“来3斤黄金”他几乎买空两家金店金条…店员紧急报警

看宁河小编个人微信:2871001801

来源: 央视财经

近日,北京市公安局朝阳公安分局接到辖区一金店工作人员的电话,称有位顾客的举动有些异常,一进店,就用银行卡购买大量黄金。民警随即赶到现场,展开调查。

北京:男子多次论斤买黄金 售货员起疑报警

△央视财经《经济信息联播》栏目3月25日视频

金店工作人员称,这位顾客对黄金的品质、样式等信息一概不问,也不听店员的介绍,张口就要买3斤黄金。最关键的是,该男子昨天也是同样的操作。

民警赶到现场后,将该男子截住询问。

办案民警:你怎么买这么多黄金?你做什么工作?

犯罪嫌疑人 王某:我没上班。

办案民警:那谁让你买的?

犯罪嫌疑人 王某:我们老板 。

办案民警:你们老板为什么让你买那么多黄金?

犯罪嫌疑人 王某:我不知道。

面对民警的问话,该男子遮遮掩掩,一问三不知。警方随即将他带到商场询问室进一步调查。民警在王某身上起获大量可疑的涉案物品:包括4张银行卡、4部手机、现金一万余元、黄金50克,以及其近期在北京的多家金店、珠宝店购买黄金的收据若干张。

北京:买黄金实为转移赃款 警方揭开电诈团伙“洗钱”新套路

△央视财经《经济信息联播》栏目3月25日视频

民警调查得知,该男子近日在这个商场,已经连续购买黄金30多次,累计金额达数百万元,几乎把两家金店的金条全部买空。那么,王某购买这么多金条的目的究竟是什么呢?

民警调查发现,王某使用的银行卡里的钱,都是其上游电信诈骗团伙的赃款。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军:这个嫌疑人应该是整个电信诈骗案件全链条中最后一环。电信诈骗犯罪分子在和公安机关抢时间,因为我们在接到电信诈骗的报案之后,会第一时间进行止付、冻结等工作,所以他们钱一到位,马上就要转移,以防止被我们冻结、被银行监管。所以王某就会在商场守株待兔,钱一到他的卡里,听上级的指令,马上进行消费。

民警介绍,随着国内打击力度不断加大,目前电诈分子转移非法资金越来越困难,不法分子就打起了通过购买黄金变现的主意。买到手的金条会被转手倒卖,或者采取其他渠道再兑换成现金。这就有了王某在商场内到处闲逛、不定时多次购买黄金的一幕。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副所长 刘洪军:王某是在玩网络游戏的时候,和电信诈骗犯罪分子聊到了兼职,然后对方再给他指令,说只需要怎么做就可以了,每天给丰厚的报酬。王某是为了赚快钱,沦为了电信诈骗团伙中犯罪的一环。

民警提示,目前,电诈团伙会在刷单、求职类的论坛、微信群内,甚至一些弹窗广告里发布此类兼职信息,大家切不可因贪图利益而违法犯罪。目前,王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留。针对其他涉案人员及其违法所得来源的侦查工作,正在进一步进行中。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()