陕西一诈骗案4年未判 检方曾批警方多算千万亏损

　　陕西省延安市警方2011年后半年办理的一起诈骗案，次年4月即由检方提起公诉，但4年过去了，法院仍未作出判决。

　　被告人是延安市民政系统工作人员陈延芳，起诉书称，她通过集资诈骗和诈骗的手段，共骗得资金4197余万元，但其中超过的40%的赃款下落不明。

　　延安市检察院作出的一份检察意见书显示，办理此案的延安市公安局宝塔分局专案组结案时，认定600多万赃款去向不明，但延安市检察院审查发现，警方计算陈延芳购买彩票亏损的款项时，重复和错误地多计算了1054.7万元，加起来，实际去向不明的赃款实际达1700万余元。

　　检察意见书将错算的原因归结为专案组“个别侦查人员的工作失误”。同时要求警方“抽调政治素质高、工作责任心强、业务能力过硬的精干警力组成专案组”，尽最大努力查证涉案巨额赃款的真实去向并尽力追缴。

　　7月5日，延安市检察院一名负责该案的检察员表示，该案退侦两次，延安市政法委也曾开会协调过，但1700万去向不明的赃款，最后警方连一分钱也没查回来。该案多名受害人认为，1700多万元不可能凭空蒸发，警方是否尽力追查值得质疑。另外，警方曾算错赃款去向一事，也值得怀疑，“毕竟不是错了几万或十几万，而是一千多万”。

　　据受害人和一位检察官介绍，截止目前，警方主要查封陈延芳用27万赃款支付首付的一套房、陈延芳夫妇合资购买的一部轿车，以及案发后扣押的130余万的化妆品，“案子拖了四年，化妆品都已经过期了”。

　　日前，澎湃新闻两次联系延安市公安局，要求就上述问题进行采访，但遭婉拒。7月21日，延安中院一法官告诉澎湃新闻，此案目前还未判决，但应该快了。

　　起诉书称1478余万元赃款因买彩票亏损

　　陈延芳原是陕西省延安市宝塔区民政局婚姻介绍所员工。2011年12月29日，陈延芳及其丈夫李跃进被延安警方刑拘。其中陈延芳所涉罪名为集资诈骗罪和诈骗罪，而李跃进则涉嫌包庇罪。

　　该案2012年4月即由延安市检察院起诉至延安中院，但负责审理此案的法官告诉澎湃新闻，这起案件已经开过庭了，尚未宣判，“但应该快了”。该法官表示，该案退侦时间比较长，公安那边迟迟不给结果，中间扣除审限好几次，再加上案情比较复杂，所以至今未判。

　　延安市检察院作出的起诉书显示，陈延芳以“给油矿供应润滑油、套管，投资修建高速公路”为由，以贷款50万元半年返还10—15万元的高额利息为诱饵，先后从30名被害人手中吸取资金6805万余元。

　　在此过程中，陈延芳采取大量借贷少量返款的手段，给各受害人返款共计2767万余元。最终，检察机关指控其涉嫌集资诈骗4038万余元。

　　陈延芳的上述集资行为始于2006年，主要集中在2008年至2011年。受害人包括商人、老师、医生等群体，其中最少的一人被骗10万元，最多的一人被骗486.9万元。

　　另外，起诉书还显示，陈延芳涉嫌诈骗罪，共涉及金额159万元，诈骗手段均是以为他人安排工作为由，收取受害人10到28万元不等的现金。

　　起诉书称，陈延芳通过集资诈骗和诈骗，共计得到赃款4197万余元。关于这些赃款去向，经审查，陈延芳将部分赃款用于给先期放贷人还款，其中六人获利575万元；陈延芳购买私募基金被骗53.8万余元；其余赃款还被陈延芳用于购车、购房等花销。

　　最令人震惊的是，起诉书称，其中1478万余元赃款，由陈延芳购买彩票亏损了。

　　7月11日，延安市福彩中心一负责人向澎湃新闻证实，陈延芳确实曾在延安市多个彩票点购买彩票，案发后福彩中心人员还曾协助警方调查。“她中奖也比较多，上百万的就有好几次，很多时候都是用奖金买彩票。”

