团伙开空壳公司诈骗3000万 买近60公斤黄金分赃

警方追回的黄金 警方供图

　　3000万元的电子承兑汇票刚背书，对方公司就联系不上了，南通海门一企业立即报警。海门警方调查后发现，这是一个空壳公司。经过半个月的追踪，警方成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙。而该团伙在无法提现的情况下，购买近60公斤的黄金进行分赃。

　　现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

　　通讯员 冯伟

　　案发

　　承兑汇票遇空壳公司

　　不久前，海门市某企业因急需用钱，经人介绍后将3000万元电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”。不想背书刚给，对方失联了。接警后，海门市公安局刑侦大队民警火速赶到出票银行，被告知无法控制钱款流向，必须与收款方银行联系。等民警赶到南京的收款银行时，电子承兑汇票已被这家公司背书给了无锡市某服装厂，并成功获得2895万余元的现款，已经转移。案情重大，南通、海门两级公安机关抽调精干人员成立专案组。

　　经过调查，洪泽洋兴贸易有限公司的法人代表是冯某，但冯某表示，这其实是个空壳公司，是去年一个陌生人给了3万元让其注册的，其他一无所知。警方判断，这是一起有预谋的诈骗案。

　　侦查

　　买近60公斤黄金分赃

　　很快，警方锁定案件嫌疑人之一——陈某。经调查，陈某与他人曾在杭州珠宝城出现过。经某珠宝店老板李某证实，案发当晚，在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人，到其店内刷卡消费2000余万元，买走59.6千克的黄金饰品。“这是典型的套现行为。”警方分析，因为涉案金额巨大，嫌疑人不可能取现，于是购买黄金分赃。与此同时，另一组侦查员相继锁定陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真实身份。

　　6月22日晚，胡某、陈某、邵某、魏某、赵某等人陆续落网。24日至29日，侦查人员一路从云南追踪到贵州，最终在贵州省镇远县将犯罪嫌疑人王某抓获。其间，嫌疑人张某、陆某等人在嘉兴被抓获。至此，该案的11名主要作案人员悉数归案。

　　交代

　　负债百万后“捞偏门”

　　经审查，犯罪嫌疑人邵某欠了数百万债务后，就想走偏门捞上一笔。去年9月，他找到老乡魏某，经人支招觉得做承兑汇票“很赚钱”，于是找到冯某，让其注册了一个空壳公司。

　　今年6月15日中午，陈某得知一张3000万元的承兑汇票要背书到公司，随即找下家成功套现2800多万元。为了拖延时间，负责接承兑汇票的魏某让杨某给受骗企业打款，每20分钟打款200万元。在给海门的受害企业打了800万元后，杨某潜逃了。没预约大额现金提取不了，杨某便联系珠宝店购买了59.6公斤的黄金饰品，分成11个袋子带回家，随后在家中“论功行赏”。目前，警方已追回40多公斤黄金。11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。