黎巴嫩警方抓获一洗钱团伙 收缴83万元伪美钞
2002年8月21日18:50 新华网
|
新华网 新华网贝鲁特8月21日专电(记者 黄灵)据黎巴嫩安全人士透露,黎警方20日抓获一洗钱团伙,并收缴了价值83万美元的伪钞。
当地警方上周对一名入境的科威特人进行密切监视,发现他同两名黎巴嫩人频繁联系后欲进行交易活动,警方20日在贝鲁特一家旅馆里将正在交易的三名犯罪嫌疑人当场抓获。
据警方称,这个犯罪团伙与境外的一个洗钱组织有关,但是目前还不清楚他们将通过何种方式将这笔伪钞洗干净。
黎巴嫩境内有大小银行七十多家,金融活动十分活跃。由于银行对储户实行严格的保密措施,因此成为中东和欧洲不法分子洗钱的理想之地。近年来,黎巴嫩政府采取一系列措施打击洗钱活动,同时修改了《银行法》,使政府有权冻结犯罪分子的银行帐户。今年,黎巴嫩不再被欧洲有关组织列为“打击洗钱活动不合作国家”。(完)( 稿件来源:新华网 )
|
| |
|
Untitled Document
|