德国豪华车帮“基地”洗钱
2002年8月12日08:30 扬子晚报
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2002年08月11日
据当地时间8月8日出版的德国《法兰克福汇报》报道，无论监控多么严格，仍有大量资金从德国流向中东和中亚地区的激进组织或恐怖组织。德国警方最近发现了一条转运资金的秘密渠道。德国人万万想不到，他们造出的豪华车竟成了“基地”的洗钱工具。
在德国西南部重镇法兰克福市美茵茨大道附近，有一个大型的汽车交易市场，集中了近百家汽车销售公司，其中许多公司为阿拉伯裔商人所开，专门出售豪华汽车。去年11月的一天，从法兰克福国际机场海关入境的4名男子引起了德国边防警察的注意。在例行检查中，警方发现这4人均来自沙特阿拉伯的吉达港，其中两人出生于巴基斯坦，1人出生于沙特阿拉伯，1人出生于印度，后者名叫伊斯梅尔，现年65岁。这几个人出示的邀请信就是上文提及的法兰克福美茵茨大道的一家阿拉伯车行出具的，一切手续都正常合法。
但警方突然在其中一人的行李中发现了一个文件夹，文件夹里有几封抬头上印有德国和荷兰几家伊斯兰组织标记的信件。此外，警方还发现，在那个名叫伊斯梅尔的印度人的一个文件夹中，有一封经巴基斯坦官方公证的介绍信，该信由一所位于巴基斯坦卡拉奇的古兰经学校出具，称伊斯梅尔为那所学校的正式代表，负责在欧洲募捐。
一名负责募捐工作的高级神职人员竟然来采购汽车？经过几个月的秘密调查，德国安全部门终于发现了伊斯梅尔的真实身份。原来，此人来自巴基斯坦卡拉奇的一所秘密培养“圣战”人员的学校，该校共有500多名学生，其中许多人已经参加了恐怖组织。伊斯梅尔本人经常以采购汽车为名来往于德国和其他欧洲国家，其目的是在西欧的伊斯兰组织中募捐，然后将筹集到的资金转往国外。
据调查，伊斯梅尔等人把在欧洲募集到的资金拿到法兰克福等地来购买豪华汽车，然后通过正常渠道将车运往沙特阿拉伯，在那里高价出售，最后连同所获利润一并秘密转往巴基斯坦。德国安全部门推测，如果德国每个州都有这样4个人来为恐怖组织募集捐款，那么每年转移的资金将高达180万欧元。虽然警方已经注意到了这些募捐者和豪华车行，但按照德国的法律，他们的行为属于正常的经营活动。寒山
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