骗倒8省(市)30多家企业

　　晨报讯（记者 蔡梨生通讯员黄修荣）一伙骗子，先用12万元买来一个空壳公司，然后通过网络，冒充该公司为世界银行建设投资基金会中国资金投资公司，大肆吹嘘公司拥有超强的融资能力，结果导致包括我省在内的全国8省（市）30多家企业上当受骗。昨日，记者在东西湖区检察院了解到，已查证有8家企业共被骗去近百万元。

　　目前，涉嫌该起巨额诈骗案的5个嫌疑人已被逮捕。

　　经济纠纷案引起法官警惕

　　今年4月27日，东西湖法院受理了一家物资发展公司的诉讼，该公司诉称，他们于去年11月12日与深圳市银建投资有限公司（以下简称深圳银建）签订了一份融资协议，由深圳银建帮助该公司在国内融资2000万元。可协议期满后，深圳银建承诺的融资资金一直没有到位，他们却按协议已付给深圳银建考察费、评估费等费用28万元，深圳银建公司的负责人蔡某及承办人李某等人收款后，石沉大海。

　　法院在审理该案中，法官通过种种迹象发现，这并不是一起简单的经济纠纷案，深圳银建公司的行为极似诈骗行为。6月3日，法院将该案移交东西湖区公安机关。

　　上海虹桥机场抓获嫌疑人

　　东西湖区警方随即赶赴深圳市展开调查。今年8月28日，在上海虹桥机场，警方将涉嫌诈骗的蔡某抓获。

　　9月下旬，该团伙的李某、何某、张某等人也先后抓获归案。

　　审讯查明，所谓的深圳银建，实际上是一个以李某为幕后老板，蔡某、陈某、何某等为骨干的诈骗团伙。

　　据一位办案检察官介绍，5个涉嫌人员均为大专以上文化程度，因此，其行骗手段相当老到，在“公司”人员的配置上，在融资程序、合同签订等方面，都“完美”得让人难以产生质疑，以致被骗企业中一个留美博士也没有发现破绽。

　　12万买来的空壳公司

　　据该团伙交代，去年3月至今年7月，李某从原深圳市银建投资有限公司法人代表手中，以12万元的价格，买下该公司空壳，然后纠集一伙犯罪嫌疑人，在互联网上大肆吹嘘，深圳银建是世界银建基金会在中国设立的基金投资公司，并受理美国、香港等地12家国际财团在中国的专业投资业务，公司注册1000万元，拥有资产10亿元（包括海外控股公司）。

　　有上当的公司询问时，他们就以业务繁忙为由，只通过电话、发商函的方式与对方联系，然后要求对方支付考察费、评估费、商业计划书编制费。

　　8家公司被骗了96万元

　　据东西湖检察院一位办案检察官介绍，现已查证，有包括东西湖区该物资公司在内的全国8家企业与“深圳银建”签订了协议融资，资金额为1.53亿元，骗取了这8家公司的96.75万元。

　　所骗资金除支付房租日用外，其他资金已全部转入另两家企业。