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有奖评新闻
中国银行新闻发言人王兆文6日表示，中国银行支持美国司法部对中国银行开平案件主要涉案嫌犯提起诉讼，并将予以积极配合。
2004年4月16日，嫌犯之一余振东由美国被移送押解回国后走下飞机。资料图片
这位新闻发言人说，中国银行注意到近日中外有关媒体就美国司法部宣布以涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼的报道。
据介绍，中国银行开平支行特大贪污挪用公款案是中国银行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的一起重大违法违规案件。开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊等人被指控内外勾结，利用当时联行资金汇划系统存在的漏洞，大肆贪污挪用巨额银行资金，并在案件败露后经香港、加拿大逃往美国。
案发后，中国银行及时向警方报案，同时采取各种措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人转移的涉案资金，并依法在香港特别行政区和美、加等地对涉案人员提起民事诉讼，全力协助执法机关对涉案外逃人员进行追捕。美国方面已于2004年4月16日，将外逃美国被拘押的中国银行开平支行特大贪污挪用公款案主要嫌犯之一余振东移交中国警方。
王兆文认为，打击和预防洗钱与腐败犯罪是各个国家和地区的共同责任。美国司法部近日宣布以涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼，这是中美两国执法机关的成功合作，也是查办开平支行特大贪污挪用公款案工作取得的又一重大进展。中国银行将继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，将犯罪分子绳之以法，全力追回银行资金，维护法律尊严和经济金融安全。
这位发言人说，股份制改造以来，中国银行内控机制建设得到了全面加强，各项规章制度和科技监控手段得到了有效完善。中国银行将进一步按照良好公司治理机制建设的要求，建立健全严密的内控防范体系，确保银行资金安全。
6日晚上，记者就美国司法部宣布以犯有诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，对中国银行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属提起诉讼一事，采访了事发的中国银行开平支行的上级中行广东省分行。
中行广东省分行发言人表示，中国银行新闻发言人王兆文就美国司法部宣布起诉开平支行特大贪污挪用公款案疑犯发表的谈话，也同样代表了广东省分行的态度。广东省分行在支持美国司法部对开平案件主犯提起诉讼的态度上完全一致。该发言人同时表示，中行广东省分行将按照中行总行的要求，继续配合有关国家和地区的执法机关彻查此案，并予以积极配合，尽全力追回被鲸吞的银行资金。
据介绍，为防范经济案件，中行不光是把风险意识灌输到工作中，还把“警钟”敲到了“八小时之外”。为加强对基层机构及重要部位、重点岗位、重点人员的控制，中行表示，要特别关注重点人员“八小时之外”的活动情况，发现其大量购买彩票或炒股、炒汇等异常表现的，要及时调整工作岗位。(南方都市报记者龙科)Page:1
美国赌城起诉中国两潜逃贪官(组图)
美国司法部日前宣布，拉斯维加斯将起诉中国银行开平支行两名前任行长许超凡、许国俊等人盗窃超过4.83亿美元的资金，并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。
美国《世界日报》上的相关报道
中国银行新闻发言人王兆文六日回应说，这是中美两国执法机关的成功合作，不会影响中行上市。
分析人士认为，美国此次起诉标志着中国金融界的惊天大案“开平案”再次取得重大进展，也标志着中美在合作打击外逃贪官方面迈出了新的步伐。
潜逃巨贪三部曲
三任行长利用系统时间差偷钱
许超凡、余振东、许国俊是中国银行广东开平支行先后三任行长，三人制造了盗窃、贪污、挪用巨款的中国金融界惊天大案，且都潜逃到了美国。
重庆时报图形 李娟 制
他们中的第二任行长余振东已于2004年4月，被美方驱逐出境并移交给中方。由于当时中国银行联行清算系统的缺陷，各分行资金汇划和总行确认之间存在时间差，许超凡等人将其平日盗用各科目的资金额打入联行资金项下，将亏空反映成对总行联行系统的欠款。然后，利用欠款确认的漫长和不确定过程，以新账补旧账，寅吃卯粮。直到2001年10月12日，中国银行将过去全国多达1040处的电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心，这一天中国银行正在集中的各分支机构的电脑中心反映出来的账目出现了4.83亿美元的亏空。
合谋采用海外私人账户转钱
1993年前后，3人开始利用职务之便，窃取银行资金。1998年3月起，3人将所盗主要资金，以假贷款名义划入开平涤纶旗下两家新建工厂账下，再经两厂的银行户口转账到香港潭江实业，进而通过其亲戚许日成、邝华宝等人转至香港或海外的私人账户。
许超凡通过运作，在其1999年升任广东省分行财会处处长后，让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长，继续和掩盖罪行。
把妻子“嫁”到美国疯狂用钱
