该银行称,法国司法当局于一月底开始对该名经理进行调查。他在巴黎东区出任商务总监。
据此间文汇报介绍,法国兴业银行是法国最大银行之一,它涉及另一宗有关法国和以色列之间的洗黑钱案,同样正被调查。据法国《世界报》报道,司法当局怀疑法国兴业银行参与循环调动约二亿欧元的可疑基金。
法国兴业银行的一名发言人称,调查牵涉三个银行开立的户口。他说,银行已向当局表示对该些户口有怀疑,但那些户口仍然开放,以方便进一步调查。