法国兴业银行一名经理涉嫌在华洗黑钱被调查

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法国兴业银行一名经理涉嫌在华洗黑钱被调查

2002年4月6日09:41　中国新闻网

　　中新网香港4月6日消息：法国兴业银行昨天证实，其巴黎分行的一名经理因涉嫌在法国和中国之间洗黑钱，已被正式调查。

　　该银行称，法国司法当局于一月底开始对该名经理进行调查。他在巴黎东区出任商务总监。

　　据此间文汇报介绍，法国兴业银行是法国最大银行之一，它涉及另一宗有关法国和以色列之间的洗黑钱案，同样正被调查。据法国《世界报》报道，司法当局怀疑法国兴业银行参与循环调动约二亿欧元的可疑基金。

　　法国兴业银行的一名发言人称，调查牵涉三个银行开立的户口。他说，银行已向当局表示对该些户口有怀疑，但那些户口仍然开放，以方便进一步调查。

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