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威海特大非法买卖外汇案告破 涉案金额500万美元
时间:2006年07月26日14:59 我来说两句  

 
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来源:水母网

  经过缜密侦察,迅速行动,在获取线索8小时后,环翠公安分局经侦大队成功侦破一起涉案金额高达500万美元的特大非法买卖外汇案,一举将3名犯罪嫌疑人全部抓获,并当场缴获涉案赃款16万美元及25万元人民币。

  6月7月12时许,环翠公安分局经侦大队获得一条重要情报:当日中午,将有一名男子携带大量美钞搭乘客车前往济南进行非法外汇交易。

  经侦大队立即向分局领导作了汇报,分局主要领导立即指示由分管经侦的副局长亲自带领精兵强将兵分两路,一路赶往威海汽车站,另一路则在进出威海的各交通要道进行布控。

  赶往威海汽车站的一路民警了解了从汽车站发往济南的车次情况后,初步判断犯罪嫌疑人并未离开威海。为避免打草惊蛇,民警遂在汽车站展开秘密查控。

  当日下午1时许,当民警检查一辆开往济南的大巴时,发现车上一男子神色慌张,形迹十分可疑。在检查此人携带的旅行包时,民警发现内有大量美元现金,经查点共计16万元。面对大量的美元现金,该男子交代了自己名叫赵陶金,今年43岁,本地人,这些美元是他妻子李某从威海黑市购买后,准备由他带到济南黑市同孙某进行非法交易用的,并已事先联系好于当日下午7时30分左右在济南长途汽车站进行交易。

  根据犯罪嫌疑人的交代,经侦大队办案民警兵分两路,一路前往赵陶金的妻子李某的住处蹲守布控,伺机实施抓捕;另一路则立即驱车前往济南长途汽车站对孙某实施抓捕。

  当日下午5时许,威海市区首先传来捷报,李某在回其住所时,被民警抓获,民警当场从其身上搜出人民币25万元。当晚8时许,在济南汽车站等了将近4个小时的民警,终于又将刚刚现身准备进行非法交易的孙某抓获,并冒雨长途奔波,于次日凌晨2时将其带回威海。至此,涉案的3名犯罪嫌疑人全部被抓获归案。

  经审查,3名犯罪嫌疑人交代了犯罪事实。据了解,赵、李夫妻二人于2004年8月在非法外汇交易过程中认识了济南的孙某。后随即形成了一个分工明确的团伙,先由孙某将人民币汇入李某指定账户,李某在威海黑市收购美元,而后再由陶某乘车前往济南同孙某交易。从案发至今,3名嫌疑人已累计进行了500余万美元的非法交易。目前,3名犯罪嫌疑人已被环翠区人民检察院批准逮捕,此案正在进一步审理中。(文中人物系化名)

  ·记者 宋传波 通讯员 庄严·

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