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虚拟资产交易被列为洗钱方式,数字藏品行业何去何从?
全文2230字，阅读需要3分钟。
编者按
近日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布司法解释,将"虚拟资产"交易明确列为洗钱方式之一。这一举措无疑将对数字藏品等虚拟资产行业产生深远影响。然而,我们也应该看到,数字藏品作为数字经济的重要技术基础,其在数字化时代的资产确权和交易中扮演着不可或缺的角色。在此背景下,制定文化数字资产评估和交易的国家标准显得尤为重要。这不仅有助于规范市场、保护创作者权益,更能为数字藏品在更广泛领域的应用奠定基础,推动数字经济的健康发展。本文将深入探讨这一政策动向对数字藏品行业的影响,并展望行业未来发展方向。
2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了一份重磅司法解释,将"虚拟资产"交易明确列为洗钱方式之一。这一举措犹如一声惊雷,在数字藏品等虚拟资产行业引发了广泛讨论。
本文将深入剖析这一政策动向对行业的影响,并探讨数字藏品未来的发展方向。
近日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布司法解释,将"虚拟资产"交易明确列为洗钱方式之一。这一举措无疑将对数字藏品等虚拟资产行业产生深远影响。
01
虚拟资产的定义与特征
虚拟资产,这个看似虚无缥缈的概念,实际上已经深深嵌入了我们的数字生活。从比特币这样的虚拟货币,到近年来火热的数字藏品,都属于虚拟资产的范畴。
然而,虚拟货币与我们熟知的法定数字货币(如数字人民币)有着本质区别。正如新闻中提到的,虚拟货币"不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货"。这种去中心化的特性,使得虚拟货币具有了高度的匿名性和跨境流动性。
复旦大学国际金融学院教授严立新的观点颇具洞见。他指出,虚拟资产具有"去中心化、分散及无形性、匿名性、实时性、网络寄生性、难篡改等特征"。这些特性使得虚拟资产成为了洗钱等违法行为的新型工具。
严立新教授在2024反洗钱与金融安全专题沙龙（第一期）
02
虚拟资产交易的法律风险
随着虚拟资产的普及,其在非法活动中的应用也日益增多。新闻中提到的两个案例,生动地展示了虚拟资产如何被用于洗钱活动:
“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式
武汉案例:一个犯罪团伙利用USDT(一种稳定币)帮助境外诈骗集团洗钱,涉案金额高达600余万元。这个案例展示了虚拟货币如何被用于跨境转移非法资金。
南通案例:三名嫌疑人通过欧易平台进行USDT虚拟币买卖,为诈骗分子转移诈骗资金38万余元。这个案例揭示了虚拟货币交易平台可能被利用为洗钱工具。
复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任、金融安全研究院院长严立新对《每日经济新闻》记者表示，“随着数字经济的快速发展，利用加密货币、数字货币、虚拟代币等虚拟资产进行洗钱已经逐渐成为一个主流趋势，对国家的金融合规、经济安全和社会稳定都构成了极大的危害和挑战。”
这些案例警示我们,虚拟资产交易存在着严重的法律风险。正如新闻中所强调的,"任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护"。
03
监管政策的最新动向
此次司法解释的出台,标志着我国对虚拟资产监管进入了新阶段。以下几点尤其值得关注:
0 1
明确了"自洗钱"和"他洗钱"的认定标准,填补了之前法律适用中的空白。
0 2
对"情节严重"做出了具体界定,为量刑提供了更明确的指引。
0 3
将通过"虚拟资产"交易转移、转换犯罪所得及其收益的行为明确列为洗钱方式之一。
这些举措无疑将大大增强执法部门打击利用虚拟资产进行洗钱等违法行为的能力。正如最高法刑三庭庭长陈鸿翔所言,将"加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度"。
突发！闲鱼全面下架数字藏品——深度：行业大震荡，监管沙盒揭示未来新局面
04
数字藏品行业该何去何从?
在这样的监管背景下,数字藏品行业该何去何从?
