支部规范、有效地开展党建各项工作，严肃党内政治生活。

　　2.关于反腐倡廉建设疲于应付，责任分解流于形式的问题

　　一是强化压力和责任传导。坚持集团公司年度党风廉政建设会议和年度工作会议一起召开，在部署经营任务的同时部署党风廉政建设工作，在签订经营目标责任书的同时签订党风廉政建设责任书。坚持和完善企事业单位纪委书记述职汇报制度，规范签字背书、约谈等工作制度。2015年以来，党组成员按照“一岗双责”要求，约谈50余家企事业单位的董事长、党委书记、总经理、纪委书记等共计200多人次。

　　二是加大责任考核和追究力度。把党风廉政建设责任履行情况纳入企事业单位领导班子综合业绩考核，与绩效薪酬挂钩。坚决落实“一案双查”要求，建立倒查追责机制，制定下发《集团公司党组管理领导人员问责处理规定》、《集团公司企事业单位领导人员违纪违规行为经济处罚暂行规定》，对履行“一岗双责”不力、落实党风廉政建设责任不到位的企事业单位领导人员严肃追责。2015年以来，已对13名党组管理的干部进行责任追究，其中，党纪处分12人，组织处理8人次。

　　三是加强纪检监察队伍建设。在纪检监察部增设信访案件管理处，增加编制2人，并在全行业公开选拔招聘2名纪检监察干部。建立集团公司纪律审查人才库，在全行业遴选纪检监察、财务审计、资本运作、工程建设等领域专业骨干110人，从中抽调57人组成9个纪律审查组和1个执纪审理组，由纪检组统一调配和使用。制定《集团公司关于加强纪检监察队伍建设的实施意见》，从准入条件、培训培养、考核评价、待遇晋升、监督约束等方面作出明确要求。改进对纪检监察机构的考核评价方式，建立以所在单位党政主要领导和纪委书记为主，并听取上级纪委意见的考评方式，保证纪检监察机构行使监督权的独立性。进一步加大纪检监察干部培训力度，每年组织开展集中培训一次，每三年轮训一遍。坚决防止“灯下黑”，2015年以来，已对14名违纪违规、履责不力的纪检监察干部给予党纪处分或组织处理。

　　3.关于纪律规矩意识淡薄，片面强调企业“特殊性”的问题

　　一是加强纪律教育。在全行业组织开展以“守纪律讲规矩，严要求促整改”为主题的党风廉政教育月活动，集中宣传贯彻和专题学习党章、《巡视工作条例》、《廉洁自律准则》、《党纪处分条例》等党内法规，把党的纪律刻印在广大党员特别是党员领导干部的心上，真正把党章党规党纪的权威性、严肃性树立起来。全行业共计开展集中学习研讨和专题辅导500多场次，党员干部受教育累计达到10万余人次。

　　二是强化警示教育。2015年以来，集团公司及时对内部发生的11件违纪问题在全社会进行公开曝光，对15件违纪问题在全行业进行公开通报，释放出“越往后执纪越严”的强烈信号。目前，正在收集和编写集团公司违纪违法典型案例选编，用身边的案例教育广大党员干部。

　　三是组织专题培训。2015年11月6日、7日，在企事业单位党政一把手及总部部门负责人培训班上，党组负责同志就“加强党的建设和党风廉政建设”作专题辅导，纪检监察机构和组织人事部门负责同志分别就“从严从实落实管党治党责任、切实推进全面从严治党”和“加强和改进选人用人工作、增强领导人员纪律规矩意识”进行专项辅导，有效增强党员领导干部管党治党的责任意识和纪律规矩意识。

　　4.关于纪律审查的主动性不够强、力度不够大，没有形成反腐败的高压态势和有力震慑的问题

　　一是严肃查处党员干部违纪违法违规行为。认真落实“把纪律和规矩挺在前面”的要求，努力在抓早抓小、快查快办上下功夫。2015年以来，集团公司各级纪检监察机构共开展纪律审查319件，涉及346人，立案61件，已办结56件，给予党政纪处分和组织处理179人次，其中给予撤销党内职务（含）以上的党纪重处分8人，党纪轻处分43人，组织处理59人。

