中国搜狐
挑战8848
首页邮件短信商城搜索新闻体育财经IT娱乐圈女人生活健康汽车房产旅游教育出国求职动漫校友录
滚动 | 国内 | 国际 | 财经 | 科技 | 社会 | 军事 | 企业 | 传媒 | 校园 | TOP100 | 评论 | 我来说两句 | 新闻中心纯文字版
Sohu 首页 >> 新闻 >> 国内
警惕周密的陷阱 山东特大金融票据诈骗案始末
2002年5月2日10:33  新华网

  新华网济南5月2日电(张晓晶 贾富彬 孙振远)“你想兑换外币吗?我的老板是一位港商,可以换给你低于国家牌价的外币。你只需将银行的汇票传真给我,以证明你的诚意,然后我们在约定的时间,将汇票存在某宾馆房间的保险柜里。为防止意外,我们双方各设4位数字组成一个8位数的密码,然后各派一人在房间内看守。3天之内,我将外币存入你指定的银行账户。等外币到账后,我们双方再回宾馆房间,从保险柜内取出银行汇票,如何?”

  对于急需大额外币的客户来说,这似乎是一个公平、合理、保险的兑换办法。然而,在这种看似安全可靠的办法背后,却隐藏可怕的陷阱,从而引发了一起罕见的特大金融票据诈骗案。

  经过检察机关的艰苦查证,去年底,黎君毅等5名被告人分别受到无期徒刑等不同程度的法律严惩。5人上诉后,最近,山东省高级人民法院对其作出二审裁定:驳回上诉,维持原判。至此,这起发生在山东的特大金融诈骗案终于尘埃落定,但这起案件留给人们的思索远没有结束。

  周密的陷阱

  2000年11月,青岛。一伙罪恶的眼睛把目标对准了烟台某公司的总经理古岗。因要与国外做生意,古岗需要兑换50万美元。此时,一个叫刘翔的人经人联系千方百计与他挂上了钩。其实,刘翔只是一个跑腿的“马仔”,在他的后面还有个叫黎君毅的港商。刘翔及其同伙打着香港老板黎君毅能换美元的旗号,到处拉想换外汇的公司,以低于国家的外汇牌价来吸引换汇的客商。

  刘翔先提出要看看古岗公司是否有钱,要求看一下汇票的传真件。11月16日,古岗到烟台市某农业银行开具了一张415万元的人民币汇票,其中收款人一栏是按照刘翔提供的“北京市建达机电设备有限公司”的名称填写的。双方约定在青岛交易,但由于古岗出国公干,交易不得不暂时停止。于是,古岗将这张汇票退回了农业银行。刘翔取得汇票传真件后立即通知黎君毅,黎君毅马上让人在广州伪造了一张假的银行汇票,并私刻了一枚“北京市建达机电设备有限公司”和一枚“黄建邦”的假印章。

  12月4日,刚刚回国的古岗再次到银行出具了一张415万元的银行汇票。在刘翔的安排下,古岗及其司机徐某与黎君毅等人在青岛见面了。双方约定,把古岗携带的415万元汇票存在宾馆的保险箱里,双方各派一人看守,而且只有双方各自设定的密码同时使用才能打开。黎君毅信誓旦旦地对古岗说:“汇票放在这里,我回香港取美金,3天之后把美金打到你的账上,然后再取走汇票。你就放心吧。”说完还把古岗公司的账号也要走了。古岗一看这样很保险,表示同意,并让他的司机徐某留下看管保险柜,自己回了烟台。

  急迫解付,就地分赃

  其实,双方设密码共同看管保险柜,是黎君毅等人精心设计的一个陷阱。他们乘古岗低头摆弄保险柜的密码、把真汇票放在桌上之机,早就将真汇票掉了包。黎君毅还设计了如果掉包不成,就启用第二套方案:安排会开保险柜的人乘徐某吃饭之机,撬开保险柜盗走真汇票。而古岗公司的人一直还蒙在鼓里。黎君毅等人当天就以换酒店为由,乘飞机飞回了广州。另一方面,黎君毅马上电话安排在广州的黄浩光到银行将汇票解付。双方约定3天内办妥交易,并答应给15%的好处费。黄浩光知道这笔钱来路不正,数额太大,而且解付提现时间又太短,不敢用自己的公司账户,又几经周折找到了麦显财等人。

  12月6日上午,麦显财托人一同找到银行的职员梁某。在梁的帮助下,办理了转账业务,提出现金。此后两天,麦显财安排人又提出了60万元。每次提款,麦显财都不在银行露面,而是站在远处观望。黎君毅从麦显财手里得到110万元后,马上就地分赃。

