承兑汇票欲以假乱真 银行差点被骗500多万
2002年8月10日10:26 三秦都市报
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https://www.sanqindaily.com 本报讯 记者 山 泊中信实业银行西安分行员工火眼金睛,近日成功堵截了一起巨大承兑汇票诈骗案,为国家挽回经济损失500多万元,这是该行成立一周年来第二次成功堵截巨大承兑汇票诈骗案。
8月5日上午10时,一位自称是敦煌市沙漠矿产有限公司姓郭的中年男子,拿着一张由中行龙岩分行签发的银行承兑汇票,来到中信实业银行西安分行,让该行查实承兑。该行客户经理孙华接到汇票后与主管会计马远欣进行了认真核查,发现汇票号码不是专用油墨印制,而是一般的印刷,且纸质发软,纤维丝是用笔画上去的。两人顿时生疑,经在紫光灯下检验,发现行标发暗、发绿、不清亮,汇票到期日也不规范,同时还发现汇票的专用章字体规格与人行规定的印模不一致。两人立即向分行报告了此事,同时与出票行“中行龙岩分行”会计主管陈女士进行电话联系,并要求对方将底卡第一联传真到该行复核确认。结果证实,该男子的承兑汇票系伪造。
当日下午,妄图诈骗巨额国家资金的郭志宏被公安高新分局拘留。
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