　　二是加强对下级纪委的督办指导。纪检组建立全行业问题线索集中管理机制，对集团公司2003年以来共2885件信访举报和问题线索进行大起底、大排查，建立全系统信访举报、问题线索信息和纪律审查工作台帐。修订完善《纪律审查工作手册》、《纪检监察信访举报实施办法》、《信访举报及问题线索报送办法》等制度，规范纪律审查、执纪审理工作流程和文书模板，严格执行信访举报和问题线索“五类处置标准”，加强对交办问题线索的过程跟踪，严格审核把关。

　　5.关于纪检机构“三转”不到位，工作不聚焦的问题

　　一是巩固深化“三转”。在集团公司全面深化改革中，成立纪检监察专项改革小组，深入研究和推进纪检监察改革工作。巡视前14家未开展纪律审查的单位已经全部开展纪律审查工作。制定规范纪检监察机构设置专项整改方案，根据企事业单位经营规模、员工人数、业态复杂性，明确和规范单独设置纪检监察机构的标准，并对机构设置不规范的单位提出限期整改要求。目前，除3家非持续经营单位外，其余企事业单位均已单独设置纪检监察机构，配备专职人员。

　　二是加大专职纪委书记配置力度。印发《关于规范纪委书记兼职和分管工作的通知》，对20个单位纪委书记兼任的行政职务进行调整，目前共有52个单位的纪委书记只兼任党内职务，不再兼任行政职务。制定《集团公司企事业单位纪委书记、副书记提名考察办法（试行）》和《企事业单位纪委书记提名考察操作指引》，已完成第一批7家单位专职纪委书记选拔和配置工作，计划2016年在企事业单位再配置5-10名专职纪委书记。建立对纪委书记的考核评价以上级纪委会同组织人事部门为主的考评机制，将考评结果与薪酬、任用、晋升等挂钩；同时，完善纪委书记述职、约谈、报告工作等制度。

　　三是积极推进集团公司内部巡视。成立集团公司党组巡视工作领导小组，设立巡视工作办公室，组建巡视工作队伍。组织开展集团公司2015年内部巡视工作，派出3个巡视组，对3家单位进行内部巡视，共计发现问题94个，移交问题线索和信访举报78个，提出整改意见和建议42条，制定整改措施497条。通过对移交问题线索的核查，给予党政纪处分14人，组织处理148人，经济处罚113人。认真贯彻落实中央巡视方针和有关规定，进一步完善内部巡视制度，规范巡视工作内容和程序，力争到2018年底实现对所有二级单位巡视监督全覆盖。

　　（二）以最坚决的态度整治违反中央八项规定精神和“四风”问题

　　1.关于文件多、会议多，深入基层、服务基层不够，担当意识不强的问题

　　一是持续深入推进作风建设。巩固拓展党的群众路线教育实践活动成果，严格落实中央八项规定精神，不折不扣执行好《集团公司党组关于改进工作作风、密切联系群众的规定》，推进作风建设常态化、长效化。2015年以来，党组成员带头改进作风，深入基层单位调研107人次，督导联系点单位工作68人次。

　　二是规范文件和会议管理。印发《关于进一步加强总部文件管理的通知》，对减少文件简报数量、提高办理效率提出8项具体要求。制定《集团公司规章制度制定办法》，加强规章制度的梳理和立、改、废工作。严格规范会议管理，修订《集团公司会议管理办法》，精简会议频次，严控会议规模和费用。2015年以来，集团公司会议次数同比下降15.65%。

　　2.关于违规配备使用公车、公款旅游、公款高消费、滥发福利奖金、大办婚丧喜庆事宜的问题

　　一是在全行业开展贯彻落实中央八项规定精神专项治理。取消总部职工疗养费报销项目，并将保密补贴、节日补助纳入职工工资总额进行管理。严格总部办公用房管理，共腾出办公面积355.14平方米。集中整治企事业单位滥发福利奖金，共排查问题和风险点239个，已整改213个，清退、扣回违规所得金额180.7万元，修订完善规章制度19个。在各企事业单位自查自纠的基础上，集团公司成立5个专项检查组，对9家企事业单位进行现场检查。

　　二是严厉查处“四风”问题。2015年以来，集团公司共查处违反中央八项规定精神和“四风”问题43件，处理党员干部150人，其中给予党纪处分34人；公开曝光10件违反中央八项规定精神的典型案例。有关合资公司取消了组织经销商国外旅游奖励项目。