  就在麦显财他们第3次提款时,引起了银行职员的警惕。为什么刚打进来一笔巨款,不出3天就提走了180多万元?行长马上下令暂停提付,并迅速与烟台某农行取得联系。此时的古岗也发现了问题,他连续3天给黎君毅、刘翔打电话,都没人接听。是不是汇票出了问题?古岗想到这,马上打电话问看守保险柜的司机徐某,徐回答汇票仍在。可是第二天仍不见回音,而且银行方面也来询问汇票的用途,古岗再也坐不住了,于是又让徐某看看汇票的日期。这时黎君毅派去看保险柜的人早已逃之夭夭了。徐某急忙与宾馆保安联系打开保险柜,一看汇票的日期竟是11月16日第一次开出的汇票的翻版,而12月1日开出的真汇票却不翼而飞。古岗得到这一消息,大惊失色,方知上当受骗,马上向烟台市公安局报案。

  千里追逃 公正判决

  烟台市公安局得知这一重大线索,马上在全国各地布下了天罗地网,派出得力的侦查员前往各地侦查追踪,千方百计缉拿这伙涉嫌票据诈骗的犯罪嫌疑人。不久,刘翔、黄浩光、黎君毅、麦显财、杨永康等人先后落网。在依法搜查麦显财、杨永康的住宅时,还发现了许多增值税专用发票。后查明,两人于2000年8月在广州花3500元买了两本(50份)广东省和湖北省增值税专用发票及分套印章。烟台警方从黎君毅等人手里共追回赃款及赃物折款110多万元。

  烟台市中级人民法院经过庭审和合议庭合议, 于去年底对黎君毅、刘翔、黄浩光、麦显财、杨永康所犯罪行依法做出了一审判决:被告人黎君毅、刘翔分别犯票据诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产;黄浩光犯票据诈骗罪,被判处有期徒刑7年并处罚金10万元;麦显财犯票据诈骗罪和购买仿造的增值税专用发票罪,被判处有期徒刑16年并处罚金17万元;杨永康犯购买仿造的增值税专用发票罪,被判处有期徒刑2年并处罚金2万元。5人提出上诉后,前不久,山东省高级人民法院作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

  这起金融票据诈骗案,不仅涉及人员多,而且手段诡秘,方法步骤安排周密,被害人在不知不觉中掉入了骗子布置的陷阱。其中麦显财、杨永康两人还购买仿造的增值税专用发票,扰乱了税收征管秩序,造成恶劣影响。此案的警示意义在于提醒人们,要严格管理、使用票据,不断完善资金管理制度,时刻警惕各种犯罪的陷阱。(完)

相关新闻:
  • 内外勾结诈骗存款一亿余 北京某银行再挖“硕鼠”(04/25 04:23)
  • 辽宁侦破非法经营技术移民案 786人共被骗1500万(04/23 00:59)
  • 假汇款骗走57万巨款 广东最大邮政汇款诈骗案告破(04/21 16:00)
  • 新加坡两嫌犯因诈骗70名中国留学学生钱财被拘(04/15 10:12)
  • 不法分子黑手伸向青藏铁路 工程诈骗案件急剧上升(04/12 10:18)
  • “中国劳工新加坡被骗”续:诈骗犯祖母须还195万(04/12 10:07)
  • “中国劳工新加坡被骗”续:诈骗犯祖母须还195万(04/12 09:46)
  • 非法集资诈骗五千万 新疆啤酒公司原总经理等被公诉(04/12 08:49)
  • 港伪卡诈骗增多 银行频频遭损失(04/11 16:08)
  • 有人利用招聘诈骗 辽宁锦州捣毁500人传销点(04/11 09:48)
  • Untitled Document
    搜狐短信推荐
    焦点新闻 社会新闻
    花边新闻 科技新闻
    手机号:
    激情美眉灵犀一点通!
    邀请心上人一起存短信
    三羊开泰,喜迎财神!
    发洋财得意洋洋过羊年
    祝福也幽默,说给她听
    焦点时刻关注世界风云
    [谭耀文] 锋火情天
    [齐 秦] 野衣裳
    [范玮琪] 他没有错
    诺基亚经典大图 诺基亚经典大图
    诺基亚经典大图 诺基亚经典大图
     

    国内版热点话题

    分类广告

    零投诉留学服务机构
    留学移民信息库!
    京城院校招生总汇!
    MBA、EMBA在职研
    A&F英语语音训练营
    浪漫甜蜜的爱情始于这里
    白肌雪肤的善良女孩
    !求医问药名医在此!
    雅闻"魔鬼身材"发源地
    古都西安旅游指南
    征服人间顽疾“糖尿病”
    治愈牛皮癣白癜风成现实

    搜狐新闻中心24小时值班电话:010-65102160 转6291或65101378 网友信箱 诚聘英才
    Copyright © 2003 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有