起底中晋：美女炫富 疯狂圈钱 非法集资

　　E租宝风波尚未平息，又一个非法集资案件露出水面。

　　昨天下午，上海市公安局通过其官方微博发布的一则消息激起千层浪。微博内容显示，“2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司（下称‘国太控股’）、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等‘中晋系’相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。”

　　知情人向野马财经透露，徐勤是正准备去梵蒂冈结婚时被抓的。

　　实际上，昨日上午就已经有消息曝出，中晋资产管理有限公司（下称“中晋资产”）的营业网点被查，其一营业网点玻璃门上的公告显示，“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪，已被公安机关立案侦查”。

　　而据上海市公安局微博透露，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。

　　与此同时，网上流传中晋资产美女员工高调炫富引发对“中晋系”的关注，其朋友圈不仅仅有豪车法拉利，更有抱着数百万现金的照片。

　　中晋资产究竟是家什么公司？

　　根据全国企业信用信息系统，中晋资产管理公司成立于2013年2月，其母公司国太控股成立于2013年5月。中晋资产官网显示，注册资本1000万元人民币。成立之初，在关联公司的支持下直接受托资产过亿元。另有资料显示，中晋资产主要为母公司旗下子公司的实体产业进行融资。

　　国太控股网站资料显示，该公司目前是多家上市公司主要股东、100多家非上市公司控股股东。集团设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。实际控制人徐勤为国太控股联席董事长；董事长兼总经理陈佳菁年仅29岁，总裁助理姜琳璘年仅31岁。

　　据中晋公布的数据，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人就超过2万。中晋资产在其宣传网页上声称，“截至2015年12月29日，中晋合伙人投资总额已突破303亿元”。不过这一数据暂未得到警方证实。

　　控制百余家合伙企业疯狂圈钱

　　中晋资产300多亿元的投资总额主要来源于“中晋合伙人计划”。据公开资料显示，该计划通过合伙制股权基金模式，募集资金主要投资于非上市公司可转债，之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出，为投资人实现投资目的。

　　中晋的合伙人，包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人，以及永久合伙人。其中，高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。而明星合伙人则是被誉为中国“九球天后”的潘晓婷。

　　在中晋系“独特”的合伙人模式中，中晋股权投资基金管理(上海)有限公司充当了一个很关键的角色：其既是中晋合伙人股权投资(基金)的产品管理人，也是其普通合伙人。而上海中晋一期和二期股权投资基金公司，则是中晋合伙人股权投资(基金)的流动性基金。正是通过这样的合伙人模式，中晋系圈钱数百亿。

　　投资上市公司巨亏

　　受国太控股被调查影响，国太控股介入的3家上市公司股价大跌。中国创新投资（01217.HK）跌幅最大，昨日下跌26.32%，今日继续下跌8.93%，报收0.051港元。中国趋势（08171.HK）的跌幅次之，昨日下跌21.74%，今日先跌后涨，最终收报于0.019港元，已经逼近了0.01港元的最低报价。华耐控股昨日下跌14.49%，收报0.295港元，今日停牌。

　　中国趋势4月6日公告称，公司已获悉有关新闻报道提及国太控股涉嫌非法集资诈骗犯罪等事项,由于国太控股董事长陈佳菁、总裁助理姜琳璘、副监事长王玮为上市公司非执行董事，因此中国趋势正就该事项与3名董事联络并了解情况。“截至本公告发出为止，本公司就该3名董事已联络上姜琳璘女士及王玮先生。”

　　据了解，国太控股于2015年底至2016年初，连续介入了三家港股上市公司——华耐控股、中国创新投资和中国趋势。2016年2月2日，具有国太控股背景的高管进入中国创新投资管理层，其中，陈佳菁担任上市公司董事局联席主席及战略委员会主席。同日，中国趋势公告称，陈佳菁出任公司董事局联席主席，姜琳璘、王玮则任非执行董事。