　　三是建立长效机制。印发《关于重申严格落实中央八项规定精神的通知》，提出“十个不准”的要求。制定《集团公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法》、《集团公司总部员工履职待遇、业务支出管理办法》，督促指导各企事业单位制定完善领导人员履职待遇、业务支出管理办法，并报集团公司审核备案。

　　（三）认真查找风险隐患，完善落实覆盖全面、制约有力的廉洁风险防控体系

　　1.关于重点领域廉洁风险防控体系不健全、制度不落实的问题

　　一是完善“三重一大”决策制度体系。结合集团公司章程和授权管理办法，将“三重一大”事项分解为31个子项、60条目录清单。建立集团公司“三重一大”制度执行监督机制，实时登记决策事项，形成记录台账。督促所有企事业单位全部建立“三重一大”决策事项清单，并报集团公司备案。

　　二是健全廉洁风险防控机制。由党组成员牵头，分别对特种产品企业、中国长安、民品事业部、南方摩托、天威集团及所属单位进行专项监督检查，对存在的问题和管理、制度漏洞进行盘点分析，系统梳理廉洁风险关键领域和关键岗位，全面排查廉洁风险点，制定前期预防、中期监控、后期处置措施，修订完善内部管理制度。

　　三是完善内控管理制度。制定和完善《集团公司内部控制评价手册》、《集团公司关于进一步加强重要经营决策法律审查工作的指导意见》、《进一步加强集团公司审计与风险管理工作的指导意见》、《风险管理审计办法》、《审计成果运用管理办法》、《产权性投资后评价管理办法》、《投资项目风险管理实施指引（试行）》等制度，不断推动依法治企、合规经营。

　　2.关于重点领域和关键岗位监督制约不到位的问题

　　一是开展投资项目专项审计。在投资项目竣工财务决算审计中，重点抓好设计、监理、建筑工程和设备采购的招投标专项审计。对涉及重大投资、工程建设、设备和物资采购等17个近期投资项目审计发现的43个问题开展“回头看”，已全部完成问题整改。

　　二是开展科研项目专项检查。共检查27家企事业单位335项科研项目，涉及项目资金17.2亿元。对8家企事业单位30项特种产品科研合同与特种产品自筹基金项目进行现场检查评价，共计发现问题和提出整改建议55项，目前已整改完成49项，6项持续整改。

　　三是督促企事业单位强化重点领域检查监督和问题整改。加强对企事业单位重大投资、工程建设、设备及物资采购、产品外协外包、广告宣传和市场营销、废旧物资处理等重要领域经营事项的检查监督。督促长安工业公司加快推进集中采购管理体系建设；督促长安福特公司加强销售渠道资格审查和审批把关，更新发布新的制度标准，确保经销商选择过程透明、结果公正。

　　四是加强对关键岗位人员的交流和轮岗。按照“全行业统一考虑、任职满两届进行交流”的原则，对20家企事业单位总会计师进行集中调整。加强科研院所财务管理与监督，对3家研究所配置总会计师。

　　3.关于对下级单位及其负责人管控不力，对下级单位监督检查不够经常和深入的问题

　　一是强化对下级单位负责人的管控。在人力资源部专门设立领导人员监督处，建立信访核实、报告、归档等机制，充分发挥财务、审计、纪检监察等部门作用，严格对下级单位负责人的日常管理和监督。

　　二是强化审计整改工作。对2011-2014年各企事业单位内部控制评价报告提出的重要缺陷及重大缺陷进行系统梳理，建立审计整改台帐，制定整改计划、明确时间点和责任人。开展2013-2014年风险管理审计问题整改，对风险管理和内部控制审计发现的问题开展整改“回头看”。

　　三是强化监督检查。实施监事会片区化管理，成立12个片区监事会工作组，组建42人的专职监事队伍。统筹片区监事会工作组监督力量，采取工作组内部企业间交叉检查方式，重点对企业“三重一大”决策事项和重大经营管理活动进行监督。2015年以来，共开展交叉检查82次。