　　上述负责人介绍，陈延芳主要是在刘晓玲（化名）处购买彩票，在陈延芳大量购买彩票的2011年，刘晓玲彩票店的销售额在延安排名第一，“销量大概在1500万到1700万间，但没办法计算陈延芳买了多少钱的。”

　　刘晓玲告诉澎湃新闻，一个自称是“李婷婷”的女人，从2010年底到2011年9月份间，在她的彩票店大量购买彩票，“她中奖很多次，中奖金额上百万元的有好几次，最多一次的奖金是260万元，中80万、50万的次数就更多了”。

　　“她开始是用现金买，后来就转账，或者用奖金买。” 刘晓玲说：“好几次都是她让我去西安给她兑奖，之后将部分奖金打入她指定的陈文斌等人的账户，剩下的奖金又留在我这买彩票。”据刘晓玲介绍，至今陈延芳还欠她42万元彩票钱。而直到案发后，刘晓玲才知道“李婷婷”真名叫陈延芳。

　　警方曾搞错一千多万赃款的去向

　　按照起诉书，该案所涉赃款中，有1700余万元去向不明，占比超过赃款总数的40%。

　　受害人刘敏（化名）向澎湃新闻无奈地表示：“1700多万，说不见就不见了，谁信啊？！还不如给我们说陈延芳把钱都拿去买彩票了，那样我们心里还能好受点。”

　　澎湃新闻从权威渠道证实，2013年4月20日，延安市检察院曾向警方出具的一份检察建议书描述，专案组在侦查赃款去向时，曾错误地多计算了1090余万元。其中，专案组认定陈延芳购买彩票亏损2533.08万元，但经延安市检察院审查，“其中重复和错误多计算了1054.7万元，陈延芳购买彩票实际亏损1478.38万元”。

　　检察意见书未明确指出专案组通过何种方式“重复和错误的多计算”了亏损金额，只是称“由于你局（宝塔区公安局）个别侦查人员的工作失误，导致陈延芳实际所得赃款中‘去向不明’的数额远远超出了原先结案时所认定的‘600余万元’，达1700余万元之巨，占其赃款总额的40%还多。”

　　对于这一情况的出现，这份检察意见书认为，这将给众多受害人带来极为不好的印象，极大地损害了本案办理的社会效果和法律效果，势必给延安市的维稳工作带来不可忽视的负面影响。

　　因此，检察意见书对宝塔区公安局提出要求，要求该局抽调政治素质高、工作责任心强、业务能力过硬的精干警力组成专案组，尽最大努力查证陈延芳所涉及的巨额赃款的真实去向并努力追缴，将受害人损失降到最低。

　　此外，检察意见书还指出了案件侦办方向：“尤其要注意核查本案中所涉及的几家彩票投注点以及曹天亮的高速公路项目的资金往来等情况，以查明其中是否还可能涉及‘洗钱’或者侵吞诈骗问题。”

　　受害人陈丽（化名）告诉澎湃新闻，陈延芳曾以修建高速公路资金短缺为由向她借款，“她当时拿着延吴高速15标段的合同，承建方签名的是曹天亮。”澎湃新闻试图致电曹天亮求证此事，但其手机为关机状态。

　　7月5日，受害人刘敏、陈丽曾前往延安市检察院询问案件相关情况，澎湃新闻记者随同前往。一名负责该案的检察员表示，该案退侦两次，延安市政法委也曾开会协调过。但警方最后也没查明曾经错误地算为彩票亏损额的1054.7万元赃款的去向，只能归为去向不明。最终导致去向不明的赃款数额达到1700多万元，这些钱警方最后连一分钱也没查回来。

　　此案中，一名受害人的丈夫为延安市法院系统退休干部，他对警方的办案过程提出质疑：“公安在算彩票亏损额的时候，怎么就能多计算出一千多万。一共4000多万元的案子，居然有1700多万去向不明。钱都到哪里去了，你连这都查不清就往上移送？不能把警方办案的失误造成的损失，让受害人承担。”