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哥伦比亚毒枭洗钱招数多 人寿保险单里藏黑钱
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2002年12月8日09:54 人民网
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美国执法部门官员近日表示，他们数月的调查表明，如今哥伦比亚毒枭开始利用一个似乎不太可能的避风港——人寿保险——充当他们在美国和墨西哥贩毒活动的洗钱工具，并从中获取了数千万美元的黑钱。
美国财政部官员表示，为了鉴别可疑的洗钱保险单，美国政府已推出更加强硬的保险行业管理措施。同时，这一洗钱渠道的发现致使反恐专家们产生了这样的担心：恐怖主义分子似乎同样可以利用保险行业的弱点为恐怖主义活动洗钱。
美国联邦法院于6日在迈阿密提起公诉，指控五名哥伦比亚人涉嫌参与了在纽约、佛罗里达和其他一些地方精心策划的洗钱活动，涉案金额达数百万美元。与此同时，哥伦比亚警方在国内和巴拿马缴获了通过同样渠道洗得的2000万美元赃款，并逮捕了9名犯罪嫌疑人，其中有三人被引渡到美国受审。
美国海关官员表示，毒贩经常利用银行存款、电汇和其他金融业务来掩盖他们的收入来源。这起案件是第一起利用投保来掩盖贩毒集团财务踪迹的案子。近年来，与哥伦比亚贩毒集团来往的中间商们，通过一个叫做男人岛的地方和其他一些英属岛屿，甚至是佛罗里达等地购买保险，并以此洗掉8000多万美元赃款。
调查人员透露，犯罪嫌疑人仅在男人岛一地就开设了250个保额不等的人寿保险户头，平均保值为190万美元。这些保险账户的户主均为毒贩的亲属。一年后，犯罪嫌疑人可以通过缴纳25%罚金的办法，将这些保单全部或者部分变现，从而迅速完成洗钱。
在本案中，调查人员通过线人、监听电话和派遣便衣的方式收集了远至俄罗斯的大量洗钱交易情报。在纽约市，海关便衣调查人员扮装成中间商，将当地毒贩在街头贩卖毒品所获得的钱汇集起来后通过支票或电汇方式转往男人岛，并在那里购买保险。这些卧底调查人员从毒贩嘴里得知，当地保险公司愿意在收取一定的费用后接受为毒贩洗钱。
在过去的三周内，海关人员在佛罗里达查获了与此案有关的950万美元，并希望通过这一线索找到更多的涉案资产。美国海关人员表示，这只是冰山的一角，他们目前正严密监视南佛罗里达州一家与此案有关的保险公司。种种迹象表明，毒贩们多年来一直利用这一渠道大肆洗钱。为此，美国财政部要求保险公司采取更为有效的措施，及时发现那些明显是为了掩盖非法收入而开设的账户。
文/张振东来源
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