为了在美国建立稳固的“根据地”，假结婚成了他们的救命稻草。余振东的妻子于绪慧通过互联网同跨国偷渡组织取得了联系，3名贪官夫人每人交20万美元，由偷渡组织为她们物色了3个美籍华人，并办理了结婚证。这样3名贪官夫人同时“嫁”到了美国，先后取得了美国公民资格。没有了后顾之忧，许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”，然后再想尽各种办法将资金转到美国。
余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后，他们以假香港护照申请美国签证，2001年5月，3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。三对夫妻在美国最热衷的“娱乐”显然就是豪赌。余振东、许超凡和许国俊曾经于2000年9月到10月间进入美国，来到拉斯维加斯与各自的妻子会合。在短短两个星期内，三夫妻在拉斯维加斯的“凯撒皇宫”和“巴黎”赌场酒店大肆赌博。许超凡之妻和许国俊都买了20万美元以上的筹码。Page:2
新闻背后
三人出逃引发挤提一星期
据介绍，2001年10月，银行行长携巨款外逃的消息在开平当地引发了恐慌性的提款。很多储户在中行开平支行的各个储蓄网点前排起了长队，这种情况整整持续了一周。
500员工200人被问话
“在许超凡、余振东、许国俊任内10年，整个开平支行都知道这3人在干什么！”余振东当年的一名同事说，除了这3个人之外，卷入案件的人几乎遍及整个支行。据余当时的一位信贷部同事小李（化名）说：“那个时候，只要余一声令下，整个财会部、信贷部、外汇部就会勾结起来一同涂改账目。”
2001年10月前后，许超凡、余振东、许国俊前后出逃国外。相关部门在他们出逃后，相继请了该支行近200人问话，而当时开平支行的员工总共只有500人。当时整个银行都弥漫着紧张的气氛，大家惶惶不可终日。
银行20多人被判刑
最终，被判刑的有20多人。其中，财会部经理余鸿斌被判刑28年，清算部经理何佩玲（女）被判刑23年。早在上世纪90年代中期，许超凡、余振东等人就以该行的名义在银行附近修建了潭江半岛酒店，该酒店高33层，极尽豪华。据传是为了这伙巨贪洗钱而建。案发后，酒店的总经理梁炳进感到末日将近，从33层楼跳下自杀身亡。
新闻关键词
余振东首例被押回外逃贪官
2001年11月5日，根据《中美刑事司法协助协定》，中方要求美方就此案向中方提供刑事司法协助。2002年12月19日，余振东因使用欺骗手段获得签证在洛杉矶被捕。美方没收了余振东转往美国的部分赃款。2003年9月，美方将所没收的款项全部返还中方。2004年2月，余振东在美国因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被判处144个月监禁和3年监管。根据中美司法机关先期达成的协议，2004年4月16日下午，美方将余振东驱逐出境并押送至北京首都国际机场移交给中方。
反腐败公约
缉拿在逃贪官利器
法律专家介绍，余振东被成功移交的背景是2003年12月中国加入了《联合国反腐败公约》以及美国总统布什今年1月12日在美洲34国特别首脑会议期间颁布的法令，该法令规定美国将停止审批那些在公共职位上犯有贪污罪、参与过贪污行为或是从中受益的移民或非移民进入美国。2001年11月，中美签署了司法合作协议《中美刑事司法协助协定》。本组稿件综合新华社、《羊城晚报》、《新京报》等Page:3
开平贪污案大事记
1994年10月
许超凡、余振东和许国俊三人妻子在开平与美国公民结婚，随后提出申请移民美国。
1997年8月~12月
许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港，获得伪造香港护照。
2001年10月2日
许超凡、余振东和许国俊三对夫妇由拉斯维加斯入境美国。
2001年10月12日
中国银行在归总遍布全国1040处电脑中心的财务数据时，发现联行资金项下出现了4．83亿美元亏空，案发范围迅速锁定开平支行。
2001年10月15日
余振东从香港直飞加拿大，之后转赴美国，从此在美、加两国来回逃匿。
2001年10月15日
许超凡、许国俊由拉斯维加斯进入美国。同一天，“开平案”立案，“1012专案组”迅即成立。不久，国际刑警组织接受中国公安部申请，发出红色通缉令。
2002年12月17日
美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。
2002年12月19日
余振东在洛杉矶被捕，涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证。
2003年年底
余振东与内华达州联邦检察官达成认罪协议。
2004年2月
余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判144个月监禁。
2004年4月16日
余振东被移送回国，移交中国司法部门。
2004年9月
许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上落网。
2004年10月
许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇上被捕。
2005年1月3日
余振东案由广东省检察院侦查终结，由江门市检察院向江门市中级法院提起公诉，对余的指控系涉嫌贪污罪、挪用公款罪。法院于当天受理此案。
2005年8月16日
江门市中级法院开庭审理余振东案。余对被控罪名供认不讳。Page: 4 | |
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