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山西反洗钱工作机制日趋成熟 外汇洗钱难逃法眼

NEWS.SOHU.COM　　2003年12月02日17:37　　人民网
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　　人民网太原12月2日电 记者安洋报道：日前，山西省反洗钱工作机制日渐成熟，近日，外汇部门成功发现一非法买卖外汇的团伙，并移交公安部门，公安部门当场缴获15.2万美元，36万日元。

　　自年初我国首批反洗钱专门法规颁布实施以来，山西省有关部门加大了打击和防范跨境洗钱及监控异常资金流动的力度，并初步形成一套反洗钱工作机制。这套机制包括外汇管理确立专门的反洗钱机构和人员，及时分析处理金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易信息；与公安部门联合行文，明确双方在外汇领域反洗钱合作中的职责分工及合作机制、内容和程序等等。

　　据悉，今年3-10月份，有关部门对全省53笔共计646万多美元可疑外汇交易进行了跟踪监测并上报。来源：人民网

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