新闻提示:
经过长期调查,去年8月,桂林警方打掉我市最大的一起制贩假发票的犯罪团伙,所涉案的假发票流向我市百余家单位,警方对使用假发票较多的两家企业调查,该犯罪团伙开出的假发票达一亿余元,其规模和危害在桂林市乃至全区都罕见。 目前,我市警方正在彻底查清假发票的去向及其他涉案人员。
(一)
2005年3月,桂林市公安局经侦支队接到群众举报:有一伙人在暗中制贩假发票,而且交易数额巨大。为了查证线索的真伪,支队领导要求税侦大队开展调查。
调查令警方震动:这是一个集制、供、销“一条龙”的制贩假发票犯罪团伙,假发票的源头经初步分析在深圳在广州,由一名叫袁永彪(真名杨华剑)的人提供,桂林这边销售假发票的人主要有李深艳(又叫李颜)、李深寿、李聪明、杨福正等人。这些人既各自独立,又互相联系。像非法传销组织一样,他们有自己的“下线”,这些“下线”就是帮他们联系开票单位的人,他们靠开出发票后提成取不义之财。
为了查清假发票的源头,去年7月18日,税侦大队副大队长林三友等两人奉命南下深圳,调查假发票的来源并计划抓捕制造假发票的袁永彪。在深圳同行的大力协助下,通过四天扎实的摸排,民警发现原来的情况有误,袁永彪并不在深圳,而是在广州。林三友等两人只得又马不停蹄地赶到广州。可偌大一个广州市,到哪里去找袁永彪这个人呢?
民警们经打听,了解到广州市朝天坊2号住着一个名叫袁永彪的人。
朝天坊地处广州市中心,属城中村,外来人口多,治安情况十分复杂。2号是村里的一个小社区,小区里有7栋楼房,每栋楼里住着几十户人甚至上百户人,也就是说7栋楼住了上千人,要在这么多人里找一个只知其名却从未谋面的人,难度很大。民警没有退缩,而是一栋楼一栋楼地找,由于每栋大楼下面都有铁门锁着,民警很难进到大楼里面,只能在铁门外面候着,看到有人从楼上下来,就趁机将铁门拉住进入。
通过十多天艰难的调查,民警终于查到,袁永彪住在4楼7-4号。他是不是民警要找的袁永彪呢?两人心里没底。为了查证,两位民警24小时守候在袁永彪住的楼下,见到袁永彪出来就远远地跟着,看他到底干些什么。
几天跟下来,民警发现,袁永彪每次外出都会去北京路卖假发票,近半个月的努力有了好的结果,林三友等人立即将消息报告了银延平支队长。但由于桂林方面还没有采取行动,为避免打草惊蛇,影响整个行动,林三友等人只能焦急地等待号令,同时严密掌握袁永彪的行踪。
(二)
去年8月9日,银延平与副支队长周志强主持召开专题会议,专门听取税侦大队对案件调查情况的汇报,研究部署统一行动方案。同时,行动得到了市公安局分管领导蒋朝仲同志的同意,蒋朝仲还要求,桂林、广州两地要步调一致,行动要迅速,措施要果断。
8月10日晚上8时许,以抓捕袁永彪、李深寿等制贩假发票犯罪团伙的行动在桂林和广州同时打响。
当晚,经侦支队30多名民警分成5个行动小组。几乎同时,广州的林三友小组也开始行动,抓捕袁永彪。
唐孙义大队长的抓捕小组最先传来捷报,租住在桂林市七星区施家园的犯罪嫌疑人李超明落网。然而,对嫌疑人的住所依法进行搜查时,除搜出一套军服、一副军用车牌和军官证等东西外,假发票却一张也没有发现。李超明随后被带回经侦支队接受审查。接着嫌疑人李深寿也于当晚落网。翌日,另一名团伙成员杨福正也落网,但主要嫌疑人李深艳不见踪影。
据调查,李深艳在我市东莲村有一栋四层楼的房子,装修十分豪华,但却很少住。他担心民警到家中抓捕,又在象山区的瓦窑和七星区的穿山附近各租了一套房子,假发票都放在穿山的出租房里。李深艳不时换地方居住,还常到宾馆开房。他自己有小轿车,但很少自己开,大部分时间坐的士。
