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台湾破获一大型地下期货公司 诈骗案涉及25亿港币
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2003年1月10日13:16 人民网
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人民网香港1月10日电 台湾消息：台湾检调单位日前采取大规模搜查行动，出动300多名警员，搜查台湾北部26处地点，破获一个大型的地下期货公司。据悉，这个诈骗集团诈骗近百亿台币资金（约25亿港币）后汇出台湾，估计近千人涉案。
据台湾媒体报道，台湾检方早于去年2月接到报案后即着手搜集证据，并已经陆续扫荡多家地下期货公司。但是，检方发现，这些公司有恃无恐，数目有增无减，而且诈骗金额越来越庞大。检方怀疑幕后有来自香港的诈骗集团操控，于是转报台湾“高检署”查缉黑金行动中心，列为重大金融犯罪专案侦办。
经过侦察，检方发现，这些地下期货公司每天都在台湾《中国时报》、《联合报》等登广告，征求男女“行政助理”。而前来应征者都会被安排学习外汇操作，接着被诱骗投资外汇，还要把一定款项的入会费汇入诈骗集团在香港一家银行的指定帐号。
经过严密的部署，板桥地方法院检察署于1月8日指挥“法务部”调查局、刑事警察局以及台北县警察局，同步侦办“京立实业公司”等26家地下期货公司。（陈少波）来源：人民网 2003年1月10日
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