华尔街一外汇公司华裔董事涉嫌千万美金欺诈案
2002年7月24日09:57 中国新闻网
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中新网纽约7月23日消息:美国商品期货交易部日前宣布,位于纽约曼克顿华尔街的一家外汇公司,因涉嫌向全美共400名各族裔投资人士欺诈逾1500万美元,已被该部向联邦法庭提出民事起诉,并获法庭发出禁制令,冻结该公司及负责人的财产,被告之一为该外汇公司的华裔董事黎灿球(音译)。
据当地华文媒体报道,被纽约联邦南区法庭冻结财产的被告为国际金融服务公司IFS Inc.、国际金融服务有限公司IFS Llc、公司总裁罗宾逊、华裔董事黎灿球和一家在澳门的公司。
据控状指出,黎灿球是一位技术顾问和纽约国际金融服务公司董事局的董事之一。被告涉嫌自2000年3月起以欺诈方法,向全美共400名投资人士骗取款项,并将款项投资在违法的场外外汇期货契约中,欺诈金额总值逾1500万美元。受害者涵盖各族裔。
据报道,美国商品期货交易部还会循法律途径要求被告向客户作出赔偿,偿还公司以不法得来的利润,并为每一条所触犯的商品交易法缴付罚款12万美元,或罚公司缴付其所得利润的3倍。据悉,法院将于本周五初审。
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