　　（四）加强对重大投资、并购重组、股权转让等行为的监督和审查，严防国有资产流失

　　1.关于盲目决策、违规决策导致重大投资亏损的问题

　　一是完善投资管理机制。集团公司深刻吸取并购重组后的子企业盲目投资、持续亏损，以及个别单位投资论证不充分、决策失误造成重大损失等教训，及时对个别企业在建工程项目未批先建问题进行整改，先后两次修订《集团公司投资管理办法》，不断优化投资决策制度，强化重大投资风险管控。加强对集团公司投资管理的顶层设计，编制《集团公司“十三五”规划》及投资规划，以战略规划为指导，系统谋划重大投资活动。完善论证分析和决策机制，制定《重大投资项目技术可行性论证规范》，加强投资项目技术可行性论证。分类完善固定资产、长期股权和并购重组等不同投资方式的审查标准，对出现违规决策的企业，严控投资项目立项。完善投资项目常态化监督检查机制，对检查中发现的问题“拉条挂账、整改销号”。完善考核评价机制，每年与投资主体签订投资工作目标任务书，把考核结果与企事业单位领导班子综合业绩考核、责任追究有机衔接。

　　二是加大对投资项目的监管力度。加强对国有投资的跟踪管理和评估清理，对所有在建国有投资项目进行排查，重点审查投资环境、市场、技术等因素是否出现影响项目预期效益的重大变化；对企事业单位上报的2016年192个拟新增项目进行全面梳理，深入开展论证工作，审查后取消47个拟新增项目。加强竣工项目验收和后评价，实施重大工程目标承诺制，要求投资主体对建设质量、建设进度、过程管理规范性、廉政建设、建设效果进行承诺，巡视整改期间完成15个重大工程项目目标承诺书的签订。推进建立集团总部、专业公司、企事业单位相互衔接的投资项目管理信息系统，目前已上线试运行。

　　2.关于应招标不招标、违规招标、虚假招标现象普遍，涉嫌利益输送造成国有资产流失的问题

　　一是加强对招投标的管理。下发《关于进一步加强招投标管理工作的通知》，强化重大工程项目的招投标管理，严格执行备案、审批、实施等流程。修订完善《集团公司采购管理及评价标准》，督促指导企事业单位不断完善采购管理体系，整合采购业务权限，推进集中采购。建立采购信息公开发布机制，运用信息化手段预防采购中的腐败风险，促进企业实现阳光采购。

　　二是狠抓招投标突出问题的整改。对部分企事业单位开展“一对一”问题核查，列出问题清单，明确性质，落实追责。长安汽车公司制定完善招标制度程序，规范招标、比价、直采议价三种采购方式，明确定向单一采购的应用范围；对4家不诚信广告供应商，纳入黑名单，停止业务往来。集团公司对所属某三级房地产公司违规发包分包问题进行审查，4名公司领导、14名中层干部按照干部管理权限分别受到党纪处分、组织处理和经济处罚。

　　三是开展招投标管理自查自纠。组织各企事业单位开展招投标管理自查自纠，重点排查建筑施工、设备采购、原材料采购、供应商选择等方面的招投标合规性，针对发现的问题和管理漏洞，修订完善相关管理制度。督促有关单位对违规招标问题进行整改。

　　3.关于在股权转让、资产收购、企业并购重组改制中造成国有资产流失的问题

　　一是迅速整改违规转让国有股权问题。集团公司对中央第七巡视组反馈的2起所属单位违规转让国有股权问题，立即进行法律评估和资产损失评估，并予以问责处理。

　　二是加强对股权转让行为的检查监督。强化资产处置、产权转让、资产评估审核工作。每两年组织开展一次系统检查，推动检查常态化。在民品事业部、南方摩托及所属企业，推动建立投融资、并购重组和资产处置项目民主决策过程监督机制。

　　三是完善产权管理制度。编制《集团公司资产管理制度汇编》，制定《集团公司上市公司并购重组流程指引》、《集团公司资产处置违规行为责任追究暂行办法》、《集团公司资本运作中介机构选聘管理暂行办法》等制度，通过招标选聘5家券商和5家律师事务所进入中介机构备选库，加强日常监管和指导，实行动态管理。

　　四是推进资产管理信息系统建设。应用信息化手段将企事业单位各类资产及处置过程纳入全面管理范围，每年更新汇总一次资产管理信息库，确保形成闭环管理。

　　4.关于违规经商办企业从事关联交易，侵吞蚕食国有资产的问题

　　一是对全行业领导干部、关重岗位人员及其配偶、子女经商办企业情况进行全面清查，全行业9542人填报了“领导人员亲属经商办企业有关事项报告”，全部登记造册、建档备查。在各企事业单位自查自纠的基础上，集团公司成立专项检查组，重点检查违规从事关联交易或利益输送问题，共发现问题线索30个，立案调查14件，对21名违纪违规人员给予党纪处分和组织处理，其中党纪处分7人，组织处理20人次，经济处罚3人次。

