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| 菲国会通过反洗钱法修正案 以免西方国家制裁 |
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| NEWS.SOHU.COM 2003年02月13日14:28 新华网 |
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新华网马尼拉2月13日专电（记者 郭春菊）菲律宾国会参众两院联合委员会12日晚通过反洗钱法修正案，以避免西方国家可能对菲实施的制裁。
据当地媒体13日报道，在菲律宾参议院10日通过其修正案文本后，众议院也通过了自己的文本。参众两院联合委员会经过广泛讨论后于12日晚批准了反洗钱法修正案的最后文本。
西方发达国家在巴黎设立的金融行动特别小组曾警告说，如果菲律宾在2月12日之前不能通过该修正案，将受到制裁，从而影响到菲律宾金融交易，特别是约700万菲海外劳工的汇款。
据2001年通过的菲律宾现行反洗钱法，特别小组只能对至少400万比索（1美元兑53.9比索）以上的银行帐户交易进行调查，而且必须持有法院的命令。而新的修正案则规定可以对50万比索以上的可疑帐户进行调查。此外，为了调查劫持、绑架和毒品犯罪三种违法行为，修正案还将允许有条件地解除银行保密法。
菲律宾总统阿罗约可能将于本周末签署反洗钱法修正案。
西方发达国家设立金融行动特别小组是为了调查逃税和与毒品犯罪有关的洗钱活动。（完） |
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