近年来,陕西省汉中市汉台区检察院持续加大对洗钱犯罪的惩治力度,依法起诉洗钱犯罪案件3件4人,涉案金额达1.6亿余元,有力服务保障区域金融安全。
夯实专业力量,依法介入引导侦查。该院引导公安机关追查黑社会性质组织犯罪资金去向,查明梁某洗钱2100余万元;准确认定非法吸收公众存款犯罪中帮助转移集资款的行为性质,引导公安机关以洗钱罪定性侦查,查明李某洗钱1.48亿余元。经审判,法院以洗钱罪判处梁某、李某刑罚,各并处罚金。
强化办案监督,深挖洗钱犯罪线索。该院坚持“一案双查”,在办理上游毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪7类犯罪案件时,注重同步审查洗钱犯罪;在办理上游假币犯罪案件中,通过追查资金往来发现下游洗钱线索,依法监督公安机关立案。
优化协作配合,加强洗钱犯罪治理。该院积极加强与监委、公安、法院、人民银行等反洗钱成员单位的协作,构建案件会商、信息共享等协作机制,凝聚反洗钱工作合力,深化反洗钱法治宣传,合力推进洗钱犯罪治理。返回搜狐，查看更多
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