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本报讯 去年告破的“全国最大票据诈骗团伙案”，２０名犯罪嫌疑人昨天由河源市检察院提起公诉。
该案于去年由省公安厅侦查终结，移送省检察院审查起诉。河源市检察院公诉部门经过几个月的认真审查，查明了此案的全部犯罪事实。该犯罪团伙人数之多、涉案金额之大、作案手段之恶劣、影响范围之广都是全国少见的。
６２份贴现假汇票金额２·７亿
经检察机关查明：１９９９年５月至２０００年９月间，犯罪嫌疑人关家新、黄文、于怀富、李志新等人互相勾结，由关、黄等人购买空白的假银行承兑汇票，盗用河源两家银行的名义，以“河源汽车工业总公司”、“河源市进出口贸易公司”等企业为出票人，分８次为“哈尔滨富城实业有限公司”、“哈尔滨市宏元吉经贸有限公司”等企业伪造了共６２份假银行承兑汇票，票面金额合计约２·７亿元。
内鬼出假证４４份假票贴现
于怀富持着这６２份假银行承兑票据到哈尔滨市某银行、哈尔滨市城郊某金融单位申请贴现。当贴现银行查询汇票的真伪时，关、黄两人立即勾结河源某银行职工罗朋远、刘锦先等人制作了假的查复书，并叫他们应付贴现行来人的实地查询，致使６２份假票据中有４４份被贴现，骗取银行资金２亿多元。案发时，已返回１·３６亿元，仍有６８３５万元到期未还。关家新分得赃款１００多万元，黄文分得６万元。
此前被骗系同一内鬼作祟
１９９８年１０月至１９９９年１月间，犯罪嫌疑人张瑞清、关家新与黎小勇、李志新、于怀富（均另案处理）等人互相勾结，张瑞清按照黎小勇提供的开票资料，盗用河源某银行的名义，以虚构的“河源市华侨进出口公司”为出票人，为“哈尔滨富城实业有限公司”开出６份假银行承兑汇票，票面金额合计２９５８万元。其后，关家新找到河源某银行职工罗朋远帮忙，由罗将假的银行承兑汇票从营业厅柜台窗口递出来，并伪造了查询结果，骗取了哈尔滨市某银行来人的信任，致使该行被骗资金２８７９万元。张瑞清分得赃款１１万元，关家新分得４万元。案发后，该资金被全部追回。
六省银行受害七千多万未追回
据统计，从１９９８年至２０００年９月间，关家新、张建清、黄文等２０名犯罪嫌疑人采取内外勾结的手段诈骗银行资金，伪造的票据票面金额高达３·５０９５亿元，除部分因被识破或因案发没有贴现外，被贴现的银行资金达２·５３７０亿元，至今仍有７７９１·３万元没有追回。受害的有黑龙江、云南、吉林、山东、福建、甘肃等省的银行。
要害是辨伪答复书也假
在本案中，记者发现了一个发人深省的问题：如果没有银行工作人员的里应外合，如果这些受害银行在审查票据时慎重一些，那么，国家的资金就不会这么轻易被诈骗了！这次同案被起诉的还有部分是银行工作人员。原某银行河源分行信息科技部技术员李惠龙，受关家新的指使，截获了两份银行要求查询票据真伪的传真，并伪造答复书，而其个人收受了关等人的贿赂１·４５万元。（刘学兵、朱香山、刘洁辉）
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