倍受各界关注的信用证诈骗6790万美元案在深开审
2002年8月6日17:27 新华网
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稿件来源：新华网
新华网深圳８月６日电（李南玲 孔献之）倍受各界关注的原“泰明诈骗案”首犯之一、原泰明实业股份有限公司总经理彭海生（３７岁，广东省紫金县人，大专文化）及原泰明公司副总经理余东政（女，３４岁，广东省开平市人，大专文化）涉嫌信用证诈骗６９７０多万美元，今天在深圳市中级人民法院出庭受审。
起诉书称，１９９２年至１９９６年２月间，被告人彭海生和彭海怀（在逃）在香港注册成立恒基企业有限公司、科荣企业有限公司、毅康投资有限公司、正东集团有限公司、远洋船务公司，１９９３年４月至１９９７年１２月间，又在深圳注册成立深圳泰明实业股份有限公司、深圳盛平实业发展有限公司等２７家公司，并在深圳泰明实业股份有限公司内部设立融资部，上述公司均由被告人彭海生和彭海怀直接操控。１９９６年８月至１９９７年１０月间，被告人彭海生和彭海怀为骗取银行信用证，在没有任何贸易背景的情况下，编造虚假的“购大理石”、“购电器”、“购摄像机”、“购彩电”、“购照相机配件”的事实，指使时为深圳泰明实业股份有限公司融资部部长的余东政所在的融资部负责制作虚假的合同及伪造各种单证，以深圳泰明实业股份有限公司、恒基企业有限公司等为开证申请人，以恒基企业有限公司、科荣企业有限公司等为受益人，以在深圳市注册成立的相关公司作为保证人，到有关银行骗开信用证，开证金额为６９７０万多元美金，信用证贴现的款项均由被告人彭海生和彭海怀控制使用。被告人彭海生、余东政和彭海怀骗开信用证后不按时赎单，造成开证银行垫付，扣除开证时存入的保证金５１５万多元美金，尚欠开证银行垫付款５７５４万多元美金。１９９９年６月间，被告人彭海生和彭海怀负案潜逃，２００１年９月２５日，被告人彭海生被警方抓获归案。
公诉人认为，被告人彭海生、余东政无视国家法律，编造虚假的事实，欺骗银行为其开具信用证，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑法，构成信用证诈骗罪，提请法院依法惩处。此案正在进一步审理中。（完）
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