据新华网消息中国人民银行24日发布的《2005中国反洗钱报告》中披露,2005年,中国人民银行、国家外汇管理局配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件50余起,涉案金额折合人民币上百亿元。
报告称,2005年,中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其它来源信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元,外币折合美元8.32亿元,涉及交易6万余笔,账户3906个。 报告称,在上述基础上,中国人民银行向执法部门移送可疑交易线索共41份,涉及人民币259.59亿元,外币0.49亿美元,涉及交易1万余笔,账户582个。
报告称,根据中国反洗钱监测分析中心对2005年我国大额和可疑资金交易报告的分析,我国人民币可疑资金交易报告地区主要集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。
报告还指出,中国反洗钱法律体系已经初步建立。国务院先后出台了一系列的反洗钱法律法规,这些法律法规为预防和打击洗钱、保障金融安全稳定提供了法律基础。 |