数字藏品作为一种特殊的虚拟资产,与普通虚拟货币有着本质区别。数字藏品的独特性和不可替代性,使其更多地被应用于数字艺术品、收藏品等领域,而非纯粹的价值交换。
然而,这并不意味着数字藏品行业可以置身事外。相反,数字藏品平台更应该主动拥抱监管,建立健全的合规体系。
例如:
0 1
加强用户身份验证,防止数字藏品被用于洗钱等非法活动。
0 2
建立交易监控机制,及时发现和报告可疑交易。
0 3
提高平台透明度,保障用户权益。
同时,我们必须也要为NFT正名，NFT作为一种基础技术,更是数字化时代资产确权和交易的重要技术支撑（重磅！人民日报解锁NFT元宇宙发展路径,为文化经济“新质生产力”指明新赛道）。因此,制定文化数字资产评估和交易的国家标准显得尤为重要。这样的标准将有助于:
0 1
规范数字藏品市场，促进行业健康发展。
0 2
发展文化数字资产，保护创作者权益,激发文化创新活力。
0 3
为文化数字资产NFT等技术，在更广泛领域的应用奠定基础。
文旅部力挺文化数字资产国家标准：中数集团引领数字文化产业化转型
05
“数藏”已死，文化数字资产才是发展方向
在讨论数字藏品行业的未来发展时,我们必须明确区分数字藏品和正在推动的文化数字资产。如果数字藏品行业仍然停留在炒作和投机的阶段,它必然会被市场和监管所抛弃。然而,真正的机遇在于向文化数字资产转型。
数字藏品行业从生存和产业发展角度，可以着力于以下几个方面:
赋能实体经济:将数字藏品与实体商品或服务相结合,创造新的商业模式。
文旅融合:利用数字藏品技术,为文化旅游产业注入新活力。
AI赋能:结合人工智能技术,为数字藏品创作和应用开辟新天地。
通过这些转型,数字藏品行业可以实现虚实融合,赋予文化数字资产更深远的意义和价值。这不仅能够规避法律风险,还能为数字经济的健康发展贡献力量。
新锋×HiCool 打卡赋能
8月23日，HICOOL科技文化消费节将在北京顺义区祥云小镇·荣祥广场盛大开幕，游客在HICOOL科技文化消费节，参与收获HICOOL x NewBee 专属数字勋章！凭借数字勋章，可在新锋展位兑换定制竹节杯一个！
06
数实融合，赋能实体，都有美好的未来
虚拟资产监管政策的收紧,无疑给数字藏品等新兴行业带来了挑战。但我们也应该看到,这是行业发展必经的阶段。通过积极拥抱监管,探索合规发展之路,数字藏品行业不仅能够规避法律风险,更能为数字经济的健康发展贡献力量。
我们也可喜的看到在企业层面上，"浓眉大眼的"茅台,也开始玩数藏赋能了?；在政府层面，数字藏品与改革开放：北京政策与首都机场裸女壁画的历史回响对创新的鼓励；在行业层面上，文旅部力挺文化数字资产国家标准：中数集团引领数字文化产业化转型；在产学研层面上，《天府宣言》发布！第十届中国艺术金融年会近日在成都天府国际会议中心成功举办，文化数字资产在数字经济时代的要素作用，日渐成熟。
数字资产赋能文化艺术产业（3）——如何利用数字版权资产投资打造艺术品部分所有权投资和艺术品NFT实物锚定的合规模式？
在这个过程中，重磅！人民日报解锁NFT元宇宙发展路径,为文化经济“新质生产力”指明新赛道指出NFT作为一种基础技术的重要性将日益凸显。我们期待看到,在不久的将来,一个规范有序、创新活跃的文化数字资产生态系统能够在中国蓬勃发展,为文化产业数字化转型注入新的动力。真正实现赋能实体、促进虚实融合,文化数字资产将能迎来真正的发展机遇,为我国数字经济和文化产业的繁荣做出贡献。
主旨演讲
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《天府宣言》发布！第十届中国艺术金融年会近日在成都天府国际会议中心成功举办
第十届艺术金融年会圆满召开！
《数字艺术金融》：探索数字经济时代艺术金融创新发展路径
中国艺术金融年会
推动艺术与金融融合理论与实践探索
中国艺术金融年会是一个由金融界、学术界与高校等机构联合打造的产学研交流研究的学术平台，旨在推进文化艺术资源的活化与价值发现。自2015年举办首届以来，至今已成功举办了十届，在业界形成了较好的口碑，产生了广泛的积极影响，推动了艺术与金融融合的理论与实践探索，逐渐成为行业内知名、优质、有影响力的学术品牌。
未来已来,数字经济号角已吹响，下面这本书能够给你一个更全面的视角。
《数字艺术金融》：探索数字经济时代艺术金融创新发展路径
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