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晨报讯 记者昨天从中国人民银行获悉，为进一步打击“地下钱庄”，斩断不法分子的洗钱黑手，近日，央行成立了专门的反洗钱处。预计到明年1月，将在国内初步搭建起从央行到商业性金融机构的整体反洗钱阵线。反洗钱工作已成为监管部门的重点工作。
相关资料显示，我国警方近两年共协助外国警方调查涉及洗钱犯罪线索70余起，涉及17个国家和地区。据《人民日报》报道：“近年来中国洗钱活动日益增多，数额也不断上涨，其中因为洗钱导致资金外流的数目不在少数。有人担心这将会危及中国金融的安全，甚至会成为金融危机的根源。”在此情况下，央行保卫局新增反洗钱处。另外，一个可疑资金监控中心也在央行支付结算办公室挂牌，在央行的牵头下，一套反洗钱体系正在构建之中。据了解，央行的这套体系将从组织机构和法律法规两大方面下手，即构建一套从央行到商业银行的反洗钱组织机构，并在法律法规方面出台一系列具体的反洗钱原则和操作规范。预计这套体系可以在2003年1月初步建成。
外汇管理局和公安部负责人表示，正在研究建立情报采集和预警机制。将逐渐确立大额异常资金流动监控标准，建立可疑资金报告制度，形成从银行到外汇管理部门再到公安部门的监控报告、分析、侦查的工作机制。(记者袁满)
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