倒爷套购500万美元获利3.5万元 获刑6年

　　国家规定，每人每年最多可向境外汇款5万美元，于是“雅宝路倒爷”姚志强看到了商机。5个月时间他用83个人的身份证开户，先后购买了500万美元并汇往境外，从中获利3.5万元。

　　记者上午获悉，朝阳法院一审以骗购外汇罪，判处姚志强有期徒刑六年，罚金180万元。

　　案情

　　现年50岁的姚志强曾因贩运伪造的国家货币罪和诈骗罪，先后被判处有期徒刑13年。

　　法院查明，2013年3月至8月间，姚志强在本市朝阳区等地多家银行内多次骗购外汇，具体做法为：客户将大额人民币打人姚志强的个人账户后，他将资金拆分成数笔(每笔31万元)，分别转入用他人身份证开设的多个账户内。姚志强在允许额度内将各账户的人民币兑换成美元，再分别汇往境外账户。

　　法院查明，姚志强的涉案金额共计超过500万美元，违法所得人民币3.5万元，其中部分行为系姚志强指使其前女友温某所为(另案处理)。

　　庭审

　　庭审中姚志强表示认罪。他供述称，他原来在雅宝路倒腾服装，后来认识了一个叫“喜子”的人。2013年，喜子让他帮忙给别人向境外汇款，于是姚志强注册了几个公司，其中在香港注册了冠群公司。

　　国家规定每人每年最多可向境外汇款5万美元。大额汇款受限制，所以喜子找到姚志强，将要汇往境外的钱款、手续费和好处费打给对方。姚志强将巨额资金拆分后套购的美元汇入境外账户，他的好处费每次为300至350元。

　　姚志强供述称，他还指使前女友温某开设账户，让温某去套购美元转到境外，他没有专门给过温某好处费。检方出具的证据显示，姚志强先后以83个人的名义购买外汇。

　　判决

　　法院认为，国家对于境内个人购汇实行年度总额管理，每人每年等值5万美元，在年度总额内凭个人有效身份证件在银行办理，同时规定不得以分拆等方式逃避限额监管。

　　姚志强利用自己所掌握的多人身份证件开设的账户，在同日、隔日或连续多日内分别购汇后汇往境外，造成国家外汇资金流失，符合骗购外汇罪的构成要件，姚志强骗购外汇的行为侵犯了国家外汇管理秩序，其行为已构成骗购外汇罪，且属数额巨大，应予惩处。鉴于姚志强当庭自愿认罪，对指控的基本事实尚能供认，因此法院对其酌予从轻处罚。

　　最终，朝阳法院一审以骗购外汇罪，判处姚志强有期徒刑六年，罚金180万元，没收姚志强违法所得3.5万元。