福建泉州破获一起境内外勾结骗购外汇15亿特大案件
2002年7月7日16:02 中国新闻网
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中新网北京7月7日消息：近日福建泉州市警方破获一起骗购外汇15亿元的特大案件。先后抓获了刘良艺、林文彪等18名犯罪嫌疑人，一举捣毁了了以刘良艺、林文彪为首的犯罪团伙。
据中国广播网报道，1997年初，刘良艺与林文彪密谋在泉州一带骗购外汇，由林文彪出资和负责境外卖汇，刘良负责伪造海关进口货物报关单等所有骗汇手续。后来，刘又纠集施文谈入伙，由施派人负责疏通银行关系，并办理购汇手续。
1998年3月至7月间，这个犯罪团伙通过代理人冒用、租用73家外资企业户头，先后从江苏、安徽以及福建省的泉州、莆田、宁德、南平、三明、漳州等地13家银行骗购外汇15亿港元。每次少则几十万元，多则几百万元，造成国家外汇大量流失。
此外，专案人员在对施文谈登记注册的14家企业进行调查时，发现施等人自1992年以来，采用冒用境外投资公司名称和虚构资信证明，勾结境内人员伪造办理外资企业所需的材料，不断成立外资独资公司，并通过频繁变更法人代表、股东名字，甚至假冒外籍人员身份、使用化名充当法人代表等手段，掩盖空壳公司真相和逃避银行监管。
自1998年以来，该团伙采取虚报资产、产值、利润、收买银行信贷人员和连环担保等手段，从银行贷款2.1亿元，用于挥霍、还私债和借新还旧。经初步调查其中有1.5亿元涉嫌贷款诈骗。
专案组还查清该团伙为扩大信贷额度，骗取更多贷款，通过给“好处费”或交纳“风险金”等形式，串通晋江市审计律师事务所等5家验资单位，使用伪造海关进口货单，虚开发票、收据，以及以国产设备、原材料冒充进口等手段，营造扩大注入资本和生产规模的假象，人为随意验资和增资高达4亿港元的犯罪事实。(彭建军）
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