写在前面的话
近年来,贵阳市经济犯罪屡禁不止,发生在金融、财税、商贸等领域和企业经营活动的经济犯罪尤为突出。大量事实表明,经济犯罪具有极大的社会危害性,一起经济案件可能导致一个或数个企业陷入困境甚至倒闭;一些大案要案涉案金额巨大,少则百万,多则几千万、数亿元,给国家、集体及公民个人造成了巨大损失。
2005年,贵阳市公安局经济犯罪侦察支队共受理经济犯罪案件91起(比上年同期增加15起);立经济案件193起(比上年同期增加106起),涉案金额2．5亿多元;破获经济案件167起,破案率为87．43%;抓获并打击处理犯罪嫌疑人42名,为国家、集体和个人挽回经济损失约5200万元。在这些数据的背后,是经侦民警们布满血丝的双眼、满脸的汗水和疲惫的脚步。一个毫不夸张的细节是,每到案件侦破的关键时刻,办案民警们在睡觉说梦话时都在念叨着案情。从以打击侵犯知识产权为主的“山鹰行动”、打击传销和变相传销为主的“怒剑行动”、打击倒买倒卖的专项行动、打击虚开增值税专用发票专项行动到打击手机短信信息诈骗专项行动,每一个行动告捷,赢得的不光是案件当事人的感谢,更深层次的是净化了投资环境,维护了正常的社会经济秩序,保障了贵阳市的经济安全。
本报从今日起,将连续报道数例典型案件,希望能起到一定的警示作用。
金黔在线讯打着“扶贫支农计划”幌子,以让农民免费使用产品“生物灵”为名,进行非法传销,仅1年时间,广西玛雅生物科技有限公司贵州办事处主任龙国庆在全省各地发展业务员5万人次,涉案金额高达2000万。目前,警方以非法经营罪将该案移交检察机关。
打扶贫幌子 逐级发展“业务员”
据了解,2004年4月,龙国庆在贵阳经朋友介绍,了解到广西玛雅科技有限公司生产的“玛雅生物灵营养液”的功效和运作模式后,便独自到广西南宁玛雅公司考察,购买了8盒“生物灵”,每盒288元。没多久,龙国庆又到广西南宁购买一批产品带回贵阳。当年5月,广西玛雅科技有限公司法人代表赵德强邀请龙国庆到广西,向其介绍玛雅公司准备实施的“扶贫支农计划”,希望龙国庆成为该公司贵州地区的总代理,设立广西玛雅生物科技有限公司贵州办事处,发展业务员。
按照玛雅公司的规定,只要向广西玛雅生物科技有限公司在当地的各级代理交纳288元现金就能成为业务员,其中114元用于购买该公司生产的“生物灵”,另外114元作为股金入股,40天后的6个月内均享受分红,第一个月的红利是160元,第二月至第六月均为180元,也就是说,投入一份288元,在7个多月的时间内,就能除本金外多获得772元的红利,红利由玛雅公司按月直接汇入业务员本人在银行开立的个人账户上。而玛雅公司提及“扶贫支农计划”,就是将业务员购买的“生物灵”全部送给农民免费使用。
当年8月,经赵德强批准,龙国庆先是成立贵阳市办事处,发展业务员116人。按公司要求,每个省要先后设立地区级、市级、县乡级,共四级办事处,每级办事处都有业务员若干。各级办事处负责人除自己购买产品的红利外,还能享受另外一份奖金,按手下所购买的产品计算,每一盒“生物灵”就有8元钱要进他们的腰包。
2004年9月30日,贵州办事处成立,龙国庆任办事处主任,随后,龙国庆便开始在我省部分地州设办事处或总代理。为让各级办事处不停地凑人数,玛雅公司还有一套做法,就是又将每288元分为二部份,一部份是172元,由省级代理商汇给总公司;另一部份是116元,由每级代理商扣除每份8元后汇给上级代理商,这样每份116元在省内要扣4次,即116—(4×8)=84元,这84元汇给总公司,总公司又返还价值84元的产品“生物灵”产品给贵州,用于继续发展业务员,参加者四处收罗他人身份证,填报业务员申请表,以至于上至80岁的老人,下到16岁的青少年都成了业务员。
“玛雅”贵州办事处 涉嫌非法传销
去年4月21日,贵阳市公安局经济犯罪侦察支队接到贵阳市工商管理局的“关于广西玛雅生物科技有限公司贵州办事处涉嫌非法传销活动”的案件移送函。随后,经济犯罪侦察支队、贵阳市工商行政管理局、贵阳市银监委等部门成立联合专案组对该案进行立案侦查。
专案组经过调查,发现该传销活动在我省贵阳、遵义、安顺、毕节、福泉等地最为猖獗。以贵阳市为例,仅去年2月18日至4月18日,就有700多人参与,涉及金额1957万余元。去年6月,警方在北京市朝阳区一出租屋内将犯罪嫌疑人龙国庆抓获。
经警方查明,在2004年4月至2005年6月期间,经龙国庆手,拿到我省的“生物灵”共有7万多盒,按每盒奖金8元计算,仅此一项,龙国庆就轻而易举获得56万元的赃款,此外还有玛雅公司奖励的7万元,自己购买产品拿到的红利3万元,卖玛雅公司“事业手册”6000元,卖“反馈表”3000元;卖“光盘”2400元,龙国庆获得的非法款项总计67万多元。
根据警方收缴的单据和电脑资料显示,全省约有业务员近5万人次,其中贵阳市就有1万3千多人,开阳县一居民买了260盒“生物灵”,花了7万多元,仅得到4000余元的红利返还。
目前,警方以非法经营罪将该案移交检察机关。
采访附记
这是贵阳市公安局经济犯罪侦察支队破获的最大一起非法传销案。
有别于以往的案件,这起案件中,没有成堆的外乡人“困守”在一出租屋内,被限制人身自由;没有高达上千元的“入会费”;没有单价两三千元的劣质化妆品、西装,简易按摩器等“道具”。利用传销骗人的手法更为隐蔽,且证照齐全,竟打出了让农民免费用产品———“扶贫支农计划”的幌子。
然而,工商部门仍然发现了一些不正常的现象,不靠产品的研发、没有劳动付出、没有实实在在的产品销售,短短几月内,加入者就能得到巨大的“回报”。工商部门的一份案件移送函,得以让警方较早地介入了这起我省最大的传销案。4月21日,专案组就在玛雅贵州办事处查获了大量的“生物灵”,两张余额合计为930万余元的银行查询卡。
近年来,省内外媒体都报道了多起传销典型案例,但至今,仍有人误入传销陷阱。如何界定是否是传销?有关专家支招:不要去贪“天上掉馅饼”的好事。如果需要交纳高额的入会费或认购相当金额的货品,如果收入主要来自介绍他人入会抽取的佣金而非销售货品的利润和业绩奖金,如果公司总灌输短期赚大钱的理念,如果公司不接受退货或退货期限极短,那么这家公司就很可能是一家非法的传销公司。 |
精彩生活 
