广东系列诈骗案：性感女荷官喊你赌博 上千人卷入

　　柬埔寨警方在现场逮捕了38名嫌疑人，都是中国籍。

　　他们大多数人的工作是客服，面对的均为国内客户。

　　2015年3月以来，有市民向佛山警方反映，时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信。

　　这些利用伪基站发送的短信，内容很简单也很直接：“性感女荷官现场发牌助兴，澳门两大赌场联合融资担保，请点击链接……”

　　还有穿着暴露的“真人美女荷官”在线视频发牌。

　　于是，许多人误以为这就是澳门赌场的官方网站，每天参与在线“赌博”的人多达上万名。随后，佛山警方抓获了一名利用伪基站发送短信的嫌疑人。

　　经初步调查，佛山警方发现，这个团伙不仅与国内多个制造生产伪基站的团伙有着密切的联系，而且与境外的虚假“赌博”网站联系在一起。案件涉及境外柬埔寨、国内18个省市，点多面广线长，侦查难度非同寻常。

　　警方在柬埔寨波贝一间名叫“333”的酒店发现了这个犯罪团伙的核心窝点。

　　在柬埔寨，赌博属合法行为，波贝处于柬泰边境交界处，赌博是当地的支柱产业。

　　经过进一步摸查，诈骗团伙骨干成员均来自福建，而团伙总头目许某森就隐身于茶叶城的安溪铁观音茶叶店内，指挥实施境内外电信网络诈骗。

　　历经近一年的侦查工作，一个从制售伪基站、使用伪基站发布诱赌信息，到架设山寨赌博网站进行诈骗的团伙，逐渐浮出水面。

　　2016年3月，广东警方决定，飓风1号行动境内境外同时展开收网。18个省市97个抓捕小组，全力打击跨国电信诈骗犯罪。

　　民警在他的茶叶店里查获了几十张银行卡。

　　49名诈骗嫌疑人驾驶着30辆车，天天在全国18个省市流窜,形成一张巨大的网。

　　此次行动缴获伪基站设备229台，半成品590件，这也是近年来我国警方缴获伪基站数量最多的一次。

　　“飓风1号”专案的成功侦破，成为广东省2016年打击治理电信网络新型违法犯罪的第一战。经初步查实，该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元，受骗事主遍及全国11个省市1000余人。

　　警方缴获的作案工具。

　　2016年3月25日，广州省公安机关，对广东省内外127个抓捕点展开飓风二号——电信网络诈骗专案统一行动，摧毁了猜猜我是谁类电信诈骗犯罪窝点48个，抓获犯罪嫌疑人236名，当场缴获作案手机438台，手机卡275张，银行卡1115张，查获POS机，拉卡拉等59部，公民个人信息22.4万条，现金23.73万元。

　　2000多账户被无故冻结？

　　类似的诈骗案例还有很多：分布在不同银行的2000多人的账户同时出现问题。2016年7月初，佛山市各大银行就发生了一次这样怪事，很多客户向他们反映了同一个问题，就是他们的账户被冻结了，所有资金都无法使用，这究竟是什么原因呢。

　　2016年7月1日，家住佛山市的李先生在手机上操作转账业务时被告知，他的银行账户被冻结，无法正常使用。

　　由于账户内存款数额巨大，李先生匆匆赶往银行处理相关事宜。但让他没想到的是，他被冻结的账户，银行也无法办理任何业务。

　　情急之下，他选择了报警。可是当报警之后，他得到了一个令他十分震惊的答案。

　　李先生：报警了才知道冻结我卡的是佛山市公安局。

　　李先生到底做了什么？佛山市公安局为什么会冻结他的银行账户呢？

　　李先生的电话是梁莲娣一天里接到的第20个咨询电话。

　　而电话里问的也都是同一个问题——佛山市公安局凭什么要冻结他们的银行账户？而佛山市公安局给出的答案是银行卡涉案，被公安机关暂时冻结。

　　那么这些持卡人到底是因为什么事情涉案呢？

　　黄某和他的烟酒行。

　　民警了解到，黄某的这间烟酒行经营不到三年，表面上看生意十分冷淡，但是每个月的流水金额竟然能够达到几十万之多。

　　而民警进一步了解发现，黄某除了这一间烟酒行之外，注册的公司也只是一个空壳，公司名下没有任何生意往来。

　　广东省佛山市公安局刑警支队五大队队长丁祖锋：他这个公司没有顾客来咨询业务或办理公司上的事情，但是经常门口停着一些豪车。

　　对黄某社会关系进行了仔细地调查，专案组民警发现，不仅黄某是个“土豪”，他的亲属别看没什么正当职业，但也是家财万贯。

　　那么这家烟酒行的背后究竟隐藏着什么不可告人的勾当呢？

　　广东省佛山市公安局刑警支队五大队办案民警万一兵：他真正要达到的一个目的就是通过这样一个烟酒行，这样一个烟雾，一个架构，一个包装，来达到他地下赌场的犯罪行为。

　　而这个网络赌博团伙的机构由上至下分别为：总代理，一级代理，二级代理，三级代理，散客也就是零散赌客。代理，既庄家也是大赌客。

　　要想成为这个赌博团伙的代理，除了要缴纳一定的“代理费”之外，还要有上级代理作为介绍人。他们敛财方式是通过上级对下级抽成，也就是俗称的“抽水”， 层级越高提取的份额就越多。

　　广东省佛山市公安局刑警支队五大队队长丁祖锋：这个赌博团伙经常用的网站叫新力豪，服务器主要是在境外。

　　民警们查到，服务器网站位于国外，登录网站需要用户名和登陆密码。而这个用户名和密码，并不是随意能够获得的。只有成为代理，缴纳了代理费才能拥有该网站的用户名和密码。