截至2024年11月22日收盘，东方国信(300166)报收于10.24元，下跌5.88%，换手率15.06%，成交量136.39万手，成交额14.6亿元。
当日关注点
- 交易：东方国信主力资金净流出1.15亿元，占总成交额7.88%。
- 公告：东方国信拟变更会计师事务所为北京兴华会计师事务所，并将召开2024年第一次临时股东大会。
- 章程：东方国信拟修订《公司章程》，并提交股东大会审议。
东方国信2024-11-22交易信息汇总：- 主力资金净流出1.15亿元，占总成交额7.88%；- 游资资金净流入2755.52万元，占总成交额1.89%；- 散户资金净流入8742.31万元，占总成交额5.99%。
公司公告汇总第六届董事会第五次会议决议公告
北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年11月22日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：- 关于拟变更会计师事务所的议案：公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案：公司董事会提议于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
第六届监事会第四次会议决议公告
北京东方国信科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2024年11月22日召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议审议通过了以下议案：- 关于拟变更会计师事务所的议案：公司原聘任年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
北京东方国信科技股份有限公司将于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会。会议基本信息如下：- 会议时间： - 现场会议：2024年12月10日下午15:00 - 网络投票：2024年12月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统：2024年12月10日9:15至15:00- 会议地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室- 股权登记日：2024年12月4日- 出席对象：股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等- 会议审议事项： - 议案1：《关于拟变更会计师事务所的议案》 - 议案2：《关于修订的议案》- 会议登记方法： - 登记方式：法人股东需提供法定代表人证明书、营业执照复印件等；自然人股东需提供身份证、股东账户卡等；异地股东可通过信函或传真登记。 - 登记时间：2024年12月5日和12月6日（上午9:00-11:30，下午14:30-18:00） - 登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部- 网络投票操作流程： - 投票代码：350166 - 投票简称：国信投票 - 投票时间：2024年12月10日的交易时间 - 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统- 其他事项： - 会议联系方式：联系人：蔡璐，电话：010-64392089，传真：010-64398978 - 网络投票系统异常处理：如遇突发重大事件，按当日通知进行
北京东方国信科技股份有限公司章程（2024年11月）第一章 总则
- 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。
- 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
- 公司首次向社会公众发行人民币普通股1,017.60万股，于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板上市。
- 公司注册资本为人民币113,874.5748万元。
- 公司经营期限为永久存续。
- 董事长为公司的法定代表人。
- 经营宗旨：以“让数据改变工作与生活”为企业愿景，提高公司核心竞争力和产品创造力，保证投资者长远利益和公司利益的稳定增长。
- 经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让等。
- 股份发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
- 公司发行的股票，每股面值人民币1元。
- 公司发起人为管连平、霍卫平等，公司成立日向发起人发行2,000万股人民币普通股。
- 公司股份总数为113,874.5748万股，均为普通股。
- 股东会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事等职权。
- 股东会分为年度股东会和临时股东会。
- 股东会的提案内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。
- 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
- 董事会行使召集股东会、执行股东会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。
- 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。
- 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
- 监事会设三名监事，由一名股东代表和两名职工代表组成。
- 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务等职权。
- 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。
- 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金。
- 公司利润分配政策为：每年按当年母公司实现的可供分配利润为基础向股东分配股利，优先考虑采用现金分红的利润分配方式。
- 公司的通知以下列形式发出：专人送出、邮递、传真、电子邮件或公告方式。
- 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
- 公司因解散事由出现，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。
- 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
- 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
- 股东会决定修改章程。
- 本章程自股东会审议通过之日生效并实施。
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