警惕周密的陷阱 山东特大金融票据诈骗案始末
2002年5月2日10:33 新华网
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新华网济南５月２日电(张晓晶 贾富彬 孙振远)“你想兑换外币吗?我的老板是一位港商,可以换给你低于国家牌价的外币。你只需将银行的汇票传真给我，以证明你的诚意，然后我们在约定的时间，将汇票存在某宾馆房间的保险柜里。为防止意外，我们双方各设４位数字组成一个８位数的密码，然后各派一人在房间内看守。３天之内，我将外币存入你指定的银行账户。等外币到账后，我们双方再回宾馆房间，从保险柜内取出银行汇票，如何？”
对于急需大额外币的客户来说，这似乎是一个公平、合理、保险的兑换办法。然而，在这种看似安全可靠的办法背后，却隐藏可怕的陷阱，从而引发了一起罕见的特大金融票据诈骗案。
经过检察机关的艰苦查证，去年底，黎君毅等５名被告人分别受到无期徒刑等不同程度的法律严惩。５人上诉后，最近，山东省高级人民法院对其作出二审裁定：驳回上诉，维持原判。至此，这起发生在山东的特大金融诈骗案终于尘埃落定，但这起案件留给人们的思索远没有结束。
周密的陷阱
２０００年１１月，青岛。一伙罪恶的眼睛把目标对准了烟台某公司的总经理古岗。因要与国外做生意，古岗需要兑换５０万美元。此时，一个叫刘翔的人经人联系千方百计与他挂上了钩。其实，刘翔只是一个跑腿的“马仔”，在他的后面还有个叫黎君毅的港商。刘翔及其同伙打着香港老板黎君毅能换美元的旗号，到处拉想换外汇的公司，以低于国家的外汇牌价来吸引换汇的客商。
刘翔先提出要看看古岗公司是否有钱，要求看一下汇票的传真件。１１月１６日，古岗到烟台市某农业银行开具了一张４１５万元的人民币汇票，其中收款人一栏是按照刘翔提供的“北京市建达机电设备有限公司”的名称填写的。双方约定在青岛交易，但由于古岗出国公干，交易不得不暂时停止。于是，古岗将这张汇票退回了农业银行。刘翔取得汇票传真件后立即通知黎君毅，黎君毅马上让人在广州伪造了一张假的银行汇票，并私刻了一枚“北京市建达机电设备有限公司”和一枚“黄建邦”的假印章。
１２月４日，刚刚回国的古岗再次到银行出具了一张４１５万元的银行汇票。在刘翔的安排下，古岗及其司机徐某与黎君毅等人在青岛见面了。双方约定，把古岗携带的４１５万元汇票存在宾馆的保险箱里，双方各派一人看守，而且只有双方各自设定的密码同时使用才能打开。黎君毅信誓旦旦地对古岗说：“汇票放在这里，我回香港取美金，３天之后把美金打到你的账上，然后再取走汇票。你就放心吧。”说完还把古岗公司的账号也要走了。古岗一看这样很保险，表示同意，并让他的司机徐某留下看管保险柜，自己回了烟台。
急迫解付,就地分赃
其实，双方设密码共同看管保险柜，是黎君毅等人精心设计的一个陷阱。他们乘古岗低头摆弄保险柜的密码、把真汇票放在桌上之机，早就将真汇票掉了包。黎君毅还设计了如果掉包不成，就启用第二套方案：安排会开保险柜的人乘徐某吃饭之机，撬开保险柜盗走真汇票。而古岗公司的人一直还蒙在鼓里。黎君毅等人当天就以换酒店为由，乘飞机飞回了广州。另一方面，黎君毅马上电话安排在广州的黄浩光到银行将汇票解付。双方约定３天内办妥交易，并答应给１５％的好处费。黄浩光知道这笔钱来路不正，数额太大，而且解付提现时间又太短，不敢用自己的公司账户，又几经周折找到了麦显财等人。
１２月６日上午，麦显财托人一同找到银行的职员梁某。在梁的帮助下，办理了转账业务，提出现金。此后两天，麦显财安排人又提出了６０万元。每次提款，麦显财都不在银行露面，而是站在远处观望。黎君毅从麦显财手里得到１１０万元后,马上就地分赃。
就在麦显财他们第３次提款时，引起了银行职员的警惕。为什么刚打进来一笔巨款，不出３天就提走了１８０多万元？行长马上下令暂停提付，并迅速与烟台某农行取得联系。此时的古岗也发现了问题，他连续３天给黎君毅、刘翔打电话，都没人接听。是不是汇票出了问题？古岗想到这，马上打电话问看守保险柜的司机徐某，徐回答汇票仍在。可是第二天仍不见回音，而且银行方面也来询问汇票的用途，古岗再也坐不住了，于是又让徐某看看汇票的日期。这时黎君毅派去看保险柜的人早已逃之夭夭了。徐某急忙与宾馆保安联系打开保险柜，一看汇票的日期竟是１１月１６日第一次开出的汇票的翻版，而１２月１日开出的真汇票却不翼而飞。古岗得到这一消息，大惊失色，方知上当受骗，马上向烟台市公安局报案。
千里追逃 公正判决
烟台市公安局得知这一重大线索，马上在全国各地布下了天罗地网，派出得力的侦查员前往各地侦查追踪，千方百计缉拿这伙涉嫌票据诈骗的犯罪嫌疑人。不久，刘翔、黄浩光、黎君毅、麦显财、杨永康等人先后落网。在依法搜查麦显财、杨永康的住宅时，还发现了许多增值税专用发票。后查明，两人于２０００年８月在广州花３５００元买了两本（５０份）广东省和湖北省增值税专用发票及分套印章。烟台警方从黎君毅等人手里共追回赃款及赃物折款１１０多万元。
烟台市中级人民法院经过庭审和合议庭合议, 于去年底对黎君毅、刘翔、黄浩光、麦显财、杨永康所犯罪行依法做出了一审判决：被告人黎君毅、刘翔分别犯票据诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；黄浩光犯票据诈骗罪，被判处有期徒刑７年并处罚金１０万元；麦显财犯票据诈骗罪和购买仿造的增值税专用发票罪，被判处有期徒刑１６年并处罚金１７万元；杨永康犯购买仿造的增值税专用发票罪，被判处有期徒刑２年并处罚金２万元。５人提出上诉后，前不久，山东省高级人民法院作出终审裁定：驳回上诉,维持原判。
这起金融票据诈骗案，不仅涉及人员多，而且手段诡秘，方法步骤安排周密，被害人在不知不觉中掉入了骗子布置的陷阱。其中麦显财、杨永康两人还购买仿造的增值税专用发票，扰乱了税收征管秩序，造成恶劣影响。此案的警示意义在于提醒人们，要严格管理、使用票据，不断完善资金管理制度，时刻警惕各种犯罪的陷阱。（完）
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