　　二是制定下发集团公司《关于规范领导干部、配偶、子女及其配偶经商办企业行为的规定》，建立完善党员领导干部违规经商办企业行为的惩处机制，列出负面清单，明确违规经商办企业的7种禁止行为。

　　5.关于监管失控导致国有资产遭受损失的问题

　　一是进一步完善子公司管控体系，明确管理主体责任，切实规范境外企业经营行为，强化对境外公司的监管，明确境外企业设立及注销、战略规划、投资决策、财务管理、人力资源管理、内部审计等的监管权限。

　　二是制定《集团公司境外投资及监督管理办法》，进一步强化投资项目过程监督和闭环管理，加强对项目的投资效果跟踪和评价，明确实行项目责任人终身责任制。

　　三是制定集团公司“十三五”国际化规划，以规划为牵引抓好境外直接投资项目的顶层设计。调整集团公司国际业务的管理职能和分工，实行归口管理。进一步完善合资合作及境外项目监管机制。

　　6.关于虚报经营业绩、违规担保和拆借资金等易发多发，造成严重经济损失的问题

　　一是切实抓好资金管理问题的整改落实。对2家单位形成潜亏问题，按照干部管理权限对17人进行追责。对1家单位违规拆借用于职工安置房项目的资金全部收回，并按规定收取利息。

　　二是开展资金管理专项监督检查。重点监督检查各企事业单位担保、内部借款、设立“小金库”等资金管理情况，全部企事业单位已按规定上报资金自查与整改情况报告。对部分企业担保、内部借款等业务开展现场检查，督促各企事业单位对三、四级子公司开展专项监督检查。

　　三是健全财务和资金管理制度。制定《集团公司资产减值准备操作细则》、《集团公司费用报销指引》、《集团公司境外企业财务管理指引》等制度。加强对企事业单位金融资源的日常监测管理，完善司库集中管理信息系统和银企直联平台，建立“集中管理企业资金日报”和“主要企业资金月报”机制。进一步加强会计基础管理，统一内部特种产品销售收入确认标准，规范特种产品销售成本结转流程，同时严格存货盘点和应收账款函证等会计基础工作，提高会计信息准确性和真实性。

　　四是强化委派总会计师管理。健全总会计师重大事项独立报告机制，整理和分析各企事业单位委派总会计师重大事项独立报告112份，报告事项441项，分类管理、分类应对，确保重大事项及时跟踪报告。加大委派总会计师考核评价力度，重点对会计信息质量、会计信息披露、独立事项报告、会计职业道德等方面进行评价，进一步细化和量化评价指标体系。

　　（五）严格执行选人用人制度规定，加强对领导人员的日常监督管理

　　1.关于对领导人员日常监督和管理不严，抓早抓小不力的问题

　　一是完善领导人员监督管理制度。制定《集团公司企事业单位领导人员能上能下暂行规定》，明确不适宜担任领导人员的退出条件和渠道。制定《集团公司关于组织人事部门对党组管理领导人员进行提醒、函询和诫勉的管理办法》，建立健全抓早抓小经常性提醒教育机制。修订完善《集团公司企事业单位领导人员绩效管理办法》和《集团公司企事业单位领导人员薪酬管理办法》，强化考核落实，加大与薪酬兑现挂钩力度。

　　二是强化对领导人员的日常监管。制定《集团公司领导人员个人有关事项报告抽查核实结果认定处理暂行办法》，加强日常监督，强化责任追究，严肃处理3名党员干部不如实报告个人有关事项的问题。开展违规办理和持有因私出国（境）证件专项治理工作，全面清查登记备案人员因私证件持有、集中保管情况以及2013年以来因私出国（境）情况，共完成10553人的登记备案，对2459人持有的因私出国（境）证件全部交由组织部门集中保管，处理违规人员58人。