办案民警认真分析其特点,并从已被抓获的犯罪嫌疑人口中得知,李深艳这人比较贪心,目前他还有很多已卖出去的假发票的钱未收回,估计他一时还不会离开桂林。民警又在其出租房周围蹲守了两天,仍不见人影。之后,民警加大了对李深艳信息的收集和监控。8月15日,当李深艳在三里店一饭店吃饭时,终于被民警抓获。
行动当天,远在广州的民警林友三接到父亲病危的电话,但他已顾不及了。按照部署,林三友立即做了两件事。一是与广州警方联系,通报案情,寻求支持;二是商定抓捕袁永彪的行动方案。因为担心行动时进不了小区大门,两民警决定,先由一名民警提前潜入到袁永彪住的大楼里。下午6时左右,林三友等人联系好当地公安机关后就来到袁永彪住的楼下,此时下班回家的人多,容易混入大楼,进入大楼的民警躲在一楼的楼梯间,另有一名民警则守在铁门外。
统一行动开始,在当地警方的配合下,民警以查户口为名敲开了袁永彪的房门。袁与女朋友吃完饭,民警让其出示身份证。让民警没有想到的是,袁永彪拿出来的是杨华剑的身份证,而且身份证上的照片、年龄与袁永彪基本相符,细问之下,才弄清楚,民警要抓的袁永彪其实就是杨华剑,杨华剑才是他的真名。经搜查,民警在其住处搜出了假发票以及套打程序,此外,从搜出存折上显示,每隔一、二天就有几千元汇入其帐户。
(三)
警方调查发现,2002年下半年,犯罪嫌疑人李深艳、杨福正两人携带发票样本来到广州,寻找造假发票的合作搭档,后找到杨华剑,双方一拍即合,经过一番密谋和商讨,杨华剑同意按照李深艳等人提供的发票样本,为其提供空白假发票和假公章,每本1000元。
为了解决税控打印票和不同辖区的税务机关、有不同的开票人和不同的公章这些难题,这伙人事先买来电脑和税控打印机,并到处收集从全市各税务机关开出的发票样本,然后将票样用快件寄给广州的杨华剑。杨华剑找人鉴定纸张,并按照样票上公章的大小尺寸,请人私刻了大大小小的假公章和各种印章上百枚,再寄回给李深艳。
有了空白假发票和假公(印)章,嫌疑人发动熟人和亲戚朋友找到一些需票量大的企业,声称自己在税务局有熟人,可以开到2-3%的税票,这大大低于税务局规定的最低税金标准。在利益的驱使下,一些企业和单位大量地从这伙人手里开出盖有假公章的假发票,李深艳等人的“生意”红火得不得了。从公安机关后来查证的情况来看,“生意”好的时候,这伙人一周时间要开出上千万的假税票,数量非常惊人。
开始一段时间,李超明、李深寿、杨福正等人都是从李深艳处获得假发票,再卖出去,相当于是李深艳的下线,李深艳一直与杨华剑保持单线联系。时间一长,李深艳放松了警惕,将存有杨华剑电话号码的手机借给李超明用,李超明从他的手机里找到了杨华剑的电话号码,并记了下来,然后绕开李深艳这个中间环节,直接与杨华剑联系买票,并请了一帮手下,自己做起了“老板”。再之后,李深寿、杨福正等人也脱离李深艳,另起炉灶。
(四)
在市税务部门的协助下,公安机关全力追查假发票的流向,至目前才基本查清。全市共有上百家企业从这个犯罪团伙手里开出假发票,主要集中在建筑行业和一些公司、企业。由于中间环节太多,工作量大,要从几十万甚至上百万份发票中找出几十张、上百张假发票。最近,通过对两家大的涉案企业进行调查,从10万份原始凭据中发现假发票1609份,票面金额就高达一亿多元,给我市造成巨额的税收损失。
目前,该案的5名主要犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕,追回偷漏税款80余万元。抓获购买假发票人员63人,缴获空白发票845份,已开出的假发票存根35份,各种假税务公章109枚,打印假发票的电脑、打印机4套,小车三辆。警方正在对制贩假发票犯罪团伙下线成员的追捕,并切底查清假发票的流向,尽最大努力挽回国家的税收损失。 |