时代商报讯据华声报报道,两名中国银行广东开平支行原行长在美国被控诈骗中国银行约37.8亿港元款项,及涉嫌在美国洗黑钱等罪名,日前美国当局列出被告在犯案中获得的财物清单,包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅,所注册业主都是这宗案件被告的亲属,目前仍有人驾驶名贵房车出入这些豪宅。
案件的被告人包括两个前银行行长许超凡以及许国俊,还有他们的妻子余英仪及邝华芬共4人。
美国内华达州在1月底提出的诉状中,还附有两页被告因诈骗活动而获得产业的清单,加拿大叫这类产业为“犯罪收益”,可能被美国没收。清单内除了三幢烈治文市豪宅外,还有珠宝首饰、20个国家的货币及计算机设备。而加拿大三个物业分别位于尤迪路6171号和6160号以及曼格道6620号。
6171号物业业主是家庭主妇余英仪,物业估值约96.3万加元。附近6160号物业业主是家庭主妇邝华芬,价值约100万加元。6620号曼格业主为余绪惠,屋价估计达110万加元。记者到上述物业采访时,发现它们都位于烈治文市的豪宅区,其中一幢物业仍有名贵房车停泊及有房车出入。
美国的诉状中还列有第五被告邝华宝,他是香港TopHonestHoldings的董事,是其中一个被控妇人邝华芬的兄弟。控诉指出,有人串谋把盗窃所得钱财以现金和支票方式存入银行,并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。最大笔的转手金钱是4张总值200万美元、支付给邝华宝的支票。 |