美国国税局刑事调查局（IRS-CI）揭晓2024年度十大税收重大案件，震撼公布于2025年1月10日
在2025年1月10日，美国国税局刑事调查局（IRS-CI）正式揭晓了2024年度涉及税收的十大重大案件，这些案件不仅性质恶劣，而且涉案金额巨大，甚至涉及向恐怖组织提供资金支持等严重违法行为。
一、前陆军雇员亿元诈骗惊天案
2024年7月，美国陆军前文职雇员珍妮特·梅洛因从青年项目中非法侵吞近1.09亿美元，并偷逃税款超过3200万美元，被判入狱15年，并需支付高达1.4亿美元的赔偿金。梅洛利用职权之便，虚构企业骗取“4-H军事合作资助计划”资金，将公款存入私人账户，用于挥霍于奢华服饰、珠宝、车辆及房产之上。其奢靡的生活方式最终引起了IRS-CI的警觉，并引发了深入调查。
二、币安深陷洗钱丑闻
全球最大加密货币交易所币安的创始人兼前CEO赵长鹏，因未能建立有效的反洗钱机制，于2014年6月被判处4个月监禁。币安控股有限公司在2023年11月承认违反多项法律指控，包括《银行保密法》、《国际紧急经济权力法》及未注册汇款业务等，并同意支付43亿美元罚金以平息刑事调查。自2017年8月至2022年10月期间，币安平台促成了大量涉及美国公民、受制裁地区用户及被封锁用户的加密货币交易，总数高达167万笔。
三、税收庇护惊天骗税案
注册会计师杰克·费舍尔与律师詹姆斯·辛诺特通过保护地役权计划，向纳税人出售虚假的税收抵扣额度，总额超过13亿美元，导致国税局税收损失逾4.5亿美元。他们通过向富豪推销税收庇护产品牟取暴利，并将虚假抵扣用于个人税务申报以降低应纳税额。2024年1月，二人分别被判处25年与23年的有期徒刑。另有2名涉案注册会计师已认罪伏法。
四、“比特币迷雾”洗钱平台主犯获刑
罗曼·斯特林格夫因运营比特币洗钱服务，于2024年11月被判处12年零6个月的监禁，并被要求支付3.95亿美元的罚金，同时没收价值176万美元的资产及约1345枚比特币的权益。“比特币迷雾”平台因协助犯罪分子隐匿非法所得而臭名昭著，其处理的加密货币主要源自暗网市场，涉及非法毒品交易、网络犯罪、身份盗用及儿童性虐待等严重违法活动。在运营期间，“比特币迷雾”处理了超过120万枚比特币的交易，按当时市值计算约合4亿美元。
五、电汇欺诈及非法货币交易案主犯落网
2024年3月，阿米特·帕特尔因电汇欺诈和参与非法货币交易被判处6年零6个月的监禁，并被勒令追缴通过电汇欺诈获得的2220万美元赃款。在2019年9月至2023年2月期间，帕特尔利用其担任杰克逊维尔美洲虎队虚拟信用卡（VCC）项目管理员的职务之便，进行了数百笔虚假业务的非法交易。为掩盖罪行，他伪造大量虚假会计文件，并通过邮件发送至球队财务部门以逃避审查。帕特尔将赃款用于在线赌博、购置房产、支付旅行费用、购买新车与数字资产等，且未在纳税申报表中申报任何非法所得。
六、盗用身份骗取退税巨款案告破
2018年至2021年间，亚伯拉罕·尤瑟夫主导了一项盗用他人身份以骗取退税的计划，骗取美国国税局逾1.1亿美元。2024年9月，尤瑟夫被判处超过14年的监禁。为逃避国税局的检测，尤瑟夫招募同伙提供地址用于接收包括国税局身份验证信函在内的邮件。尤瑟夫及其同伙通过窃取集中授权文件（CAF）号码假冒合法代理人，操纵国税局修改纳税人的存档地址，并将税务信息转至其控制的地址和电子邮箱。目前，该诈骗团伙已有七名成员被判入狱。
七、贩毒支恐双重罪行案宣判
2024年10月，杰森·布朗因贩运芬太尼并试图向伊拉克和沙姆伊斯兰国（ISIS）提供物质支持，被判处18年的监禁。2019年，布朗曾三次提供现金以支持叙利亚一位实为卧底执法人员的ISIS士兵的恐怖主义活动。同时，布朗还从加利福尼亚州贩运了大量毒品，包括100多克的芬太尼、至少1公斤的甲基苯丙胺和超过54公斤的大麻，并非法持有枪支。
八、前洛杉矶政客敲诈勒索逃税案尘埃落定
前洛杉矶政客何塞·路易斯·惠扎尔因滥用职权敛财并逃税，于2024年1月被判处13年的监禁。惠扎尔被责令分别向洛杉矶市和美国国税局支付443,905美元和38,792美元的赔偿金。经查，惠扎尔利用其担任市议员以及规划和土地使用管理委员会主席的身份，向房地产开发商及其代理人索要近200万美元的贿赂，包括现金贿赂、赌场赌博筹码、卖淫服务、政治献金等，并对提供贿赂的房地产开发商的项目给予了优惠待遇。
九、加密货币投资欺诈案主谋获刑
马克·斯科特因在OneCoin国际欺诈案件中洗钱约4亿美元，于2024年1月被判处10年的监禁。斯科特在英属维尔京群岛设立了一系列虚假的私募股权投资基金，用于转移OneCoin的资金。随后，他通过开曼群岛和爱尔兰的多个银行账户对资金进行分层操作，以此非法获取了超5000万美元的收入。
十、华盛顿联邦银行贪污欺诈案震惊业界
罗伯特·科瓦尔斯基因涉及芝加哥华盛顿联邦储蓄银行倒闭相关的贪污和欺诈行为，于2024年8月被判处25年的监禁，并被要求向美国联邦存款保险公司（FDIC）和美国国税局分别支付720万美元和424,047美元的赔偿金。2017年，华盛顿联邦银行因累积至少6600万美元的不良贷款而资不抵债关闭，其中大部分贷款来自科瓦尔斯基和两家房地产开发商。然而，由于未签订相关合同，银行从未要求科瓦尔斯基偿还贷款。在银行倒闭时，FDIC向科瓦尔斯基提出收取资金和财产的要求，但科瓦尔斯基却试图通过欺诈性破产来隐藏资产。返回搜狐，查看更多
