重庆打响“反洗钱”第一枪集中围剿“炒汇族”

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	重庆打响“反洗钱”第一枪集中围剿“炒汇族”

	2002年12月19日10:31　中国新闻网

　　中新网12月19日电重庆警方打响“反洗钱”第一枪。据重庆晚报报道，重庆市公安局经侦总队日前联合外汇管理部门，对长期非法买卖外汇的解放碑“炒汇族”进行抓捕。

　　警方称，在解放碑游荡的外汇贩子长期非法收购美元、英镑和欧元等外汇，严重扰乱市场经济秩序和金融管理秩序，使重庆市每年损失外汇数千万元。

　　17日上午，经秘密部署侦察，重庆警方在国家外汇管理局重庆外汇管理部配合下，出动警力90余人，对渝中区小什字、解放碑商业大楼、光大银行渝都储蓄所和沧白路招商银行附近非法买卖外汇点进行集中围剿，共抓获涉嫌违法犯罪人员30人，当场收缴人民币27万余元及美元、港币、日元、英镑、欧元、泰铢等外币若干，收缴信用卡、存折156张。

　　经初审，该团伙仅今年涉嫌非法交易外汇近1900万美元，折合人民币1亿多元，其中有9人年倒汇量超过百万美元。

　　据介绍，非法买卖外汇的特点主要有：少数企业采取公款私存的方式截流外汇并参与外汇黑市交易，更有一些非法买卖外汇的“黑窝点”和“地下钱庄”直接沦为走私、洗钱、贩毒、骗取出口退税等犯罪活动。

　　据悉，重庆市警方已将“反洗钱”作为明年经侦工作的重点。(许泉、汤伟）

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