　　华耐控股称，2016年1月，国太控股的国际资本平台中国中晋集团有限公司对华耐控股进行了战略性投资，成为第一大股东。陈佳菁及副董事长朱凤洲二者共同持有中国中晋集团有限公司全部权益。国太控股共购入公司3亿股股份，相当于总股本的11.68%。

　　据每日经济新闻报道，国太控股目前的股权结构显示，其股东包括陈亮、吴晔、国太投资控股(集团)有限公司工会委员会、张晓韵、朱珮君、姜琳璘、蒋晓羽、陈佳菁和孙坷柯。公司此前曾经历数次股权变更，2015年3月，公司股东由徐勤、李珏变更为陈佳菁和国太投资控股(集团)有限公司工会委员会。

　　值得注意的是，据第一财经报道，2016年2月1日，国太控股清仓中国趋势，亏损约4400万港元。

　　据中国创新投资方面的信息显示，2015年12月28日，国太控股以0.07港元/股的价格买入中国创新投资17亿股，耗资1.19亿港元，持股比例为19.97%。2016年2月1日，再增持6.6272亿股，每股价格为0.067港元，总计金额4440.22万港元。这意味着，目前国太控股持有中国创新投资总计23.6272亿股，持股比例为27.75%。以今天收盘价计算，国太控股浮亏3000多万港元。

　　另据第一财经报道，消息人士称，两大迹象显示中晋资金链告急已有至少数月。其一是核心人士徐勤此前曾表示，其与殷某定于3月底左右在意大利的婚礼可能延期，担心的问题之一或为公司的资金链和经营问题；其二是，据一名投资人反应，中晋资产今年以来有明显加大成本以稳住甚至增加融资量的迹象，其表面产品投资利率虽然不高（根据不同产品收益不同，但最高也就10%左右），但中晋资产通过给客户经理奖励、客户经理再返给投资人，实际使部分参与短期“冲量”的投资人资金年化收益率已破20%。一名中晋的投资人（即中晋合伙人）告诉记者，前不久中晋对其投资账户开始了每日提现设置限额的新提现限制措施。

　　据华夏时报报道，广东联建律师事务所投融资部主任曹军认为，国太控股与中晋资产之间“自己投钱自己花”的联动关系涉嫌自融，目前可能由于资金链出现了断裂而导致无法提现。

　　上海发文清查非法集资

　　根据《中国经营报》整理的信息，就在中晋系被查的第二天，上海市政府于4月5日发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(以下简称《意见》)，《意见》称将进一步加强日常监管，严格控制风险高发行业市场准入，区县政府也将密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域，辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等明确“谁引进、谁负责”的招商原则，落实源头防控。

　　据野马财经报道，徐勤控制的“中晋系”在上海外滩最显赫的位置就租下了三栋大楼。自媒体上海楼典披露，“中晋系”还租下了外滩8号的金延大楼和环球金融中心的70楼、金茂大厦44楼和陆家嘴的未来资产大厦，以及尚未开业的中国第一高楼上海中心大厦的一整层。

　　《意见》同时要求，工商部门将加强对非法集资风险高发行业的登记管理，重点关注企业股东背景、信用状况、经营团队、运营方案、风控措施等。此前，上海部分区县已暂停了投资理财类、金融信息服务等类型企业注册。

　　有知情人士昨日(4月6日)透露，部分上海地区第三方代理注册公司反映，即日起，暂不接受新的投资类公司注册，已注册完成的该类型公司需要面谈。某代理注册公司发给一家投资类公司的短信显示“法人约谈，请尽快过来，带上三证正副本原件，公章”等内容。此前，上海、北京、深圳等地已相继暂停互联网金融企业注册登记。

　　上述《意见》同时明确，上海将建立非法集资“黑名单”。对于一般工商企业，将运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入限制等手段，加强事中事后监督。多部门还将联合建立非法集资主体(包括法定代表人、实际控制人、代理人、中间人等)经营异常名录和信用记录，并纳入统一的信用信息共享交换平台。