“基地”组织通过国际互联网洗钱 联合国介入调查
2002年5月24日01:22 东方网-新闻晨报
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晨报讯 联合国５月２２日发表的一份报告称，专家怀疑“基地”组织将其资产换成黄金、珠宝等硬通货，并通过国际互联网进行资金转移。目前，一个联合国小组正就恐怖组织新的资产转移途径进行调查。
据报道，调查小组正与其它机构合作，研究阻止“基地”组织成员和其他恐怖分子利用互联网进行资金转移、联络、后勤补给活动的办法。该小组还准备就“基地”组织通过慈善机构筹集资金的问题进行调查。据称，截至３月底，已经有１４４个国家冻结了与恐怖分子有关的１亿多美元资金，其中一大半是本·拉丹或“基地”组织的资产。
与此同时，反恐专家们还列举了制裁“基地”组织及阿富汗塔利班残余过程中存在的一个严重问题———恐怖分子正试图利用新渠道逃避制裁。他们指出，全球洗钱系统每年的吞吐量在５０００亿至１万亿美元之间，而其中很大一部分与恐怖组织有关。
报告称，有迹象表明“基地”组织通过购买黄金、钻石、天青石（一种准宝石）、蓝宝石等转移资产。非法钻石贸易依旧可能成为恐怖组织的洗钱渠道。调查人员还准备走访“非法黄金和钻石贸易盛行的”波斯湾和南亚地区，据称，这里也是“基地”组织和塔利班的重要资金来源之一。另外，他们还将就恐怖组织利用穆斯林世界的地下金融体系（建立在信用而不是各种正式票据上面）转移资金一事进行调查。
这份报告还列出了一个包括２２０个个人和７３个组织和机构的制裁名单，建议对这些组织和个人采取进一步的制裁措施，以便更彻底地切断恐怖组织资金来源。（席雪莲）
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