西贩毒组织洗钱数亿

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	西贩毒组织洗钱数亿

	2003年1月20日10:15　人民网-京华时报

　　新华社专电西班牙内政大臣安赫尔·阿塞韦斯18日宣布，警方在最近结束的一次反洗钱行动中挖出了一个特大贩毒洗钱网络组织，该犯罪团伙涉嫌洗钱金额达数亿美元。

　　阿塞韦斯说，从2001年4月开始，警方开始了一个代号为“母亲”的大规模反洗钱行动。这次行动于本月14日结束，期间警方在首都马德里及葡萄牙进行了两次搜捕行动，共逮捕了101名洗钱团伙成员，同时缴获了900万欧元（约合960万美元）现金和542公斤可卡因。阿塞韦斯说，目前有足够的证据表明这些钱都是贩毒的赃款，据估计这个犯罪团伙洗过的黑钱超过2.37亿美元。

　　阿塞韦斯说，被捕者中多数是哥伦比亚人、多米尼加人和西班牙人，其中有货币兑换机构的雇员。毒贩将收到的货款以美元或欧元存入银行，之后这些资金即流到国外，多数资金被汇入哥伦比亚境内的银行。

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