120亿被赖昌星“洗”到加拿大
2002年7月18日09:34 华商报
|
经济学家呼吁尽快出台反洗钱法
本报综合消息厦门远华特大走私案主犯赖昌星夫妇6月28日被加拿大移民局从拘留中心有条件地释放。加拿大皇家骑警对赖昌星夫妇设了三道令，其中一条就是规定他们不得去赌场或与黑帮分子发生联系，因为有资料显示赖昌星至少将120亿元走私收入通过地下钱庄“洗”到了加拿大。
据报道，加拿大警方曾发现赖昌星钱包里有两张用他人名字的提款卡，赖昌星之妻曾明娜则有六个银行户口及汇丰银行两个定期存款账户。有资料显示，赖昌星至少有120亿元走私收入通过地下钱庄“洗”到了加拿大。而这笔钱究竟有多少能被我国政府追回还是未知数。
国际上有很多先例表明，犯罪分子引渡回国的困难可能和该国反洗钱法律上的不完善有关。今年两会期间，著名经济学家吴树青提交了一份《关于制定〈反洗钱法〉的建议》的议案，他建议将反洗钱法列入下届人大立法规划，并由人大常委会相关工作机构负责起草。
7月5日，“支付交易监测处”和“反洗钱工作处”在中国人民银行正式挂牌，这表明中央进一步加大了反洗钱的工作力度。专家认为央行两个处的设立是中国反洗钱的信号，或者说是标志，工作还只是开了个头。
又讯今天下午3时30分，远华集团标志性建筑———远华国际大厦将面向社会公开拍卖，起拍价为1．68亿元，参加此次拍卖的竞买者须缴纳2000万保证金。这将拉开处置远华涉案资产序幕。拍卖所得款项除将用于偿还远华集团原来的抵押贷款外，另一部分将上交国库。【新闻推荐】【】 奉献最有价值的新闻和信息
|
| |
|
Untitled Document
|
