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香港破5000万银行骗案
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2002年11月28日10:22 金羊网-新快报
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金羊网 犯罪集团涉嫌勾结银行职员盗取资料，然后伪造身份证提钱
香港消息 香港警方商业罪案调查科昨天继续调查一个以支票诈骗的集团，至今已拘捕40人，其中21人将被控串谋诈骗、藏有及使用伪造文件罪名。骗徒涉嫌串谋银行职员盗取支票户口资料，然后伪造身份证，冒充户口持有人提取银行存款。警方初步估计涉及金额达5000万元。
集团犯罪有规模有组织
消息称，该集团活跃两年，行骗手法是勾结银行职员，由他们提供常有巨款来往的支票户口的客户详细资料，包括个人或公司客户。歹徒取得资料后，即伪造户口持有人身份证、印章，然后致电银行索取支票本，待支票本备妥后，歹徒持假身份证往银行索取，往往不被识破。
随后，歹徒伪造签名，用支票向银行提取巨款，数额由数十万元到百多万元不等。虽然银行职员会先致电有关客户查证，但歹徒会事先剪断客户电话线，或做手脚将电话接驳到同党处，加上歹徒往往会选择在银行关门之前才前往提款，令银行职员来不及查证而接受提款，歹徒便因此得逞。
闭路电视录得匪踪
上个月中旬，该集团用此手法伪冒一家商行签发的支票，从尖沙咀一家银行提走135万港元。银行发现后报警，警方从银行闭路电视录像带中观察，发现提款者是一名女子。
警方于是侦骑四出，发现案件涉及规模庞大的行骗集团，成员多达逾百人，分布各阶层和各行业。而主脑共有6人，包括提款女子；另一主脑疑是一名领取伤残津贴的男子，相信是以此作掩饰。
日前，该受骗银行又接获一名可疑女子的电话，声称为一家公司负责人及该行支票客户，索取两本支票本，并约定前天到银行索取。银行查核后，发现又是该诈骗集团行径。警方于是布局引蛇出动。
前日上午10时许，该女子到银行拿支票本时，乔装银行职员的探员向她提供了两本染有显影粉的支票本。待该女子返回私家车上时，伏击的警员冲出，将她及车上三名男子一起拘捕。同一时间，500名警员搜查全港60多处地点，拘捕一批男女。
接下来，警方将展开第二次行动，缉捕非法向该犯罪集团提供资料的人士。接下来，警方将展开第二次行动，缉捕非法向该犯罪集团提供资料的人士。
图：一男子在尖沙咀九龙公园被捕。
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