　　2.关于执行选人用人制度不严格的问题

　　一是开展选人用人问题专项治理。集团公司严格执行选人用人制度，完善企事业单位领导班子及成员年度、任期和试用期考核机制，保持领导班子任期内的相对稳定，防止发生领导班子调整过于频繁的问题。对2家单位中层干部调整频繁的问题，下发专项整改通知书，督促企业完善中层干部管理制度，健全考核评价、轮岗锻炼等有关规定，把握培养锻炼和提拔调整的规律和节奏。开展企事业单位中层管理人员违规提拔专项检查，对发现的问题进行严肃处理。

　　二是完善和落实选人用人制度。修订《集团公司企事业单位领导人员选拔任用管理办法》，进一步完善组织考察、任前公示等工作程序和规范。研究修订《集团公司总部管理岗职务聘任管理办法》和《集团公司总部非领导职务聘任管理办法》，取消对管理岗人选初聘年龄限制，完善选拔程序，调整非领导职务对学历和职称的限定。开展企事业单位选人用人制度专项整治，对11家下属单位中存在制度执行不严格、制度修订不及时、制度内容不合规等情况进行整改。严格执行领导人员任期制规定，按照《集团公司企事业单位领导人员管理规定》，做好企事业单位领导班子及成员年度、任期综合考核评价和试用期考核工作，对到届班子开展任期综合考核评价。开展2015年度领导班子及成员综合分析研判工作，共综合研判班子55个，对重点关注企业、重点关注问题、重点关注班子及重点关注领导人员实施清单管理。

　　三是抓好领导人员选拔任用信息公开公示。畅通意见反映渠道，设置意见箱、举报电话，支持广大员工通过组织渠道反映意见。在近期总部部分岗位公开遴选和公开招聘中，将笔试、面试、岗位匹配分析、有关测试结果及考察人选建议提供有关部门征求意见。同时，明确纪律要求，对说情打招呼、拉票贿选和恶意传播谣言等现象将严肃查处。

　　（六）关于巡视组移交问题线索的办理情况

　　集团公司党组高度重视中央第七巡视组移交的问题线索，党组书记、董事长亲自督办，党组成员、纪检组组长亲自靠前指挥，按照“分类处置、件件有着落，所有问题都要有明确说法”的要求，迅速部署、立即行动，依纪依规开展纪律审查。

　　一是建立移交线索闭环管理机制。对中央第七巡视组移交的问题线索，及时建立问题线索台账，全部进行登记编号，集中管理、系统排查，逐一提出分类处置意见。231件问题线索中，纪检组直接处理82件，转下级纪委处理82件，个人诉求转有关部门和单位处理65件，转系统外纪检监察机构2件。

　　二是集中全系统纪检监察力量开展问题线索的核查工作。纪检组按照集中骨干力量、移交问题优先、快进严出、一查到底的思路，精心组织、靠前指挥，先后抽调全系统纪检监察、财务审计、资本运作、法律党务等方面的专业骨干共221人次，组建59个纪律审查工作组，分3批全面铺开移交问题查核工作。

　　三是加强对转办、交办件的指导和督办。加大对办理情况的过程跟踪，实行销号管理。督促下级纪委既要敢于执纪审查，又要善于执纪审查，把监督执纪问责做深做细做实。

　　截至2015年12月17日，中央第七巡视组移交的涉及下一级单位主要负责人的47件问题线索，已全部进行初核。其中，进一步了解关注类5件，立案4件，给予党纪处分4人；了解关注类6件，已了结4件，批评教育、谈话提醒3人；参考类36件，立案7件，已了结31件，给予党纪处分10人，组织处理1人。

　　另外，巡视整改期间，纪检组对自收自查发现的问题线索加大纪律审查和执纪问责力度，立案4件，党纪处分5人，组织处理3人，7人因履行“两个责任”不力受到责任追究。

　　三、深化和巩固巡视整改工作成果，努力开创集团公司改革发展新局面

　　通过中央第七巡视组专项巡视和两个月的整改，集团公司取得了阶段性成效，广大干部职工经受了一次深刻的党性教育和灵魂洗礼，有力促进了集团公司改革发展。党组同志一致认为，过去几个月的工作只是全面整改的一个起点，全面从严治党永远在路上，强化监督只有进行时，必须持续推进巡视整改、用好巡视整改成果，推动集团公司持续健康发展。下一步，集团公司将坚决按照中央要求，坚定不移地把巡视整改工作引向深入。

　　（一）坚持全面从严治党，坚决落实“两个责任”

