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新闻中心 > 国际新闻 > 朝鲜成功进行首次核试验 > 朝鲜核试验消息
美国称朝鲜在澳门洗黑钱 冻结其2000万美元存款
时间:2006年10月23日05:43 我来说两句  

 
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来源:东方早报

  10月22日,美国负责朝鲜事务的首席代表、助理国务卿希尔在香港听取美国驻港领事馆官员汇报朝鲜在中国澳门资金被冻结的情况。

  了解最新情况

  希尔是在陪同国务卿赖斯出访东京、首尔及北京后转抵香港的。

  朝鲜在10月9日进行核试后,希尔跟赖斯到上述地方与有关国家首脑会谈,商讨化解朝鲜核危机。

  美国财政部去年指出,朝鲜政权利用澳门汇业银行账户,从事清洗黑钱活动。美国下令冻结朝鲜在该银行约2000万美元存款。

  希尔向香港媒体表示,这次是个了解冻结朝鲜资金的最新情况的好机会。

  美国驻港总领事馆也负责澳门事务。因此,希尔顺道了解一下澳门的最新情况。

  他又说,美国不会就与朝鲜展开对话设下任何新的前提。不过他重申,朝鲜应该重返六方会谈,并放弃核武计划。

  另外,美国驻香港领事馆发言人22日表示,希尔在港可能有其他会面活动。希尔计划在23日离开香港。

  普京会晤赖斯

  另外一方面,正在俄罗斯进行访问的美国国务卿赖斯21日与普京进行了会谈,双方就朝鲜半岛核问题及不扩散核武器问题交换了意见。

  俄塔社援引俄总统新闻秘书格罗莫夫的话说,赖斯当天向普京总统通报了自己在东京、首尔及北京访问的情况。

  莫斯科是美国国务卿赖斯此次访问的最后一站,此前一周内她先后访问了日本、韩国和中国。她此次访问的主要目的是就朝鲜核试验问题及东北亚安全局势等问题与有关国家进行磋商。

  此外,俄总统新闻秘书证实,普京和赖斯还就即将举行的俄美首脑高级会晤议题进行了讨论。


  澳门特别行政区金融管理局对澳门所有金融机构一向有一套严格的监管机制,对于清洗黑钱活动的防范工作尤其注重。金融管理局为有效监控洗钱活动,除借鉴国际反洗钱的经验和技术外,并根据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)有关反洗钱的四十项建议和反恐怖活动融资的九项特别建议,制订了反洗钱指引。

2005年 美国指责澳门金融机构为朝鲜洗钱

  
  美国指责朝鲜当局伪造美元钞票并制裁了部分朝鲜公司,同时指责中国澳门汇业银行长期为朝鲜政府洗黑钱、发伪钞等,遭到朝鲜驻中国香港领事馆以及汇业银行强烈否认。 [全文]
·澳门特区政府发表声明(全文)
  就美国政府对澳门汇业银行的指控,澳门特别行政区政府表示高度关注,并对美国政府有关官员就特区政府防止洗黑钱措施的评论表示遗憾。

  特区政府在中央政府领导下,一贯坚持严格执行联合国对反恐活动的有关决议,并全力防止和打击一切违法的金融活动。[全文]

朝鲜所受制裁

·因朝鲜核试验,实施的制裁
实施方
时间
制裁内容
联合国
2006年10月14日通过 通过制裁朝鲜的第1718号决议,限制朝方购买重型武器
日本
2006年10月14日实施
措施包括禁止所有朝鲜商品出口日本;禁止所有朝鲜船只驶入日本港口,扩大限制入境日本的朝鲜政府官员的范围。
澳大利亚
2006年10月16日
对朝实行港口禁令,禁止其船舶停靠澳港
·已有制裁内容
实施方 时间 制裁原因 制裁内容
1999年 美国声称朝鲜与恐怖主义和武器扩散有关联 美国前总统比尔-克林顿在1999年还对朝鲜实施了更广泛的外交、旅游和贸易限制。制裁包括禁止出口军工物品、限制金融交易和对部分外国援助和减轻贷款的限制。
2005年10月 以“伪造货币”、“走私毒品”为理由 宣布将八家朝鲜企业列入黑名单,冻结这些企业的在美资产。
2006年4月 美国以澳门某银行为朝鲜非法“印制假美钞”和“洗钱”而对朝鲜进行了经济制裁 美国财政部加大对朝鲜的制裁力度,禁止美国个人购买、租借或运营挂有朝鲜国旗的船只,同时也禁止保险公司对朝鲜船只保险。
2006年9月 朝鲜7月试射导弹 日本政府批准对朝鲜实行金融制裁,此次制裁将主要阻止外国银行与公司向朝鲜转移资产或资金。
2006年9月 朝鲜7月试射导弹 澳大利亚已经对一系列公司和一个个人实施金融制裁。这些公司为朝鲜提供金融支持,以发展核武器以及其它大规模杀伤性武器。
其他多边制裁
2002年 朝鲜发展核力量,相继建成6个核研究中心、2座研究性质的核反应堆和一座核电试验堆。 2002年,美国、日本和韩国停止供应石油给朝鲜,供应石油的协议是在1994年达成的。

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