深圳一宗20亿元连环诈骗案嫌疑人被公诉
2002年6月28日13:45 人民网
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人民网深圳6月28日电 记者胡谋从深圳市检察院获悉，涉嫌商业欺诈的深圳泰明实业股份有限公司原总经理彭海生，日前，被深圳市检察院以涉嫌信用证诈骗提起公诉。
彭海生、彭海怀兄弟涉嫌在１９９５－１９９９年间策划了连环骗局，诈骗金额高达２０多亿元。两兄弟于１９９９年携款逃跑。经过两年时间，在国际刑警的帮助下终于抓获主要犯罪嫌疑人彭海生。
在１９９２年至１９９７年期间，被告人彭海生和彭海怀（在逃）兄弟，先后在香港注册成立恒基企业有限公司等５家公司，在深圳注册成立了包括泰明公司在内的２７家公司，这些公司均由他们直接操控。１９９６年８月至１９９７年１０月间，彭氏兄弟为骗取银行信用证，编造购买大理石、电器、摄像机、彩电、照相机配件等虚假事实，制作虚假合同及伪造各种单证，以泰明公司等７家由其掌控的公司为开证申请人，以恒基公司等香港公司为受益人，又以其在深注册成立的相关公司为保证人，到中国工商银行深圳分行东门支行和蛇口支行、深圳发展银行罗湖支行和长城大厦支行骗开信用证。据查证，他们共骗开信用证８０余单，开证金额为近７０００万美元，贴现金额超过７０００万美元，扣除开证时存入的保证金，尚欠开证银行垫付款５０００余万美元。
此外，彭氏兄弟还策划了一系列骗局，如售卖会员卡、购物卡，骗取大量楼面租金、骗取求职者报名费等合计人民币近８０００ 万元。
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