从2001年8月到2002年1月，在不到两年时间之内，刘振兴、严俊等人就先后成立了三家公司，涉嫌以变相传销、高额回报等方式进行诈骗，成功骗得2100多万元，700多名中老年人上当受骗。昨天，这一特大诈骗系列案在广州中院一审开庭审理，12名被告人受审。

　　指控一：传销保健品骗得450万元

　　刘振兴是广东省潮安县人，今年27岁，案发前曾在三公司任职：广州市华兴堂经济发展有限公司总经理，广州市慷麟商贸有限公司总经理，广州市赛鹏贸易有限公司董事。

　　广州市检察院指控说，2001年8月，被告人刘振兴、严俊合伙出资非法成立了华兴堂公司后，纠合林晓彬等人，以购买美国康麦斯天然卵磷脂DAH有高额回报为名，与许多被害人签订合同。合同内容为：每二盒共四瓶卵磷脂为一份，价格3200元~3600元之间，每购买一份三年内每月可获华兴堂公司200元现金补贴，三年可获7200多元，多买者可将已认购的产品原价代销，等等。

　　经司法会计鉴定，至2001年12月，华兴堂公司共骗取247名中老年人员及退休人员金额达453万多元，其中返还回报金额约为3.5万元，实际造成被害人损失450万元。

　　指控二：收保证金押金骗1421万元

　　2002年3月，刘振兴、严俊、林晓彬通过中介公司虚报注册资料非法成立了慷麟公司，并再次纠合了被告人朱怀峰、陈晖等人。同年4月，慷麟公司的三家分公司陆续成立。接着，各分公司以免费体检等名义将被害人骗到公司，吹嘘自己是慷麟总公司美国纽海尔斯广州办事处，进而与被害人签订承诺书，承诺书承诺：每份纽海尔斯保健品收取1900元~2200元不等的保证金，提供给客户服用，每三个月为一疗程，当客户服用一个疗程后不见效，可退5％营养费，服用第二个疗程无效，可退10％营养费，服用第三个疗程无效，全额退还保证金。

　　为骗取巨额钱财，2002年9月，该公司在承诺书中承诺：1、允许加盟开专卖店，先交30份以上的押金，专卖店开张后，每份有20％的利润。2、交20份以上押金可成为公司的客户监督委员会主任、委员等职，每月可领取1200元~2500元的工资。3、免费参加出国考察美国纽海尔斯厂，但公司要收取每人人民币4.4万元的押金，回国后全额退还。公司将专卖店开张时间、客户监督委员会任职时间、出国考察时间均安排在2003年3月。

　　2003年1月，当9个月的退保证金的期限快到时，被告人刘振兴、严俊等密谋总公司与3间分公司统一关门后逃匿。经司法会计鉴定，慷麟公司共骗取张某等335名中老年人及退休人员人民币147.9万多元，美金2.77万元、欧元0.4万元。其中返还回报金额为人民币58.7万多元。

　　指控三：种茶返利骗得306万元

　　2002年8月，被告人刘振兴、严俊、揭继槐、黄裕民，为了获取高额利润，准备以种植茶树有高额回报为名实施诈骗。首先，由被告人揭继槐非法成立赛鹏公司并成立四间分公司。接着，各分公司以投资种茶可获返利为名，吸引被害人与其签订代种合同，收取每组4380元~5680元不等的投资款，承诺按月返利，每2个月递增，从最初120元到年底300元，合同期为两年。

　　经司法会计鉴定，赛鹏公司以种植茶树为名，共骗取黄某等156人共306万多元。

　　庭审直击：

　　50名被骗老人到庭旁听

　　检察机关认为，被告人刘振兴等的行为构成合同诈骗罪和集资诈骗罪。昨天，此案在广州市中院公开开庭审理。记者留意到，除了12名被告人的亲戚朋友，大约有四五十名被骗老人到庭旁听了庭审。在被告人出庭确认身份时，不少老人连连自语：“坏人！坏人！”

　　刘振兴在法庭上表示，他不是这三家公司的老板，他大部分时间在老家做生意，到这三家公司只是去帮帮忙。公诉人问起他在这三家公司的收入时，他表示他在华兴堂公司工作两个多月，获利不到10万元；在慷麟公司工作8个多月，获利50万；在赛鹏公司工作不到1个月，获利10多万，“这些可能是有些高了，但对于做销售的来说，这是可以接受的。”对于起诉书指控的事实，他表示自己已经知错了。由于被告人众多，第一次开庭就持续了整整一天。法庭将择日宣判。（记者王俊、刘海健）（来源：广州日报）