许昌银企贸易集团非法集资六亿多 十人被判徒刑
2002年9月7日16:05 中国新闻网
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中新网许昌9月7日消息：日前，河南省高级人民法院下达了终审判决，以集资诈骗罪依法判处“许昌银企贸易集团”罚金50万元。常清等10名被告人被判处有期徒刑。
据大河报报道，许昌银企贸易集团集资诈骗案经许昌市中级人民法院一审判决后，常清等被告人不服，向省高级人民法院提起上诉。经省高级人民法院审理查明，1994年4月5日，该集团和河南省银丰商品交易公司签订了协议书，成立了河南省银丰商品交易公司许昌分公司，法人代表丁宁(在逃)。该公司经营范围是：主营中介服务，兼营咨询服务。之后，银企集团在未经中国人民银行批准的情况下，以1年期投资交易利润为本金的30%、半年期投资交易利润为本金的12%为诱饵，以和社会上不特定对象签订全权委托期货合约交易合同书的形式，进行非法集资。
1998年5月19日，中国人民银行许昌分行下发文件，通知该集团立即停止非法集资活动。该集团不但没有遵守执行，反而借助国家“863”计划高科技生物工程(转基因羊)项目，以年利润不低于股金18%的高息，与社会不特定对象签订合作经营协议书，以吸收股金的形式，继续向社会非法集资。
截至2000年3月15日，许昌银企贸易集团非法集资6.8亿多元，用新诈骗的集资款，兑付先前集资的本金4.5亿多元、兑付高额利息9450万多元，用于挥霍性投资和非法随意开支2亿多元，造成社会公众集资款2.1亿多元无法兑付，1440万元银行贷款无法偿还。案发后，追回赃款、赃物共计5242万多元。
河南省高级人民法院认为，被告单位以非法占有为目的，采取流动吸资、以新还旧、虚构集资用途、以高回报率为诱饵等诈骗手段，向社会非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，后果极其严重。遂以集资诈骗罪，依法判处许昌银企贸易集团罚金50万元；以集资诈骗罪，判处被告人常清13年、陈国栋11年、刘建华10年、孙丽萍10年、高俊民9年、丁秀娟8年有期徒刑；另外4名被告人，以职务侵占罪和帮助毁灭证据罪，分别被判处3年到1年不等的有期徒刑，并缓期执行。(杜文育)
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