衡水告急！河北告急！中国农业银行衡水支行200张信用卡被骗，100亿美元的外汇储备即将流向境外。
招商引资
1993年，美国不法商人梅直方和李卓明，以亚联集团的名义，组成国际诈骗团伙。
该团伙四处活动，最终将目标选定在了衡水市。
衡水市的谷市长听闻亚联集团要来衡水投资，高兴得不行，立即就让秘书去了解接触一下。
结果亚联集团却欲擒故纵，嫌弃衡水没有项目，谷市长急了。
建衡水电厂、开发衡水湖、衡水火车站，以及各种城区配套工程，
他们有的是项目，就是没钱而已。
现在有钱的来了，怎么能轻易放过呢。
听闻引资要开具信用证，于是谷市长就让中国农业银行，衡水支行的夏光荣行长跟亚联集团进行接洽，
并要求他务必将100亿资金引进衡水。
天上掉馅饼
梅直方谎称信用证是国际通用的融资方法，
只有让银行出具信用凭证，美国公司才会放心的把资金投过来。
双方面谈时，农支行的副行长贺来运不放心，想要再探探他们公司的实力。
于是梅直方就让国外的同伙帕姆，发来了亚联集团的资质认证书，
以及国外银行的反担保承诺书。
承诺书中提到，
如果亚联集团私自动用信用证，从中担保的俄罗斯共和银行，将会赔付农支行所有的损失。
不用承担风险，还能引进百亿资金，这么一个从天而降的大馅饼，砸得衡水各个领导们晕晕乎乎的。
引资如果成功，那就是大功一件，
于是谷市长为了政绩，不顾其他人再次调研的建议，直接就在引资报告上签了字。
财帛动人心
眼看事情就要办成了，
但夏光荣心里却有些没底，就派贺来运去北京农总行，询问一下有关信用证的政策和法规。
梅直方得知后，
立即找到贺来运，给他送了一箱子钱。
贺来运收了贿赂，就没去农总行，只是在北京玩了几天，回来之后就告诉夏光荣信用证没问题。
信以为真的夏行长立即就跟亚联集团签订了合作，
随即衡水支行便将200张信用证发往境外。
三天后，澳大利亚联合融资公司，给衡水农行发来传真，确认信用证的真实性和可靠性，夏行长给予了肯定的回复。
夏行长以为引资成功在即，便邀请梅直方等人一起在衡水游玩，就在他们开心的时候，农总行却被这一消息震得人仰马翻。
银行被诈骗
中国农业银行总行，接连收到国外发来的数份传真，询问有关信用证的问题，对此毫不知情的农总行大为震惊。
随即农总行国际业务部，便向三千多家银行发布公开声明，
表示衡水支行开具的信用证是非法的、无效的。
与此同时，农总行还严厉要求夏光荣立即收回信用证。
夏行长顿时慌了，立即让贺来运，向之前问询信用证真伪的外国银行发布声明，否定原来的验证书。
贺来运拟定好了文件，但他却没有发往国外，而是发给了梅直方。
百亿资金流往境外
与此同时，衡水支行偷偷开具信用证的事情，已经惊动了中央。
信用证是可以转让的，也可以用来还债以及提取货物，200张信用证每张都有五千万的额度。
如果诈骗集团动用了这200张信用证，那么我们就要如数支付对方100亿美元，在当时，这差不多是我国外汇储备的一半。
意识到事情的严重性，中央机关要求公安部、安全局、司法部、监察部、外交部、中国人民银行和最高人民检察院，七个部门同力协查，务必挽回损失。
骗局被揭露
因为梅直方和李卓明是美籍华裔，他们随时都会出境，一旦出境，抓捕就更难了。
于是警方找到夏光荣和贺来运，让他们联系梅、李两人，但两人还在做招商引资的美梦呢。
夏光荣拿出俄罗斯共和银行出具的反担保承诺书，信誓旦旦地说，如果出事，这家银行会全额赔付。
经过查证，俄罗斯确实有这么一家银行，
但前苏联解体之后，这家银行已经倒闭了。
这一消息让夏、贺两人如坠冰窟。
罪犯落网
为了将功赎罪，他们供出了梅直方和李卓明的下落，警察立即前往将其抓获。
据梅、李两人交代，他们注册的亚联公司实际上就是个空壳子，根本没有资金实力。
他们利用某些领导对国际金融知识的无知，以及膨胀的私欲，以金钱开道，实施了多起诈骗。
根据两人的供述，警察将涉事的夏光荣、贺来运等人都缉拿归案。
人虽然已经抓到了，
但信用证已经发往了国外，很可能会造成资金大量外流。
跨国大案
为了追查信用证的下落，国务院专案组派遣中国警官小组，分赴加拿大、荷兰等国家，调查信用证的下落，以及国际诈骗集团帕姆等人的情况。
很快，在各国警方的协助下，中国警官小组查清了帕姆和信用证的下落。
衡水农行开出的200张信用证，除了少数几张发往澳大利亚、荷兰等国外，
其中的191张都被帕姆转让给了英国一家大财团。
不久，英国高等法院就此案举行了听证会，
最后判决中国农业银行，有权收回衡水农行开出的信用证。
至此，这桩特大的国际金融诈骗案告破，衡水支行被骗取的，价值100亿美元的信用证被全部追回。
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