台湾协助美国破获第一件“跨国”洗钱诈欺案
2002年8月28日12:02 千龙新闻网
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华夏经纬网
据台湾媒体报道,“台美刑事司法互助协议”签订后,台“法务部”协助美国破获第一件重大“跨国”洗钱和诈欺案,相关事证已回复美方。
据悉,今年三月,台美双方签订“刑事司法互助协议”后,美国司法部即依协议,请求台湾“法务部”协助调查一件重大洗钱和诈欺案。清查涉案林姓人士在台洗钱的银行帐户和约谈相关人证,而台湾协查的相关事证将是美国法庭审理的重要证据。
据了解,本案是美国某家专门生产制造激光技术器材,以治疗眼科、皮肤科的高科技公司,控告前任林姓董事长兼总裁,于一九九九年十二月至第二年三月间,涉嫌侵占公司股票、诈欺,并将犯罪不法所得170万美金,洗钱汇入台湾亲友的银行户头内。美国纽约东区联邦法院要求台“法务部”协查。经“法务部”调查,发现银行户头上的所有人都是林某在台亲友。台北地检署日前汇整相关银行汇款资料、访谈人证的供词后,由“法务部”将相关调查事证交给美方。
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