 | | 廉署在一次行动中，检获总值850万元，涉及多种外币 |
 | | 廉署于去年9月采取行动将部分疑犯带返执行处 |
香港今晨消息 香港廉署和警方近期联手侦破一宗怀疑与赖昌星有关、涉款高达５００亿元的跨境洗黑钱集团案，先后拘捕了３９人，其中８人昨天被正式落案起诉，控以收贿协助洗黑钱罪名，包括一名前宝生银行高级经理。 廉署表示，该署曾接获贪污举报，称一名银行高级经理涉嫌收受贿赂，协助洗黑钱活动。廉署于去年９月展开搜捕行动，先后拘捕３９名涉案人士，随即与警方商业罪案调查科成立联合调查小组，全力调查案件中涉及贪污、清洗黑钱及诈骗等罪行。直至昨天，廉署决定把其中８人落案。 被落案的８人中，６人被控以共６项涉嫌贪污及清洗黑钱罪名。首被告林耀忠（４７岁），是前宝生银行高级经理。另外５人均属杰协有限公司，其中４１岁的陈仲明和５２岁的叶向荣为股东兼董事，３０岁的黄崇德和３６岁的黄崇楷为股东及文员，２６岁的邱金龙为司机。他们被控一项涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》控罪，即指他们于１９９６年４月１日至２００１年９月１１日期间，与其他人士串谋，在知道数笔现金的全部或部分、直接或间接代表可公诉罪行的得益下，处理有关财产。 林耀忠另被控以两项违反《防止贿赂条例》罪名，指他于１９９７年和２００１年分别两次收受陈仲明合共２万元美金贷款，作为林某在宝生与杰协的业务往来时，对杰协予以优待的报酬。林某、陈某和叶某还同时被控以一项与宝生高级职员梁国礼串谋，使用载有虚假陈述的银行存款单，意欲误导银行。控罪指出，该等存款单声称存入杰协的银行账户的多笔存款是转账存款。邱某因非法藏有电枪，被加控无牌藏有电枪。 另外两名被落案的是一对商人夫妇，分别是５８岁的姚某及其５０岁的钟姓妻子，两人共被控５项涉嫌诈骗及清洗黑钱罪名。姚某另外被控两项罪名，指他于１９９９年处理可公诉罪行所获的得益。除了以上８名被告外，另有３５名人士疑在案件中触犯与非法汇款有关的罪行，而先后遭到检控。他们分别被判缓刑或罚款。罚款总计４２万港元。 案情透露，去年９月，廉政公署破获一个庞大的跨境洗黑钱集团，拘捕３９人，怀疑有内地商人通过多名港人，将逃税、贪污及不法勾当得来的资金，以现金形式，每天经陆路边境走私来港，将黑钱存在银行内，部分汇至加拿大目的地，５年来，集团清洗的黑钱约５００亿港元。 廉署去年４月接获举报，经调查后展开“猫头鹰”行动，出动２００人，并向法院取得１００张手令，拘捕宝生银行九龙分行高级经理林耀忠、一名经理和一名主任；一家位于尖沙咀找换店的５名股东和９名职员；５名涉嫌负责运送黑钱的跑腿；３名在港处理存款的中间人。由于案件可能涉及文锦渡及皇岗口岸的海关人员，行动获得最高人民检察院和广东省人民检察院协助。 另外１４人亦因借出银行户口协助洗黑钱被捕，其中一人是逾期居留的双程证妇女。廉署将案中合共７０００万元存款冻结，３９名被捕人包括２９男１０女，年龄由２６岁至６５岁，全部准以保释候查。 据透露，该集团主要是一些内地商人，他们在中山、珠海、深圳及福建等地贪污逃税，甚至作奸犯科，得来大笔黑钱，需要寻求“出路”，于是雇用多名香港跑腿，将黑钱每天分一至三次，用货车和私家车经文锦渡和落马洲口岸运抵香港，每天偷运出境的黑钱高达５０００万港元。 该集团在港收到黑钱后，先将现金存入涉案找换店在宝生银行开设的户口，将外币兑换成港元，再在林耀忠的协助下，以转账存款方式，将有关黑钱转存到多个由个人或公司持有的存款户口内，涉及户口逾１００个。 昨天，香港廉署和警方罕有地以两个部门的徽号，首次联合发表一份新闻公告，表示廉署与警方商业罪案调查科于去年１１月，就有银行高层人员参与洗黑钱活动，携手成立特别调查小组。两个部门的发言人均表示，此次联合调查行动显示了警廉双方的合作成效及决心打击贪污、商业诈骗与洗黑钱活动，这也是警廉继调查海外信托银行案件后的另一次合作。 另据报道，小组目前仍继续调查该案的其他被捕人士，不排除与身在加拿大的远华集团案主脑赖昌星有关。 （张春平）
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