　　全面从严治党，关键在“治”，要害在“严”。党组将进一步强化政治自觉和责任担当，坚决把加强党的建设作为头等大事，坚决落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻落实好中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，以从严治党带动从严治企，把全面从严治党要求融入集团公司改革发展全过程。党组书记带头履行第一责任人职责，抓好班子、带好队伍，坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办。党组成员严格履行“一岗双责”，把党风廉政建设要求融入分管业务工作中，强化廉洁风险防控。加强纪律建设，深入贯彻落实《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》等党内法规；深化作风建设，持之以恒落实中央八项规定精神；改进选人用人工作，不断加强对领导人员的日常管理和监督；强化对“四资一项目”的监管，防止国有资产流失。完善党风廉政建设责任制体系，建立健全责任分解、检查监督、倒查追责的完整链条，规范述廉述责、约谈汇报、签字背书等工作，强化对各级党组织落实“两个责任”的检查考核，加大对履责不力的问责追究，确保集团公司各级党组织层层落实好“两个责任”。

　　（二）坚持问题导向，促进集团公司全面深化改革

　　坚决贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革发展的系列部署，坚持“三个有利于”的标准，切实抓好《关于深化国有企业改革的指导意见》及系列配套文件的贯彻落实，自觉做深化改革的开拓者、推动者和实践者。下一步，集团公司将“剑指问题、倒逼改革”，以巡视整改为重大契机，把此次巡视发现的深层次体制机制问题，纳入改革顶层设计，做好整体谋划，分类推进企业改革，不断完善现代企业制度，稳妥发展混合所有制经济，稳步推进军工改革，强化监督防止国有资产流失，从体制机制、监督管控上找原因，从完善制度、堵塞漏洞上找办法。通过问题整改，促进集团公司改革发展，坚决把集团公司做强做优做大。

　　（三）坚持高标准严要求，锲而不舍抓好后续整改

　　进一步强化对巡视整改工作的领导，坚持整改机构不撤、队伍不散、目标不变、标准不降、力度不减，以“钉钉子”精神和“踏石留印、抓铁有痕”的劲头，抓好后续整改工作。对尚未全部完成或需要逐步解决的事项，紧盯不放，逐条逐项完成后续整改工作。对整改中新发现的情况和问题，坚持立行立改、合并整改，从严从快处理，毫不手软、决不护短。对已完成的整改事项，及时“回头看”，验证评价整改成效，巩固整改成果，防止问题反弹。对整改任务完成情况进行严格考核，以从严问责促进整改落实，做到问题不解决不放手、整改不到位不罢休，以实实在在的整改成效，让党中央放心，让职工群众满意。

　　（四）运用好巡视整改成果，努力推动集团公司持续健康发展

　　坚决贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚定搞好国有企业的决心和信心，将巡视整改工作与集团公司发展相结合，把巡视整改成果转化为推动集团公司持续健康发展的强大动力。以十八届五中全会精神为指引，科学谋划集团公司“十三五”发展蓝图，突出创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，更加注重转方式、调结构，更加注重提质量、增效益，更加注重强能力、促发展，不断增强集团公司保军强军能力、创新能力、价值创造和可持续发展能力。力争到2020年，实现集团公司经济增速高于国家GDP增速，发展质量效益显著优于经济增速；职工收入显著提高，在职职工收入高于央企平均水平，幸福指数明显提升；产业向中高端迈进，结构明显优化，初步构建形成以特种产品和汽车为核心，以输变电、装备制造、光电信息、金融服务为重点的“2+4”先进军工和现代产业体系；形成完善的科技创新体系，打造形成高素质战略性人才队伍；管理体制机制更加成熟更加定型，各级党组织引领经济发展的能力显著增强，初步建成世界一流的军民结合型企业集团。

　　全面从严治党永远在路上，强化监督只有进行时。集团公司党组将紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，坚决贯彻落实党中央、国务院、中央军委的重大决策部署，以巡视整改为重要契机，坚定不移地把集团公司党风廉政建设和反腐败工作引向深入，更加汇聚改革发展的正能量，以巡视整改的新成效推动集团公司改革发展再上新台阶，为协调推进“四个全面”的战略布局、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话010—68963939；通讯地址：北京市8933信箱，邮政编码：100089；电子邮箱bzjjjc@chinasouth.com.cn。

　　中共中国兵器装备集团公司党组

　　2016年1月27日